Справа № 592/6067/23
Провадження № 1-кс/592/2585/23
про тимчасовий доступ до документів
08 травня 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: код АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023200480001048 від 05.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
установив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 04.04.2023, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 16 000 грн, які перебували на банківській картці НОМЕР_1 , емітованої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на імя ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила останньому матеріального збитку на вищевказану суму. (ЖЄО 13491 від 04.04.2023).
За вказаним фактом 05.04.2023 внесено відомості до ЄРДР за №1202320048001048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Зі слів ОСОБА_4 , 04.04.2023 його дружина ОСОБА_5 скориставшись мережею ОЛХ розмістила оголошення з приводу продажу товару. Через деякий час до за стосунку Вайбер на мобільний телефон дружини надійшло повідомлення з приводу покупки товару, продаж якого здійснювала ОСОБА_5 . Після чого, ймовірним покупцем було надіслано посилання перейшовши за яким ОСОБА_5 ввела дані від банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 емітованої на ім'я ОСОБА_4 . В подальшому з банківської картки ОСОБА_4 було списано грошові кошти в сумі 16000 грн.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв'язку з реальною загрозою знищення таких документів.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.
2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: код АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2023 по 22.04.2023;
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2023 по 22.04.2023;
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти, за період з 01.04.2023 по 22.04.2023 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти збанківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2023 по 22.04.2023, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2023 по 22.04.2023 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2023 по 22.04.2023, з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2023 по 22.04.2023, із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .
3. Строк дії ухвали п'ятдесят днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу надати слідчим СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1