Справа № 211/2764/23
Провадження № 1-кс/211/659/23
15 травня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 12023041720000511 про надання тимчасового доступу до документів, -
слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Слідчий у клопотанні просив розглядати клопотання без його участі.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно клопотання, в провадженні СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування №12023041720000511 від 03.05.2023 року, за ознаками ч.4 ст. 185 КК України, за фактом того, що 02.05.2023 до відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся гр-н ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 з заявою про те, що співмешканка його сина ОСОБА_5 в період часу з 05.02.2023 по 07.04.2023 без дозволу заявника отримала доступ до його мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою свого мобільного терміналу здійснювала перерахування коштів на свою банківську карту та знімала з неї готівку у розмірі 29980,93 грн.
Для встановлення всіх причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що містять інформацію яка має суттєве значення та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 , тому слідчий у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ.
Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати відповідальну особу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , прокурору Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 слідчим СВ - ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , або у відділені Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , або в Криворізькій філії Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до наступних документів:
відомостей щодо повних анкетних даних осіб, які звернулись до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для оформлення наступних карткових рахунків: НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;
- відомостей щодо руху коштів по наступним картковим рахункам НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 в період з 01.02.2023 до 02.05.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;
- відомостей про номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак присторою), з банківських карток НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 в період з 01.02.2023 до 02.05.2023;
- інформації про телефонні номери, які було прив'язано (прикріплено) як фінансові до банківських карток НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 в період з 01.02.2023 до 02.05.2023; (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);
- виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 в період з 01.02.2023 до 02.05.2023 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;
- копій документів на програмний продукт онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,
з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді (сформованих та оформлених на паперових носіях до вимог п. 61-63 Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.07.2018 № 75), а також в електронному вигляді (СD - диск).
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1