Справа №295/5032/23
1-кс/295/2189/23
09.05.2023 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,
погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів
у кримінальному провадженні №12022060400000266 від 08.02.2022,
за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області спільно з слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022060400000266 від 08.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом зловживання службовими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою з суб'єктами господарської діяльності, а саме: ПП « ОСОБА_5 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), шляхом внесення недостовірних відомостей щодо об'ємів та вартості виконаних робіт до офіційних документів форми КБ-2в та КБ3, протягом 2021-2022 років вчиняють дії, направлені на заволодіння бюджетними коштами, виділеними у межах державної програми «Енергоефективність» на здійснення капітального ремонту (утеплення) багатоквартирного будинку, який розміщується за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдано матеріальної шкоди на загальну суму, що встановлюється.
У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), знаючи про можливість отримання фінансування від ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), за програмою, яка гарантує повернення 70% вкладених коштів в утеплення будинків, було укладено договір №07/07-1 від 07.07.2021 на виконання капітального ремонту багатоквартирного будинку з підконтрольними суб'єктами господарської діяльності, а саме із «ПП Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 .
В подальшому службовими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі протоколів та рішень ОСББ, які містять недостовірні відомості стосовно проведення фактичних зборів мешканців та їх підписів було укладено кредитний договір №509/08/2021 із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на загальну суму 7 500 000 гривень, із цільовим призначенням: «Здійснення заходів з енергоефективності за програмою «Енергодім» шляхом проведення капітального ремонту з впровадженням заходів енергомодернізації багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на виконання умов Договору № 07/07-1 від 07.07.2021 на виконання капітального ремонту багатоквартирного будинку, укладеного з ПП Будівельна Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 25 019 158,00 грн та згідно із розробленою ФОП ОСОБА_7 проектною документацією на будівництво, що затверджено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » експертним звітом №06-0159/01-21 від 30.06.2021» для проведення утеплення будинку».
З метою сплати коштів по кредиту, службові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно включили відповідні платежі до внесків на комунальні платежі, які мешканці сплачують на рахунок ОСББ для відшкодування витрат на утримання будинку та прибудинкової території.
В свою чергу, підрядниками будівельні роботи здійснюються формально та неякісно. У подальшому, службові особи підконтрольних суб'єктів отримані кошти за договором на виконання капітального ремонту багатоквартирного будинку на свої банківські рахунки привласнюють шляхом їх конвертації через фірми з ознаками фіктивності під виглядом безтоварних угод.
Слідчий вказує, що під час проведення досудового розслідування було проведено комплекс слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів спрямованих на отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у ході розслідування кримінального провадження.
Зокрема встановлено:
головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , використовувався та даний час використовується абонентський номер оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_6 ;
засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , використовувався та даний час використовується абонентський номер оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ;
головою ревізійної комісії ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , використовувався та даний час використовується абонентський номер оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_9 ;
директором ПП « ОСОБА_11 » ОСОБА_6 , використовувався та даний час використовується абонентський номер оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_10 ;
регіональним консультантом у Житомирській області (програма підтримку Фонду енергоефективності України) ОСОБА_12 , використовувався та даний час використовується абонентський номер оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_11 ;
виконавцем ремонтно-будівельних робіт по багатоквартирному будинку, який розміщується за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_13 , використовувався та даний час використовується абонентський номер оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_12 .
Відповідно до отриманої оперативної інформації вказані особи використовували зазначені вище абонентські номери під час здійснення протиправної діяльності.
Орган досудового розслідування вважає, що з метою проведення повного, всебічного та об'єктивного розслідування, розкриття злочинів та викриття осіб, причетних до їх вчинення з метою дієвості кримінального провадження необхідно здійснити захід забезпечення кримінального провадження, а саме: тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що знаходиться в операторів та провайдерів мобільного зв'язку, про зв'язок осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у кримінальному провадженні, абонентів вказаних мобільних номерів, надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання ними послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.
Клопотання слідчий просить розглядати без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, до клопотання долучив заяву про його розгляд без участі слідчого.
Слідчим суддею враховується, що неявка слідчого в засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на те, що в клопотанні слідчого відсутнє мотивування наявності реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, а відтак такі обставини є недоведеними, слідчий суддя не вбачає підстав для проведення судового засідання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з'явились, повідомлення про розгляд справи були направлені на офіційні електронні адреси установ, причини неприбуття в судове засідання суду не повідомлено.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що з поданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки вони можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно зі ст.91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.
Керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12022060400000266 ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_15 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації, що перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код у ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код у ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), які містять інформацію, за період з 20.07.2020 по день 09.05.2023, щодо:
телефонних розмов абонентів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а саме: про адреси розташувань базових станцій; типи з'єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація); дати, час та тривалість з'єднань; адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій та абонентів Б, з якими відбувались з'єднання по номерах мобільного зв'язку: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (за наявності таких відомостей);
- інформацію про мобільні термінали з якими працювали наступні номери: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .
- інформацію про Інтернет з'єднання користувачів за номерами мобільного зв'язку: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .
Встановити строк дії ухвали до 08.06.2023 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Володілець речей і документів, зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.
Згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1