Справа № 186/633/23
Провадження № 1-кс/0186/184/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 травня 2023 року року м.Першотравенськ.
Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,
секретар - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4202204130000027 від 30 грудня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
11 травня 2023 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4202204130000027 від 30 грудня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Згідно клопотання, до чергової частини ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , яка 24 грудня 2022 року у телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо, ввела пін-код своєї банківської картки, після чого, перевіривши свій рахунок через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", встановила, що з її банківської картки було списано 4 000 гривень на банківську картку НОМЕР_1 .
Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №4202204130000027 від 30 грудня 2022 року.
У ході досудового розслідування, 16 січня 2023 року, було допитано потерпілу - ОСОБА_3 , яка пояснила, що 24 грудня 2022 року о 14:05 годині невідомі особи, під приводом грошової допомоги, шахрайським шляхом, заволоділи її грошовими коштами в сумі 4 000 грн, які було перераховано 24 грудня 2022 року на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити осіб, які, шляхом обману, заволоділи грошима в загальній сумі 4 000 гривень, що були переведені на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи з вказаною карткою та інформація щодо власника картки, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.
Тобто, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про роботу з карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період часу з 23 грудня 2022 року по час проведення тимчасового доступу включно, а також інформацію щодо власника зазначеної банківської платіжної картки.
Дана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
Отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , містять охоронювану законом таємницю, але вони будуть використані, як докази.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, надала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання підтримала.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з'явився, про дату розгляду справи повідомлений належним чином.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані, як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя
Надати слідчому відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції - ОСОБА_4 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію щодо руху коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 23 грудня 2022 року по час проведення тимчасового доступу включно;
- інформацію про власника банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);
- фото та відеоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з картки № НОМЕР_1 , за період з 23 грудня 2022 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронному носії;
- інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків, за допомогою яких проводились операції по зняттю коштів з картки № НОМЕР_1 за період з 23 грудня 2022 року по час проведення тимчасового доступу включно.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто з 12 травня 2023 року по 12 червня 2023 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Виконання ухвали покласти на слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1 .