Справа № 761/15426/23
Провадження № 1-кс/761/10265/2023
08 травня 2023 року м. Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м.Києва клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №42019111200000872 від 13.12.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України,-
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , у безготівковій формі, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а саме:
1)у АТ КБ «ПриватБанк» (Код за ЄДРПОУ: 14360570 Код банку (МФО): 305299):
№ НОМЕР_2 ;
2)у АТ «Райффайзен Банк» (Код за ЄДРПОУ: 14305909 Код банку (МФО): 300335):
№ НОМЕР_3 ;
№ НОМЕР_4 ;
№ НОМЕР_5 ;
3)у АТ «ТАСКОМБАНК» (Код за ЄДРПОУ: 09806443 Код банку (МФО): 339500):
№ НОМЕР_6 ;
№ НОМЕР_7 ;
№ НОМЕР_8 ;
№ НОМЕР_9 ;
4)у АТ «УКРСИББАНК» (Код за ЄДРПОУ: 09807750 Код банку (МФО): 351005):
№ НОМЕР_10 ;
5)у АБ «УКРГАЗБАНК» (Код за ЄДРПОУ: 23697280 Код банку (МФО): 320478):
№ НОМЕР_11 .
Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету
Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на зазначені рахунки, та які вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
Зобов'язати службових осіб та працівників зазначених банківських установ негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок коштів на вищевказаних рахунках при накладенні арешту та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках за запитами слідчих слідчого управління ГУНП в Київській області
Мотивуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42019111200000872 від 13.12.2019, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, та за фактом вчинення злочинів за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.
Процесуальне керівництво здійснюється Київською обласною прокуратурою.
27.04.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.
ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, а саме ч. 5 ст. 191 КК України, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Під час досудового розслідування отримано інформацію про наявність у ОСОБА_5 рахунків у наступних банківських установах:
1)у АТ КБ «ПриватБанк» (Код за ЄДРПОУ: 14360570 Код банку (МФО): 305299):
№ НОМЕР_2 ;
2)у АТ «Райффайзен Банк» (Код за ЄДРПОУ: 14305909 Код банку (МФО): 300335):
№ НОМЕР_3 ;
№ НОМЕР_4 ;
№ НОМЕР_5 ;
3)у АТ «ТАСКОМБАНК» (Код за ЄДРПОУ: 09806443 Код банку (МФО): 339500):
№ НОМЕР_6 ;
№ НОМЕР_7 ;
№ НОМЕР_8 ;
№ НОМЕР_9 ;
4)у АТ «УКРСИББАНК» (Код за ЄДРПОУ: 09807750 Код банку (МФО): 351005):
№ НОМЕР_10 ;
5)у АБ «УКРГАЗБАНК» (Код за ЄДРПОУ: 23697280 Код банку (МФО): 320478):
№ НОМЕР_11 .
Кошти, що знаходяться на рахунках ОСОБА_5 , можуть бути конфісковані як вид покарання, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання. Надано заяву в якій просять розгляд клопотання здійснювати без участі слідчого, підтримує вимоги викладенні у клопотанні, просить його задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст. 174 КПК України розгляд клопотання здійснюється без виклику осіб, щодо яких вирішується питання про арешт, з метою забезпечення арешту майна.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наступне.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і арешту майна, можливе за таких умов: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42019111200000872 від 13.12.2019, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, та за фактом вчинення злочинів за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.
27.04.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.
Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п. 4 ч. 2 цієї статті, тобто з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК України).
Санкцією ч. 5 ст. 191 КК України за якою підозрюється ОСОБА_5 визначено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Відповідно до матеріалів клопотання ОСОБА_5 має рахунки у наступних банківських установах:
1)у АТ КБ «ПриватБанк» (Код за ЄДРПОУ: 14360570 Код банку (МФО): 305299):
№ НОМЕР_2 ;
2)у АТ «Райффайзен Банк» (Код за ЄДРПОУ: 14305909 Код банку (МФО): 300335):
№ НОМЕР_3 ;
№ НОМЕР_4 ;
№ НОМЕР_5 ;
3)у АТ «ТАСКОМБАНК» (Код за ЄДРПОУ: 09806443 Код банку (МФО): 339500):
№ НОМЕР_6 ;
№ НОМЕР_7 ;
№ НОМЕР_8 ;
№ НОМЕР_9 ;
4)у АТ «УКРСИББАНК» (Код за ЄДРПОУ: 09807750 Код банку (МФО): 351005):
№ НОМЕР_10 ;
5)у АБ «УКРГАЗБАНК» (Код за ЄДРПОУ: 23697280 Код банку (МФО): 320478): № НОМЕР_11 .
Під час розгляду клопотання слідим суддею перевірено наведені у клопотанні слідчого підстави для застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, досліджені письмові матеріали клопотання, та з'ясовані всі необхідні обставини, які повинні бути встановлені та враховані для прийняття рішення.
Покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються (частина 1 статті 59 КК). Кримінальний закон не встановлює прямого співвідношення чи обмеження обсягу конфіскації майна як виду покарання із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Покарання у вигляді конфіскації майна, як і будь-яке інше покарання, встановлюється вироком суду. Оскільки на цьому етапі кримінальне провадження ще не розглянуто судом по суті та вирок не постановлений, слідчий суддя не має змоги передбачити ні сам факт його постановлення, ні можливий обсяг конфіскації майна як виду покарання, вказані події на цьому етапі повинні розглядатися лише як вірогідні.
Виходячи з фактичних обставин, які містяться в поданих слідчому судді матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованої підозри про причетність ОСОБА_5 до кримінального правопорушення, за викладених у клопотанні обставин, майно яке за вироком суду може бути конфісковано, а також існування обґрунтованої підозри вважати, що незастосування цього заходу зумовить труднощі чи неможливість виконання вироку в частині забезпечення конфіскації, а тому арешт майна на даному етапі є цілком законним і необхідним для забезпечення кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити та накласти арешт на майно зазначене у клопотанні, оскільки це необхідно з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, ч.3 ст. 368 КК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , у безготівковій формі, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а саме:
1)у АТ КБ «ПриватБанк» (Код за ЄДРПОУ: 14360570 Код банку (МФО): 305299):
№ НОМЕР_2 ;
2)у АТ «Райффайзен Банк» (Код за ЄДРПОУ: 14305909 Код банку (МФО): 300335):
№ НОМЕР_3 ;
№ НОМЕР_4 ;
№ НОМЕР_5 ;
3)у АТ «ТАСКОМБАНК» (Код за ЄДРПОУ: 09806443 Код банку (МФО): 339500):
№ НОМЕР_6 ;
№ НОМЕР_7 ;
№ НОМЕР_8 ;
№ НОМЕР_9 ;
4)у АТ «УКРСИББАНК» (Код за ЄДРПОУ: 09807750 Код банку (МФО): 351005):
№ НОМЕР_10 ;
5)у АБ «УКРГАЗБАНК» (Код за ЄДРПОУ: 23697280 Код банку (МФО): 320478):
№ НОМЕР_11 .
Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету
Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на зазначені рахунки, та які вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
Зобов'язати службових осіб та працівників зазначених банківських установ негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок коштів на вищевказаних рахунках при накладенні арешту та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках за запитами слідчих слідчого управління ГУНП в Київській області
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1