Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2962/23
Номер провадження 1-кс/711/894/23
11 травня 2023 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12023250000000109 від 24.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старша слідча в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12023250000000109 від 24.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області перебувають об'єднані матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023250000000109 від 24.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2019 року по 2022 рік група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів шляхом обману (шахрайства) використовуючи підроблені правовстановлюючі документи, незаконно заволоділи рядом об'єктів нерухомого майна які розташовані в м. Черкаси та Черкаській області, чим спричинили потерпілим збитків у великих розмірах.
В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №12023250000000109 від 24.03.2023 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано офіційний запит про надання інформації щодо того, чи реєструвались інвентаризаційна справа на об'єкт нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 . Отриманою відповіддю КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.03.2023 встановлено, що інвентаризаційна справа на об'єкт нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 в архіві не зареєстрована.
05.05.2020 ОСОБА_5 передав до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_6 , квартиру АДРЕСА_2 .
Так, 05.05.2020 державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 посвідчено акт приймання-передачі нерухомого майна у власність юридичної особи, а саме до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за яким ОСОБА_5 передає кв. АДРЕСА_2 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
08.05.2020 державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 посвідчено договір купівлі-продажу квартири, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 , передало, а ОСОБА_8 прийняв у власність квартиру АДРЕСА_2 , вартістю 50000 грн.
Враховуючи те, що в нотаріальній справі, яка знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , можуть знаходитися підроблені документи на підставі яких була виготовлена технічна документація на об'єкт нерухомого майна, яка і стала підставою реалізації нерухомого майна шляхом подачі державному нотаріусу для подальшого укладення договору купівлі-продажу на завідомо залучених осіб, тому на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення їх в оригіналі, а тому слідча, за погодженням із прокурором, звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання слідча не з'явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання, відповідно до положень ч.2 ст. 163 КПК України, не викликався.
Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 12023250000000109, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.п. 3, 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12023250000000109 від 24.03.2023, здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, а саме по обставинам, відповідно яких на території м. Черкаси діє група осіб, які в період з 2019 по 2022 рік шляхом обману (шахрайство), використовуючи підроблені правовстановлюючі документи, незаконно заволоділи рядом об'єктів нерухомості, які розташовані в м. Черкаси та Черкаській області, зокрема квартирою АДРЕСА_2 , чим спричинили збитків у великих розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі підроблених документів зазначена вище квартира, була передана ОСОБА_5 . 05.05.2020 на підставі акту приймання-передачі до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 .. Вказаний правочин був засвідчений 05.05.2020 державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 .
Однак вже 08.05.2020, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 було укладено договір купівлі-продажу вказаної квартири, який також було посвідчено державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 .
Таким чином, внаслідок реалізації вказаної вище квартири, інтересам територіальної громади м. Черкаси було спричинено матеріальних збитків у великих розмірах.
У зв'язку із викладеним, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, а також задля проведення почеркознавчих експертиз, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів зазначених у клопотанні слідчого, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В той же час, слідчий суддя зазначає, що відповідно до п. 1.1. ч.1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Отже, з метою проведення ряду судових почеркознавчих експертиз в експертні установи необхідно надати оригінали документів, які стали підставою для вчинення нотаріальних дій державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 від 08.05.2020 щодо реєстрації права власності на квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Разом з тим, відповідно до ч. 3 ст. 8-1 Закону «Про нотаріат» обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) нотаріуса провадяться на підставі та в порядку, у встановленому законом.
Відповідно до пункту 16.2. Розділу XVI Правил ведення нотаріального діловодства затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 3253/5 від 22.12.2010, вилучення (виїмка) реєстрів для реєстрації нотаріальних дій не допускається. Реєстри для реєстрації нотаріальних дій можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.
У виняткових випадках за наявності передбаченого та належним чином оформленого судового рішення вилучення (виїмка) оригіналів документа проводиться з відома завідувача нотаріального архіву, завідувача контори, приватного нотаріуса з обов'язковим залишенням у справі засвідченої копії документа, який вилучено, судового рішення, на підставі якого здійснено вилучення. Вилучення оригіналів документів (справ) здійснюється з оформленням документів відповідно до процесуального законодавства.
Враховуючи ступінь тяжкості кримінальних правопорушень, розслідування яких здійснюється в межах даного кримінального провадження, доведеність слідчим, що вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а також те, що вони можуть бути доказами в даному кримінальному провадженні за допомогою яких можливо буде встановити осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а також те, що саме оригінали зазначених документів необхідні задля проведення судових почеркознавчих експертиз, слідчий суддя вважає, що вказані обставини є виключним випадком, який дає підстави для задоволення клопотання слідчої про надання дозволу на вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: договору купівлі-продажу, який зареєстровано в нотаріальному реєстрі за №1-1329 від 08.05.2020, який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 (продавець) та ОСОБА_8 кв. АДРЕСА_2 та документи, які були подані сторонами чи представниками сторін для вчинення вищевказаної нотаріальної дії та на підставі яких даний договір купівлі-продажу укладено, з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналах вказаних документів, з обов'язковим залишенням їх засвідчених копій в ІНФОРМАЦІЯ_5 .
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: договору купівлі-продажу, який зареєстровано в нотаріальному реєстрі за №1-1329 від 08.05.2020, який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 (продавець) та ОСОБА_8 кв. АДРЕСА_2 та документи, які були подані сторонами чи представниками сторін для вчинення вищевказаної нотаріальної дії та на підставі яких даний договір купівлі-продажу укладено, з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналах вказаних документів, з обов'язковим залишенням їх засвідчених копій в ІНФОРМАЦІЯ_5 .
По закінченню проведення слідчих дій (почеркознавчих експертиз), оригінали вилучених документів підлягають негайному поверненню до ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_4 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1