"12" травня 2023 р. Справа № 596/684/23
Провадження № 1-кс/596/116/2023
Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні №12023216140000044 від 02 травня 2023 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з кримінального провадження №12023216140000044 від 02 травян 2023 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України вбачається, що 01 травня 2023 року до відділення поліції № 3 (м. Гусятин) звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 01 травня 2023 року в соціальній мережі «Instagram» їй надійшло повідомлення від знайомої про допомогу, в ході чого заявниця того ж дня о 18:30 год., перерахувала грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 в сумі 2000 гривень, який виявився шахрайським.
Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023216140000044 від 02 травня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Із допиту потерпілої ОСОБА_4 , вбачається, що 01 травня 2023 року в соціальній мережі «Instagram» на її сторінку надійшло повідомлення від знайомої ОСОБА_5 із якого випливало, що їй потрібна допомога, а саме, грошові кошти. Після чого, ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із свого карткового рахунку № НОМЕР_2 , здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 2010 гривень на картковий рахунок, який їй надали у повідомленні в соціальній мережі «Instagram» банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . Після чого, через деякий час ОСОБА_4 зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_5 та в ході розмови остання повідомила, що її особисту сторінку в соціальній мережі «Instagram» зламали та вона доступу до неї не має. Крім цього, вона повідомила ОСОБА_5 , що грошові кошти перерахувала невідомій особі.
З метою розкриття даного злочину виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов'язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період з 30.04.2023 року по 03.05.2023 року, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може зберігати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та бути використані як доказ. У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, тому в інший спосіб отримати вказану інформацію не можливо.
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, в резолютивній частині клопотання зазначив, що розгляд клопотання просить проводити у його відсутності, клопотання підтримує з наведених у ньому підстав.
Прокурор, представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не з'явилися, що не є перешкодою у продовженні розгляду клопотання відповідно до норм КПК України. Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, може зберігати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період з 30.04.2023 року по 03.05.2023 року про рух коштів по даному рахунку та інформацію стосовно рахунків на які були переказані кошти із нього, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований у АДРЕСА_2 .
Таким чином, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю - задовільнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 30.04.2023 року по 03.05.2023 року, що розташований у АДРЕСА_2 , а саме:
- належним чином засвідчені копії, виписок руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 30 квітня 2023 року по 23:59:00 год. 03 травня 2023 року в паперовому та електронному вигляді;
- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунком № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 30 квітня 2023 року по 23:59:00 год. 03 травня 2023 року;
- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який було здійснено переказ грошових коштів а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий;
- стосовно адрес розташовання банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 30 квітня 2023 року по 23:59:00 год. 03 травня 2023 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- стосовно фото-відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 30 квітня 2023 року по 23:59:00 год. 03 травня 2023 року;
- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 30 квітня 2023 року по 23:59:00 год. 03 травня 2023 року, у разі проведення такої операції;
- вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 30 квітня 2023 року по 23:59:00 год. 03 травня 2023 року, у разі здійснення такої операції;
- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 30 квітня 2023 року по 23:59:00 год. 03 травня 2023 року, у разі здійснення такої операції;
- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у центральному відділі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований у АДРЕСА_2 .
Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1