Справа № 697/260/23
Провадження № 1-кс/697/196/2023
Іменем України
11 травня 2023 року м. Канів
Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023255340000014 від 18.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
10.05.2023 до Канівського міськрайонного суду звернувся старший дізнавач СД відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №12023255340000014 від 18.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання мотивує тим, що сектором дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12023255340000014 від 18.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 18.01.2023 до чергової частини відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_5 , про те, що 18.01.2023 близько 13 год. 07 хв. невстановлена особа, ввівши в оману заявника, заволоділа грошовим коштами заявника на суму 54 000 грн., чим завдала майнової шкоди на вказану суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що 18.01.2023 перебував на робочому місці та йому на телефон через мережу інтернет за посиланням в месенджері «Telegram» від чат боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшло смс повідомлення про запит щодо підтвердження пароля, після чого на мобільний телефон прийшов пароль, який в подальшому заявник увів в чат боті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак не дочекавшись закінчення загрузки чат боту вийшов з нього та приблизно через 30 хв. йому на мобільний телефон прийшло смс повідомлення про зняття його грошових коштів в сумі 27 000 грн, після чого через декілька хвилин знову прийшло повідомлення про зняття грошових коштів в сумі 27 000 грн.. У зв'язку з чим, з банківської картки потерпілого НОМЕР_1 було знято грошові кошти в загальній сумі 54 000 грн..
З метою розкриття даного кримінального проступку, оперативними підрозділами відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області було встановлено, що до даного злочинного діяння може бути причетна невідома особа, яка користується послугами компанії ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовуючи номер банківської картки - № НОМЕР_2 , на яку потерпілий перераховував грошові кошти.
З метою забезпечення повного, всебічного і об'єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а саме: з метою отримання відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з'ясування інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, виникла потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 09 год. 00 хв. 18 січня 2023 року по 09 год. 00 хв. 19 січня 2023 року.
З огляду на вказані обставини, старший дізнавач звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.
Старший дізнавач СД відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та його участі у судовому засіданні.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення злочину, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.
Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.
Відповідно до ч. 1 та ст. 3 ст. 98 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов'язані надати суду оригінал документа.
Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Таким чином, інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також інформація, що стосується особи власника вказаного рахунку згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб - отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст. 159-165 КПК України.
З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12023255340000014 від 18.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 , уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто зобов'язати працівників ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 надати:
- довідку про рух коштів по банківському рахунку до якого прикріплено банківську картку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу з 09 год. 00 хв. 18 січня 2023 року по 09 год. 00 хв. 19 січня 2023 року;
- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв'язані під картковий рахунок № НОМЕР_2 ;
- інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 09 год. 00 хв. 18 січня 2023 року по 09 год. 00 хв. 19 січня 2023 року;
- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти про картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 09 год. 00 хв. 18 січня 2023 року по 09 год. 00 хв. 19 січня 2023 року;
- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 .
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1