Справа № 180/802/23
1-кс/180/103/23
12 травня 2023 р. Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041330000083 від 15.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-
Слідчий СВ ВП №1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12023041330000083 від 15.02.2023 року.
На обґрунтування клопотання зазначив, що під час досудового розслідування встановлено, що 10.02.2023 невстановлена особа шляхом застосування електронної обчислювальної техніки, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 27 000 грн., з карток, відкритих на ім'я останнього в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ),
- НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ).
Допитаний потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що 10.02.2023 перебуваючи за місцем свого мешкання, знайшов інтернет- посилання про оформлення допомоги, та пройшов авторизацію, після чого побачив, що з його банківських рахунків зняті грошові кошти на загальну суму 27000 грн.
Згідно виписки по картці/рахунку НОМЕР_1
( НОМЕР_5 ) - 10.02.2023 з даної картки була здійснена оплата на суму 22 000 грн.
Згідно виписки по картці/рахунку НОМЕР_3
( НОМЕР_6 ) - 10.02.2023 з даної картки була здійснена оплата на суму 5 000 грн.
Вищевикладене зумовлює об'єктивну потребу в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять наступну інформацію:
-про рух коштів на усіх рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_7 , в тому числі по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_8 ) та картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_9 ) з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 10.02.2023;
-ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань, з зазначенням пристроїв з яких здійснювався вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 10.02.2023 ;
-документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків ОСОБА_5 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на запит , або з письмового дозволу відповідної юридичної та фізичної особи, а також за рішенням суду.
Інформація про рух коштів на рахунках ОСОБА_5 може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, надасть можливість встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Отримати вказану інформацію іншим способом, окрім як шляхом отримання тимчасового доступу до документів неможливо.
Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до Документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .
Cлідчий просить:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення копій документів, які містять наступну інформацію:
-про рух коштів на усіх рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на
ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_7 , в тому числі по картці/рахунку НОМЕР_1
( НОМЕР_8 ) та картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_9 ) з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 10.02.2023;
-ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань, з зазначенням пристроїв з яких здійснювався вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 10.02.2023;
-документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків ОСОБА_5 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків.
Доручити виконання ухвали слідчого судді Марганецького міського суду Дніпропетровської області:
-слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ,
-слідчій СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ;
слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,
слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 .
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення знищення або спотворення вказаної інформації та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Згідно клопотання, 15.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження №12023041330000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 цього ж Кодексу, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Беручи до уваги викладене вище, а також те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться зазначені документи, які містять відомості, що становлять охоронювану законом таємницю та мають значення для всебічного, повного, неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, суд вважає можливим задовольнити клопотання слідчого частково.
Враховуючи, неможливість отримати вищезазначені відомості в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає можливим надати слідчому СВ відділення поліції №1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ вказаних документів.
Підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю іншим слідчим слідчий суддя не вбачає, оскільки вони до суду з даним клопотанням не зверталася.
Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення копій документів, які містять наступну інформацію:
-про рух коштів на усіх рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на
ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_7 , в тому числі по картці/рахунку НОМЕР_1
( НОМЕР_8 ) та картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_9 ) з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 10.02.2023;
-ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань, з зазначенням пристроїв з яких здійснювався вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 10.02.2023;
-документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків ОСОБА_5 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків.
В задоволенні решти клопотання відмовити.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, зазначеним у відповідній ухвалі слідчого судді.
Повідомити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1