Справа № 373/761/23
12 травня 2023 року м. Переяслав
Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023116240000103 від 25.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
03.05.2023 дізнавач СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.
Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання відділу поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023116240000103 від 25.04.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 24.04.2023 невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 9045 грн, які остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 .
Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_5 повідомила, що 24.04.2023 о 18:20 в месенджері «Телеграм» їй надійшло повідомлення від її подруги ОСОБА_6 з її номера телефону НОМЕР_2 , яка попросила позичити грошові кошти у сумі 9000 грн, на що ОСОБА_5 погодилася. Після цього їй було надіслано номер картки НОМЕР_1 та потерпіла відразу перерахувала грошові кошти в сумі 9000 грн з власної картки НОМЕР_3 на картку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , при цьому в неї було знято комісію 45 грн. Через 15 хв. ОСОБА_5 зателефонувала подрузі ОСОБА_6 , яка повідомила, що її акаунт «Телеграм» було зламано та здійснено розсилку й іншим абонентам, після чого ОСОБА_5 зателефонувала до поліції та повідомила про дане правопорушення.
Зважаючи на те, що інформація про користувача банківської карти, а також щодо руху коштів по картковому рахунку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 01:00 24.04.2023 по 23:00 30.04.2023, становить охоронювану законом таємницю, і не може бути отримана будь-яким іншим шляхом, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до документів, на підставі яких надаються банківські послуги клієнту банку - власнику карткового рахунку, включаючи належним чином посвідчені копії документів, що посвідчують його особу; відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 01:00 24.04.2023 по 23:00 30.04.2023 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата, час; відомостей щодо платника, суми платіжної операції, її цільове призначення, щодо отримувача; відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції; належним чином посвідчених копій платіжних доручень, на підставі яких із вказаного рахунку потерпілої здійснювались видаткові платіжні операції.
В судове засідання старший дізнавач СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 не з'явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання здійснювати за його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Сектором дізнання відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 25.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023116240000103 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Кримінальне провадження здійснюється на підставі заяви ОСОБА_8 від 24.04.2023 про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 9045 грн, які остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 . ЄО 2129.
Судом досліджено копію рапорта старшого інспектора-чергового ЧЧ СМ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 від 24.04.2023; копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 24.04.2023; копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 26.04.2023.
Відповідно до копії платіжної інструкції ІНФОРМАЦІЯ_2 платник ОСОБА_5 здійснила переказ з картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_5 в сумі 9000,00 грн, комісія за переказ 45,00 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.2023 невідомі особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 9045 грн, які остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 .
З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація про користувача банківської карти, а також щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 01:00 24.04.2023 по 23:00 30.04.2023.
Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
В клопотанні зазначені речі та документи, до яких просить дізнавач надати доступ.
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)
Дізнавачем доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про користувача банківської карти, а також відомості про рух коштів по банківському рахунку можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб неможливо, оскільки згідно з п.2 ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.
За вказаних обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023116240000103 від 25.04.2023, - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: належним чином посвідчених копії документів, на підставі яких надаються банківські послуги клієнту банку - власнику карткового рахунку, включаючи належним чином посвідчені копії документів, що посвідчують його особу; відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 01:00 24.04.2023 по 23:00 30.04.2023 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати, часу; відомостей щодо платника (прізвище, ім'я, по батькові, РНОКПП), суми платіжної операції, її цільове призначення, щодо отримувача (для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові, РНОКПП, для юридичної особи - організаційно-правову форму, назву юридичної особи, код в ЄДРПОУ); відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції.
Строк дії ухвали визначити до 12.06.2023.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1