Справа № 209/2650/23
Провадження № 1-кс/209/343/23
11 травня 2023 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №12023041790000264 від 21.04.2023 року слідчим СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, -
В провадженні СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 12023041790000264 від 21.04.2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України, згідно якого встановлено, що 20.04.2023 року близько о 15:30 год. невідома особа шляхом здійснення телефонного дзвінку з н.т. НОМЕР_1 , представившись робітником банку вела в оману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , н.т. НОМЕР_2 , після чого остання зі своєї карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 перевела грошові кошти у сумі 14000 грн. та 18500 грн. на картку № НОМЕР_4 ОСОБА_6
21.04.2023 року відомості внесено до ЄРДР за ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, шо потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є користувачем послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і має банківську карту/рахунок НОМЕР_5 , з якого остання 20.04.2023 року перевела грошові кошти на картку № НОМЕР_4 ОСОБА_6 . Відповідно до наданих свідчень потерпіла була ведена невідомою особою в оману у зв'язку з чим зробила грошові перекази.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що інформація, яка міститься у документах, які необхідні під час досудового розслідування, підпадає під ознаки банківської таємниці, отримати вказану інформацію про рух коштів по банківському рахунку не є можливим будь-яким іншим шляхом, а також те, шо інформація про те, куди були переведені грошові кошти, хто злочинним шляхом отримав кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 має доказове значення для кримінального провадження і необхідна для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, слідчий просить надати йому або за його дорученням в порядку встановлений законом дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення копій, а саме: про стан банківського рахунку № НОМЕР_5 , що перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Суд вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківського рахунку № НОМЕР_5 , що перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 код ЕРДПОУ (ОКНО) НОМЕР_7 ) у АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме:- відомостей щодо руху коштів по рахунку банківському рахунку № НОМЕР_5 у період часу з 20.04.2023 по час постановлення ухвали із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру рахунку(повного номеру картки) з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів но кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер рахунку отримувача (повного номеру картки), установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;- до відомостей про день, час, місце зняття грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_5 (місто, область, районний центр, вулиця), з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_8 ) або будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 20.04.2023 року по час постановлення ухвали, з наданням фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку;- заяв про відкриття/закриття банківському рахунку № НОМЕР_5 яка закріплена за AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;- надати усю наявну інформацію і копії документів про власників банківських карткових рахунків на адресу яких були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 години 20.04.2023 по 00:00 годин дня постановлення ухвали із банківського рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID-картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківського рахунку № НОМЕР_5 ;- усіх відомостей (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 20.04.2023 року по час постановлення ухвали з наданням копій фотознімків виконаних при знятті коштів;- вказати номери «ІР адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з якого телефону (пристрою), з банківського рахунку № НОМЕР_5 проводили банківські операції у період часу з 20.04.2023 по час постановлення ухвали;- до відомостей про переведення грошових коштів за допомогою використання системи P2P із карти/рахунку банківського рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку (повного номеру картки), місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 20.04.2023 року по час постановлення ухвали;- інформацію про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_5 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника рахунка тощо); - виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів за 20.04.2023 по час постановлення ухвали до банківського рахунку № НОМЕР_5 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 10 травня 2023 року до 10 червня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1