Справа № 592/6481/23
Провадження № 1-кс/592/2825/23
про тимчасовий доступ до документів
15 травня 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022202540000065 від 15.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 263 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
установив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник), в особі в.о. директора ОСОБА_4 , який користується в своїй діяльності номером мобільного телефону: НОМЕР_1 , укладено договори з ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » БМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Підрядник) в особі начальника ОСОБА_5 , щодо здійснення ремонтних робіт на об'єктах, що зазнали руйнувань внаслідок військової агресії росії.
Таким чином, при складанні актів приймання виконаних будівельних робіт за результатами виконання умов вищевказаних договорів, підрядник ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » БМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинен був врахувати фактичну вартість придбаного матеріалу, використаного під час ремонтних робіт. Водночас, під час досудового розслідування, зокрема за результатами обшуку, проведеного за адресою АДРЕСА_2 , за місцезнаходженням ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » БМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що службовими особами останнього для штучного завищення вартості використаних матеріалів, складені видаткові накладні про придбання зазначених матеріалів не у безпосередніх їх виробників або постачальників, а у підконтрольних суб'єктів господарювання, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ) за значно завищеною вартістю.
Так, досудовим розслідуванням, окрім іншого встановлено, що керівником ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є ОСОБА_5 , в особі якого від Підрядника укладено договори № 33, № 46, № 47, № 63, № 64, а також підписано акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та довідки вартості (форми КБ-3) по об'єктах будівництва за вказаними вище договорами. У своїй діяльності останній користується номером мобільного телефону: НОМЕР_5 . Так, встановлено, що останній для виконання умов зазначених договорів на відновлення пошкоджених об'єктів інфраструктури здійснював закупку будівельних матеріалів, а також безпосередньо металопластикових виробів, таких як вікна, двері, які підлягали безпосередній заміні на об'єктах, за завищеними цінами, які відрізняються від середньоринкових у 2 рази, у пов'язаного підприємства, керівником та власником якого є його рідна сестра ОСОБА_6 (дівоче прізвище ОСОБА_7 ), яка у своїй діяльності користується номером мобільного телефону: НОМЕР_6 .
Так, закупівлю за завищеними цінами металопластикових виробів ОСОБА_5 здійснював у суб'єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) керівником якого є ОСОБА_8 , який являється чоловіком ОСОБА_6 , яка в свою чергу є співвласником вказаного суб'єкта господарювання, а також у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), керівником та засновником якого являється безпосередньо ОСОБА_6 .
Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ще однією особою, яка надає послуги з технічного нагляду на інших об'єктах є ОСОБА_9 , який користується в своїй діяльності номером мобільного телефона: НОМЕР_9 , та може мати відношення до внесення недостовірних відомостей в технічну документацію.
Також встановлено, що особою, яка має відношення до внесення в документи недостовірної інформації щодо обсягів та вартості є інженер-проектувальник ОСОБА_10 , який на виконання вказівок керівника ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », штучно збільшує обсяги та вартість будівельних робіт, строки їх виконання, приховує використання на об'єктах будівництва неякісних матеріалів. У своїй діяльності ОСОБА_10 використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_10 .
Окрім зазначеного, досудовим розслідуванням встановлено, що відношення до здійснення ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протиправної діяльності з бюджетними коштами та внесенням недостовірних відомостей до проектно-кошторисної та технічної документації має майстер/головний інженер вказаного суб'єкта господарювання ОСОБА_11 , який в своїй діяльності використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_11 , та який був безпосередньо майстром на вказаних об'єктах будівництва.
Таким чином, у зв'язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування постала обґрунтована необхідність у отримані інформації, яка перебуває в операторів мобільного зв'язку з метою підтвердження або ж спростування факту пов'язаності вказаних вище осіб, а також встановлення місцезнаходження останніх під час виконання будівельних робіт за вказаними вище договорами, що в свою чергу дасть змогу підтвердити факт не виконання останніми безпосередніх обов'язків та внесення недостовірних відомостей до документів.
Відтак, на даний час з метою підтвердження або ж спростування фактів порушення норм законодавства під час використання бюджетних коштів, встановлення точних сум спричинених збитків (в разі їх наявності), належного проведення ревізійних дій. будівельно-технічних та судових економічних експертиз, на виконання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, а також підтвердження або з спростування кола злочинних зв'язків у органу досудового розслідування постала обгрунтована необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду міста Суми з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебуваю у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) Відомостей про вхідні, вихідні дзвінки, CMC- повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з'єднання, номери ІМЕТ мобільних терміналів з прив'язкою до базових станцій та адреси їх розташування, а також дзвінки, під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання інших телекомунікаційних послуг. їх тривалості та маршрутів передавання які були здійснені через вежі оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користувача абонентського номеру НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 у період з 01.05.2022 по 01.12.2022.
2) Відомостей про вхідні, вихідні дзвінки, CMC- повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з'єднання, номери ІМЕТ мобільних терміналів з прив'язкою до базових станцій та адреси їх розташування, а також дзвінки, під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання інших телекомунікаційних послуг. їх тривалості та маршрутів передавання які були здійснені через вежі оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користувача абонентського номеру НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 у період з 01.05.2022 по 01.12.2022.
3) Відомостей про вхідні, вихідні дзвінки, CMC- повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з'єднання, номери ІМЕТ мобільних терміналів з прив'язкою до базових станцій та адреси їх розташування, а також дзвінки, під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання інших телекомунікаційних послуг. їх тривалості та маршрутів передавання які були здійснені через вежі оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користувача абонентського номеру НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_12 у період з 01.05.2022 по 01.12.2022.
4) Відомостей про вхідні, вихідні дзвінки, CMC- повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з'єднання, номери ІМЕТ мобільних терміналів з прив'язкою до базових станцій та адреси їх розташування, а також дзвінки, під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання інших телекомунікаційних послуг. їх тривалості та маршрутів передавання які були здійснені через вежі оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користувача абонентського номеру НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_9 у період з 01.05.2022 по 01.12.2022.
5) Відомостей про вхідні, вихідні дзвінки, CMC- повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з'єднання, номери ІМЕТ мобільних терміналів з прив'язкою до базових станцій та адреси їх розташування, а також дзвінки, під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання інших телекомунікаційних послуг. їх тривалості та маршрутів передавання які були здійснені через вежі оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користувача абонентського номеру НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_10 у період з 01.05.2022 по 01.12.2022.
6) Відомостей про вхідні, вихідні дзвінки, CMC- повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з'єднання, номери ІМЕТ мобільних терміналів з прив'язкою до базових станцій та адреси їх розташування, а також дзвінки, під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання інших телекомунікаційних послуг. їх тривалості та маршрутів передавання які були здійснені через вежі оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користувача абонентського номеру НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_11 у період з 01.05.2022 по 01.12.2022.
Вказані відомості необхідні органу досудового розслідування з метою повноти доказової бази та остаточного підтвердження або ж спростування вчинення службовими особами ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кримінального правопорушення з використанням підконтрольного суб'єкта господарювання, а також з метою аналізу зв'язків осіб, зазначених вище, що в свою чергу є важливим елементом доказової бази та дасть змогу підтвердити факт завищення вартості в актах виконаних робіт, вчинене шляхом складання документів з недостовірними відомостями про придбання матеріалів, використаних під час здійснення ремонтних робіт, не від безпосередніх виробників чи постачальників, а від підконтрольних суб'єктів господарювання.
У вказаних документах, які перебувають у віданні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Належним чином завірені копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.
Вказані документи містять в собі інформацію з обмеженим доступом та які отримати в інший спосіб не можливо.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв'язку з реальною загрозою знищення таких документів.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.
2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів (інформації) що перебуває у віданні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
?Відомостей про вхідні, вихідні дзвінки, CMC- повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з'єднання, номери ІМЕТ мобільних терміналів з прив'язкою до базових станцій та адреси їх розташування, а також дзвінки, під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання інших телекомунікаційних послуг. їх тривалості та маршрутів передавання які були здійснені через вежі оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користувача абонентського номеру НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 у період з 01.05.2022 по 01.12.2022.
?Відомостей про вхідні, вихідні дзвінки, CMC- повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з'єднання, номери ІМЕТ мобільних терміналів з прив'язкою до базових станцій та адреси їх розташування, а також дзвінки, під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання інших телекомунікаційних послуг. їх тривалості та маршрутів передавання які були здійснені через вежі оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користувача абонентського номеру НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 у період з 01.05.2022 по 01.12.2022.
?Відомостей про вхідні, вихідні дзвінки, CMC- повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з'єднання, номери ІМЕТ мобільних терміналів з прив'язкою до базових станцій та адреси їх розташування, а також дзвінки, під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання інших телекомунікаційних послуг. їх тривалості та маршрутів передавання які були здійснені через вежі оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користувача абонентського номеру НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_12 у період з 01.05.2022 по 01.12.2022.
?Відомостей про вхідні, вихідні дзвінки, CMC- повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з'єднання, номери ІМЕТ мобільних терміналів з прив'язкою до базових станцій та адреси їх розташування, а також дзвінки, під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання інших телекомунікаційних послуг. їх тривалості та маршрутів передавання які були здійснені через вежі оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користувача абонентського номеру НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_9 у період з 01.05.2022 по 01.12.2022.
?Відомостей про вхідні, вихідні дзвінки, CMC- повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з'єднання, номери ІМЕТ мобільних терміналів з прив'язкою до базових станцій та адреси їх розташування, а також дзвінки, під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання інших телекомунікаційних послуг. їх тривалості та маршрутів передавання які були здійснені через вежі оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користувача абонентського номеру НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_10 у період з 01.05.2022 по 01.12.2022.
?Відомостей про вхідні, вихідні дзвінки, CMC- повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з'єднання, номери ІМЕТ мобільних терміналів з прив'язкою до базових станцій та адреси їх розташування, а також дзвінки, під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання інших телекомунікаційних послуг. їх тривалості та маршрутів передавання які були здійснені через вежі оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користувача абонентського номеру НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_11 у період з 01.05.2022 по 01.12.2022.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
3. Строк дії ухвали п'ятдесят днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 а також іншим слідчим з групи слідчих.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1