712/4431/23
1-кс/712/2102/23
"09" травня 2023 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого CУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане під час проведення досудового розслідування № 12022250310001680 від 09 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 190 КК України,
Слідчий Cлідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Черкаським РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022250310001680 від 09 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 190 КК України
До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про вчинення шахрайських дій.
Згідно протоколу допиту потерпілого від 13 квітня 2023 року, ОСОБА_5 повідомила, що 07 серпня 2022 року на абонентський номер телефону НОМЕР_1 , яким користується потерпіла, зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_2 , яка представилась співробітником банку та повідомила, що банківська карта потерпілої заблокована і для її розблокування необхідно назвати чотири останні цифри карткового рахунку та код, який надійде на абонентський номер потерпілої.
Після вчинення вказаних дій абонентський номер потерпілої почали надходити смс - повідомлення про зняття грошових коштів з рахунків потерпілої НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму 35 300 гривень.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що вчинення кримінального правопорушення може бути причетним ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який утримувався в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 від 13 квітня 2023 року, останнім було перераховано грошові кошти в сумі 118 600 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_5 .
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_8 . Крім того, на ім'я ОСОБА_8 відкрито картковий рахунок № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В якості потерпілого допитано ОСОБА_7 , який в ході допиту вказав, що невстановлені особи, які заволоділи його грошовими коштами, просили їх перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_5 .
В якості потерпілої допитано ОСОБА_9 , яка в ході допиту вказала, що невстановлені особи, які заволоділи її власними грошовими коштами, просили їх перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_5 .
В якості потерпілої допитано ОСОБА_10 , яка в ході допиту вказала, що невстановлені особи, які заволоділи її власними грошовими коштами, просили їх перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_5 .
В якості потерпілого допитано ОСОБА_11 , який в ході допиту вказав, що невстановлені особи, які заволоділи його грошовими коштами, просили їх перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_5 .
В якості потерпілої допитано ОСОБА_12 , яка в ході допиту вказала, що невстановлені особи, які заволоділи її власними грошовими коштами, просили їх перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_5 .
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_13 від 13 квітня 2023 року, грошові кошти були перераховані останнім на картковий рахунок № НОМЕР_7 .
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_14 від 12 квітня 2023 року , грошові кошти були перераховані останньою на картковий рахунок № НОМЕР_7 .
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 були вилучені в ході досудового розслідування кримінального провадження № 12023025020000039 від 23 січня 2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування якого здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з'явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки слідчому судді не повідомив.
Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №12022250310001680, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно, повно, об'єктивно безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №12022250310001680 внесені до вказаного реєстру:
- 09 серпня 2022 року, за фабулою: «до чергової частини Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в якій остання просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 07.08.2022 близько 17:00 год. шахрайським шляхом здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи номер мобільного оператора ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 - НОМЕР_8 , зняла грошові кошти в сумі 35,300 грн. з карткового рахунку заявниці. (ЄО-38876 від 08.08.2022)», - правова кваліфікація - ч.3 ст.190 КК України;
- 01 лютого 2023 року за фабулою: «09.11.2022 року близько 13 години, невстановлена особа, використовуючи номер оператора мобільного зв'язку НОМЕР_9 , представилась знайомим гр. ОСОБА_15 , 1956 року народження, та в ході розмови, ввела в оману і шахрайським шляхом заволоділа грошовим коштами в сумі 2000грн., які останній перерахував на номер отримувача 0992764699. (ЄО-4219 від 01.02.2023)» - правова кваліфікація - ч.3 ст.190 КК України;
- 01 лютого 2023 року за фабулою: «15.01.2023 року, невстановлена особа, використовуючи номер оператора мобільного зв'язку НОМЕР_10 представилася знайомим гр. ОСОБА_16 , 1956 року народження, та в ході розмови, ввела в оману і шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн., які останні перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 та 2000 грн. поповнив номер отримувача 0950951898. (ЄО-4220 від 01.02.2023)» - правова кваліфікація - ч.3 ст.190 КК України;
- 01 лютого 2023 року за фабулою: «08.11.2022 року, невстановлена особа, використовуючи номер оператора мобільного зв'язку НОМЕР_9 , представилась знайомим гр. ОСОБА_17 , 1956 року народження, та в ході розмови, ввела в оману і шахрайським шляхом заволоділа грошовим коштами в сумі 6000грн., які останній перерахував на номер отримувача НОМЕР_11 » - правова кваліфікація - ч.3 ст.190 КК України;
- 10 лютого 2023 року за фабулою: «протягом 11 та 12 січня 2023, невстановлена особа, використовуючи номер оператора мобільного зв'язку НОМЕР_10 , видаючи себе за онука гр. ОСОБА_7 , 1954 року народження, ввела в оману і шахрайським шляхом заволоділа грошовим коштами в сумі 4000грн., які останній перерахував на поповнення номеру вищевказаного телефону (ЄО-5262 від 10.02.2023)» - правова кваліфікація - ч.3 ст.190 КК України;
- 10 лютого 2023 року за фабулою: «06.12.2022 року, невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_12 , ввела в оману гр. ОСОБА_18 , 1980 року народження, шахрайським шляхом заволоділа грошовим коштами в сумі 4000грн., які останній перерахував на поповнення номеру вищевказаного телефону (ЄО-5262 від 12.02.2023)» - правова кваліфікація - ч.3 ст.190 КК України;
- 03 квітня 2023 року за фабулою: «06.01.2023 року, невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_13 , ввела в оману гр. ОСОБА_11 , 1959 року народження, шахрайським шляхом заволоділа грошовим коштами в сумі 3000грн., які він перерахував на номер телефону НОМЕР_14 (ЄО-12808 від 03.04.2023)» - правова кваліфікація - ч.2 ст.190 КК України;
- 03 квітня 2023 року за фабулою: «в період часу з 17.11.2022р. по 22.11.2022р. невстановлені особи, ввели в оману гр.. ОСОБА_19 , 1948 року народження, видаючи себе за її знайомих, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 41200 грн., які остання перерахувала на номера мобільних телефонів № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 (ЄО-12810 від 03.04.2023)» - правова кваліфікація - ч.2 ст.190 КК України;
- 06 квітня 2023 року за фабулою: «10.01.2023р. невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_17 , шахрайським шляхом, ввели в оману гр. ОСОБА_13 , 1989 року народження, заволоділи грошовими коштами в сумі 5000 грн., які останні перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 . (ЄО-13251 від 06.04.2023, 12361 від 31.03.2023)» - правова кваліфікація - ч.2 ст.190 КК України;
- 06 квітня 2023 року за фабулою: «08.01.2023р. невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_13 , шахрайським шляхом, ввели в оману гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , заволоділи грошовими коштами в сумі 5000 грн., які остання перерахувала на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 . (ЄО-13252 від 06.04.2023, 12286 від 31.03.2023)» - правова кваліфікація - ч.2 ст.190 КК України;
- 06 квітня 20223 року за фабулою: «10.01.2023 р. невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_17 , шахрайським шляхом, ввели в оману гр. ОСОБА_14 , 1998 року народження, заволоділи грошовими коштами в сумі 5000 грн., які остання перерахувала на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_18 . (ЄО-13253 від 06.04.2023, 12362 від 31.03.2023)» - правова кваліфікація - ч.2 ст.190 КК України;
- 07 квітня 2023 року за фабулою: «03.01.2023 р. невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_17 , шахрайським шляхом, ввели в оману гр. ОСОБА_9 , 2004 року народження, заволоділи грошовими коштами в сумі 5000 грн., які остання перерахувала на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 . (ЄО-13476 від 07.04.2023)» - правова кваліфікація - ч.2 ст.190 КК України;
- 10 квітня 2023 року за фабулою: «05.01.2023 р. невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_19 , шахрайським шляхом, ввели в оману гр. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , спонукали останню перерахувати грошові кошти в сумі 15000 грн. на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 . (ЄО-13931 від 10.04.2023, 13122 від 05.04.2023)» - правова кваліфікація - ч.2 ст.190 КК України;
-10 квітня 2023 року за фабулою: «07.01.2023 р. невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_19 , шахрайським шляхом, ввели в оману гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , спонукали останнього перерахувати грошові кошти в сумі 15000 грн. на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_7 (ЄО-13933 від 10.04.2023, 13121 від 05.04.2023);» - правова кваліфікація - ч.2 ст. 190 КК України.
Черкаським РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022250310001680 від 09 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 190 КК України
До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про вчинення шахрайських дій.
Згідно протоколу допиту потерпілого від 13 квітня 2023 року, ОСОБА_5 повідомила, що 07 серпня 2022 року на абонентський номер телефону НОМЕР_1 , яким користується потерпіла, зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_2 , яка представилась співробітником банку та повідомила, що банківська карта потерпілої заблокована і для її розблокування необхідно назвати чотири останні цифри карткового рахунку та код, який надійде на абонентський номер потерпілої.
Після вчинення вказаних дій абонентський номер потерпілої почали надходити смс - повідомлення про зняття грошових коштів з рахунків потерпілої НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму 35 300 гривень.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що вчинення кримінального правопорушення може бути причетним ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який утримувався в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 від 13 квітня 2023 року, останнім було перераховано грошові кошти в сумі 118 600 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_5 .
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_8 . Крім того, на ім'я ОСОБА_8 відкрито картковий рахунок № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В якості потерпілого допитано ОСОБА_7 , який в ході допиту вказав, що невстановлені особи, які заволоділи його грошовими коштами, просили їх перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_5 .
В якості потерпілої допитано ОСОБА_9 , яка в ході допиту вказала, що невстановлені особи, які заволоділи її власними грошовими коштами, просили їх перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_5 .
В якості потерпілої допитано ОСОБА_10 , яка в ході допиту вказала, що невстановлені особи, які заволоділи її власними грошовими коштами, просили їх перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_5 .
В якості потерпілого допитано ОСОБА_11 , який в ході допиту вказав, що невстановлені особи, які заволоділи його грошовими коштами, просили їх перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_5 .
В якості потерпілої допитано ОСОБА_12 , яка в ході допиту вказала, що невстановлені особи, які заволоділи її власними грошовими коштами, просили їх перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_5 .
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_13 від 13 квітня 2023 року, грошові кошти були перераховані останнім на картковий рахунок № НОМЕР_7 .
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_14 від 12 квітня 2023 року , грошові кошти були перераховані останньою на картковий рахунок № НОМЕР_7 .
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 були вилучені в ході досудового розслідування кримінального провадження № 12023025020000039 від 23 січня 2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування якого здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 107, 159, 163, 309, 372 КПК України,
Клопотання слідчого Cлідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане під час проведення досудового розслідування № 12022250310001680 від 09 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.
Надати, в межах кримінального провадження № 12022250310001680 від 09 серпня 2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №12023025020000039 від 23 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме: до банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 , протоколів та інших документів щодо вказаних банківських карток, пояснень, з можливістю отримання завірених належним чином копій вказаних документів.
В іншій частині заявлених в клопотанні вимог - відмовити.
Виконання ухвали доручити слідчому Слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС Слідчого управлінння ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 , слідчого Слідчого упралвіння ГУНП в Черкаській області ОСОБА_23 , та/або, за дорученням вказаних слідчих, оперуповноваженому УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_24 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали - 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1