Справа 688/1969/23
№ 1-кс/688/1040/23
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
12 травня 2023 року м. Шепетівка
Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №12023244000000656 від 18 квітня 2023 року, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Філії Хмельницького обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в період часу з 23 години 53 хвилини 11 квітня 2023 року по 00 годин 10 хвилин 12 квітня 2023 року, під час дії військового стану на території України, невідома особа, маючи на меті злочинні наміри та керуючись корисливими мотивами, в невідомий спосіб, отримала доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , після чого із кредитної картки № НОМЕР_3 , здійснила оплату комунальних послуг та аварійно рятувальних робіт через ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV, на суму 2 030,46 грн. а також через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснила зняття грошових коштів: дві транзакції по 87,17 доларів США (6 529,58 грн); одна транзакція на 107,85 доларів США (4 039,33 грн), і одна транзакція на 90,27 доларів США (3 380,90 грн), чим спричинили матеріальну шкоду на загальну суму 15 980,27 грн. Таким чином, невідома особа під час дії військового стану на території України, маючи на меті злочинні наміри та керуючись корисливими мотивами в невідомий спосіб, отримала доступ до банківської картки ОСОБА_5 звідки здійснила крадіжку грошових коштів на суму 15 980,27 грн.
В ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні доступу до банківського рахунку ОСОБА_5 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , так як саме з даного рахунку були перераховані кошти, однак куди саме та яким чином встановити не представляється за можливе без отримання банківської таємниці, так як потерпілий може лише надати виписку по своєму рахунку в якому ідентифікуючих ознак проведеної операції не вказано, а лише наявна інформацію про назву операції, час її проведення та суму, що є недостатнім для встановлення куди були перераховані кошти. Натомість банківська установа, яка є власником даного рахунку має більше технічних можливостей для надання органу досудового розслідування інформації стосовно проведеної операції та отримувача даних коштів.
З метою найбільш всебічного, повного і об'єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення істини у справі, виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці яка знаходиться у володінні Філії Хмельницького обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_3 .
Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилися, надали суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали повністю та просили його задовольнити.
Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни чи знищення речей та документів, а також з метою необхідності швидкого отримання інформації.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні
Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023244000000656 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_3 , дасть можливість встановити куди були перераховані грошові кошти та в подальшому встановити осіб, причетних до вчинення злочину.
Вказані відомості як в сукупності так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину тау кримінальному провадженні матимуть значення доказів
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.
Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Філії Хмельницького обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_3 , з можливістю отримати належним чином завірені копій документів, а саме:
-інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізити контрагентів, призначень платежів та проведених операцій з 00 годин 00 хвилин 11 квітня 2023 року по 00 годин 00 хвилин 13 квітня 2023 року;
-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету, з використанням якого здійснювалось обслуговування даного карткового рахунку з 00 годин 00 хвилин 11 квітня 2023 року по 00 годин 00 хвилин 13 квітня 2023 року;
-Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування даного карткового рахунку з 00 годин 00 хвилин 11 квітня 2023 року по 00 годин 00 хвилин 13 квітня 2023 року.
Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя: