Справа № 202/6596/23
Провадження № 1-кс/202/3506/2023
Іменем України
11 травня 2023 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з клопотанням в провадженні СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №12023041630000407 від 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що співробітниками філії - Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впроваджено протиправну схему, направлену на заволодіння бюджетними коштами, призначених для пенсійних виплат внутрішньо переміщеним особам з території Донецької та Луганської областей.
Досудовим розслідуванням встановлено, що керуюча ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , з метою заволодіння чужим майном, змінила інформацію, що обробляється у банківській автоматизованій системі, внесла недостовірні відомості до неї без відома клієнтів банку, змінила фінансові номери за пенсійними рахунками осіб, які фактично з 2020 року перебувають на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей та заволоділа грошовими коштами у розмірі понад 7 млн. грн.
04.04.2023 року було допитано начальника відділу електронної комерції та платіжних засобів філії-Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який повідомив, що в результаті перевірки заявок в електронній системі ІНФОРМАЦІЯ_2 , в котрій співробітники створюють запити на обслуговування, в тому числі, на зміну фінансових номерів клієнтів банку, виявлено співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заявки створені якими, викликають сумніви. У зв'язку з чим розпочато службове розслідування.
За результатом службового розслідування встановлено співробітників філії-Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які причетні до протиправної діяльності, зокрема:
1. Економіст 1-ї категорії сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .
За рахунками, де зміну фінансового номеру здійснював ОСОБА_6 під керівництвом ОСОБА_4 було знято чи переведено на інші рахунки грошових коштів на загальну суму понад 1,7 млн. грн.
2. Провідний економіст сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 .
За рахунками, де зміну фінансового номеру здійснювала ОСОБА_7 під керівництвом ОСОБА_4 було знято чи переведено на інші рахунки грошових коштів на загальну суму понад 5,3 млн. грн.
В процесі більш детального аналізу змін фінансових номерів клієнтів, що здійснювали зазначені особи, з'ясовано, що майже всі рахунки за котрими здійснювались зміни, належать особам з тимчасово окупованих територій України. Також з'ясовано, що за вказаними рахунками здійснювалось нарахування пенсійних та інших соціальних виплат. Зазначені виплати нараховувались протягом тривалого часу, в середньому від одного до трьох років, при цьому, не здійснювалось їх зняття чи переведення на інші рахунки.
Проте, одразу після зміни фінансових номерів, кошти, які накопичились за тривалий період часу на рахунках, були зняті в банкоматах чи переведені на інші рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банківських установ.
Досудовим розслідуванням встановлено не менше 61 заяву про зміну фінансового номеру, котрі створені в рамках злочинної схеми службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі зміни фінансових номерів клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що фактично з 2020 року перебувають на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей, з подальшим заволодінням грошових коштів на їх рахунках. До них відносять заяви, подані від імені:
1)ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 );
2)ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_3 );
3)ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 );
4)ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_5 );
5)ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_6 );
6)ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_7 );
7)ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_8 );
8)ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_9 );
9)ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_10 );
10)ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_11 );
11)ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_12 );
12)ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_13 );
13)ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_14 );
14)ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_15 );
15)ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_16 );
16)ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_17 );
17)ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_18 );
18)ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_19 );
19)ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_20 );
20)ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_21 );
21)ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_22 );
22)ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_23 );
23)ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_24 );
24)ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_25 );
25)ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_26 );
26)ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_27 );
27)ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_28 );
28)ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_29 );
29)ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_30 );
30)ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_31 );
31)ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_32 );
32)ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_33 );
33)ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_34 );
34)ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_35 );
35)ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_36 );
36)ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_37 );
37)ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_38 );
38)ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_39 );
39)ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_40 );
40)ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_41 );
41)ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_42 );
42)ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_43 );
43)ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_44 );
44)ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_45 );
45)ОСОБА_52 (ІПН НОМЕР_46 );
46)ОСОБА_53 (ІПН НОМЕР_47 );
47)ОСОБА_54 (ІПН НОМЕР_48 );
48)ОСОБА_55 (ІПН НОМЕР_49 );
49)ОСОБА_56 (ІПН НОМЕР_50 );
50)ОСОБА_57 (ІПН НОМЕР_51 );
51)ОСОБА_58 (ІПН НОМЕР_52 );
52)ОСОБА_59 (ІПН НОМЕР_53 );
53)ОСОБА_60 (ІПН НОМЕР_54 );
54)ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_55 );
55)ОСОБА_62 (ІПН НОМЕР_56 );
56)ОСОБА_63 (ІПН НОМЕР_57 );
57)ОСОБА_64 (ІПН НОМЕР_58 );
58)ОСОБА_65 (ІПН НОМЕР_59 );
59)ОСОБА_66 (ІПН НОМЕР_60 );
60)ОСОБА_67 (ІПН НОМЕР_61 );
61)ОСОБА_68 (ІПН НОМЕР_62 ).
Таким чином, вищевказані заяви клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стали підставою для зміни фінансового номеру, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та подальшого об'єктивного розслідування.
У зв'язку з вищезазначеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів, з можливістю їх вилучення, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме заяв, що стали підставою для зміни фінансового номеру вищевказаних осіб.
Прокурор у судове засідання не з'явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документівздійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №2023041630000407 від 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, заяв, що стали підставою для зміни фінансового номеру наступних осіб:
1) ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 );
2) ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_3 );
3) ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 );
4) ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_5 );
5) ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_6 );
6) ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_7 );
7) ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_8 );
8) ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_9 );
9) ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_10 );
10) ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_11 );
11) ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_12 );
12) ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_13 );
13) ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_14 );
14) ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_15 );
15) ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_16 );
16) ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_17 );
17) ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_18 );
18) ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_19 );
19) ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_20 );
20) ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_21 );
21) ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_22 );
22) ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_23 );
23) ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_24 );
24) ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_25 );
25) ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_26 );
26) ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_27 );
27) ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_28 );
28) ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_29 );
29) ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_30 );
30) ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_31 );
31) ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_32 );
32) ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_33 );
33) ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_34 );
34) ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_35 );
35) ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_36 );
36) ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_37 );
37) ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_38 );
38) ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_39 );
39) ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_40 );
40) ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_41 );
41) ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_42 );
42) ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_43 );
43) ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_44 );
44) ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_45 );
45) ОСОБА_52 (ІПН НОМЕР_46 );
46) ОСОБА_53 (ІПН НОМЕР_47 );
47) ОСОБА_54 (ІПН НОМЕР_48 );
48) ОСОБА_55 (ІПН НОМЕР_49 );
49) ОСОБА_56 (ІПН НОМЕР_50 );
50) ОСОБА_57 (ІПН НОМЕР_51 );
51) ОСОБА_58 (ІПН НОМЕР_52 );
52) ОСОБА_59 (ІПН НОМЕР_53 );
53) ОСОБА_60 (ІПН НОМЕР_54 );
54) ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_55 );
55) ОСОБА_62 (ІПН НОМЕР_56 );
56) ОСОБА_63 (ІПН НОМЕР_57 );
57) ОСОБА_64 (ІПН НОМЕР_58 );
58) ОСОБА_65 (ІПН НОМЕР_59 );
59) ОСОБА_66 (ІПН НОМЕР_60 );
60) ОСОБА_67 (ІПН НОМЕР_61 );
61) ОСОБА_68 (ІПН НОМЕР_62 ).
Строк виконання ухвали до 10 червня 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1