Справа № 592/6294/23
Провадження № 1-кс/592/2727/23
10 травня 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023200480001448 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що 02.05.2023 року близько о 20 год. 00 хв. невстановлена особа, шляхом обману, з використанням номеру НОМЕР_1 , представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами з картки емітованої в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_5 , 1993 р.н., чим спричинила матеріального збитку на заявлену суму 1901 грн..
З метою отримання доказів та встановлення осіб, які причетні до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діяльності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація:
-документи, що стосуються відкриття та використання рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер картки НОМЕР_2 ;
-про рух грошових коштів на рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер картки НОМЕР_2 , із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти за період часу з 02.05.2023 року по 03.05.2023 року;
-інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про MAC-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань, за період часу з 19.04.2023 року по 20.04.2023 року по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер картки НОМЕР_2 ;
-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи, у паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер картки НОМЕР_2 , за період часу з 02.05.2023 року по 03.05.2023 року.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
1. Надати слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , та іншим слідчим які входять до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація, з наступним її вилученням, а саме:
-документи, що стосуються відкриття та використання рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер картки НОМЕР_2 ;
-про рух грошових коштів на рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер картки НОМЕР_2 , із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти за період часу з 02.05.2023 року по 03.05.2023 року;
-інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про MAC-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань, за період часу з 19.04.2023 року по 20.04.2023 року по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер картки НОМЕР_2 ;
-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи, у паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер картки НОМЕР_2 , за період часу з 02.05.2023 року по 03.05.2023 року.
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1