Справа № 296/4140/23
1-кс/296/1586/23
Іменем України
08 травня 2023 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022060000000486 від 25 листопада 2022 року про тимчасовий доступ до речей та документів
Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022060000000486 від 25.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Підставою внесення до ЄРДР відомостей про вказане кримінальне правопорушення послугували матеріали співробітників Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, щодо зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою з невстановленими службовими особами підконтрольних міській раді комунального підприємства, а саме: КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а також з суб'єктами господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 та іншими суб'єктами господарської діяльності, які надають послуги з технічного та авторського нагляду на об'єктах будівництва, протягом 2022 року вчиняють дії направлені на заволодіння бюджетними коштами виділеними на проведення будівельних робіт на території Коростенської ОТГ за рахунок бюджету комунальних підприємств та бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом внесення недостовірних відомостей щодо об'ємів та вартості виконаних робіт до офіційних документів форми КБ-2в та КБ3, чим завдано матеріальної шкоди у великих розмірах.
Зокрема встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) відкрито в банківських установах наступні розрахункові рахунки:
- НОМЕР_4 , відкритого службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО: НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .
- НОМЕР_6 , відкритого службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО: НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Враховуючи викладене, задля з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у сторони обвинувачення виникла об'єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу, а саме:
- відомості щодо руху грошових коштів по банківських рахунках, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківських рахунках: НОМЕР_4 , відкритого службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО: НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 та НОМЕР_6 , відкритого службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО: НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів (інформації).
Слідча подала заяву в якій просила розгляд клопотання здійснювати за її відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у мобільному телефоні, який належить ОСОБА_6 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих, а саме: ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 та оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 , який буде діяти на підставі доручення слідчого, дозвіл на проведення тимчасового доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківських установ: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО: НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО: НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (інформації) (за період часу з 01.01.2022 по теперішній час), а саме: -відомості щодо руху грошових коштів по банківських рахунках, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківських рахунках: НОМЕР_4 , відкритого службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО: НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 та НОМЕР_6 , відкритого службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО: НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів (інформації).
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як володільці речей зобов'язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1