12.05.2023
Справа № 522/12728/22
Провадження № 1-кс/522/2658/23
12 травня 2023 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12022163500000662 від 21.07.2022, про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Дізнавач СД ВП № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи таким.
У провадженні СД відділу поліції №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за №12022163500000662 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Так, 21.07.2022 до ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (м.т. НОМЕР_1 ), який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 19.07.2022 громадянин ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами в розмірі 30822 гривень. Тим самим завдав матеріальну шкоду на вищевказану суму. ЖЕО18128.
Крім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено,що потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в розмірі 30822 грн. 19.07.2022 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ),код банку (МФО) НОМЕР_3 ,ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ),код банку (МФО) НОМЕР_3 ,ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Із метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ),код банку (МФО) НОМЕР_3 ,ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Дазнавач у судовому засіданні просила задовольнити клопотання.
Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 160 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи, є необхідними для забезпечення повноти досудового розслідування. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12022163500000662 від 21.07.2022, про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю про банківські рахунки клієнта, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), код банку (МФО) НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- надати інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді,яка збережена на картковому рахунку № НОМЕР_5 ,із зазначенням обов'язкових реквізитів,зокрема: назви контрагенту,коду ЄДРПОУ контрагента,номер рахунку контрагента,назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій,суми та призначення платежів,підстава руху коштів(вид та номер платіжного документу) за 19.07.2022 по 01.08.2022;
-надати деталізацію транзакцій,здійснених переказом p2p за банківською картою № НОМЕР_5 ;
-надати інформацію і копії документів щодо власника банківської карти № НОМЕР_5 , а також щодо осіб,які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням призвіща, ім'я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID- карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.
Відповідальні особи зобов'язані надати вказані відомості дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , або дізнавачу із групи дізнавачів у кримінальному провадженні №12022163500000662 від 21.07.2022.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 12.07.2023.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_6