465/2195/23
1-кс/465/440/23
про надання тимчасового доступу до речей і документів
10.05.2023 року м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12023141370000266 від 25.03.2023 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -
Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 12023141370000266 від 25.03.2023 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 25.03.2023 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області звернувся із заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 23.03.2023 року по 25.03.2023 року невідома особа на ім'я ОСОБА_6 , перебуваючи в невстановленому місці, 23.03.2023 року здійснив телефонний дзвінок із номеру телефону № НОМЕР_1 на номер телефону № НОМЕР_2 та 25.03.2023 року здійснив телефонний дзвінок із номеру телефону № НОМЕР_3 на номер телефону № НОМЕР_2 під приводом продовжити депозит через поручителя, чим шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами із карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка належить гр. ОСОБА_7 , на невстановлений банківський рахунок, чим завдано матеріальної шкоди гр. ОСОБА_5 в сумі 84 000 гривень. В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що 25.03.20223 року із картки № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом здійснено списання грошових коштів у сумі 84000 грн. А тому, слідчий вважає за доцільне ініціювати отримання тимчасового доступу до документів і інформації стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки наведені дані можуть сприяти встановленню відомостей про особу, яка вчинила шахрайські дії.
В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з'явилися, водночас подали заяву про розгляд справи за їх відсутності.
Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого та прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.
Розглянувши клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023141370000266 від 25.03.2023 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, по факту заволодіння чужими коштами шахрайським способом.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність” відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення, адже доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи (осіб), яка (які) шахрайським способом заволоділа коштами потерпілого, переказаними останнім з банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 . Дані про власника вказаного рахунку, а також про рух коштів по ньому, дозволять встановити одержувачів коштів, якими невідомі особи заволоділи у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об'єктивного досудового розслідування.
Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 12023141370000266 від 25.03.2023 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на магнітних і паперових носіях у філії Львівського обласного управління Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, паспорт громадянина України та ідентифікаційний код тощо) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 25.03.2023 року по 26.03.2023 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;
- документів щодо дати, часу, місця зняття та переказу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із банківського рахунку № НОМЕР_4 з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 25.03.2023 року по 26.03.2023 року;
- інформації про IP-адреси входу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 25.03.2023 року по 26.03.2023 року;
- даних про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 25.03.2023 року по 26.03.2023 року;
- аудіозаписів звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 25.03.2023 року по 26.03.2023 року;
- інформації про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 25.03.2023 року по 26.03.2023 року, з вказанням часу, дати та джерела зміни паролю;
- інформації про оплати комунальних послуг з карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 25.03.2023 року по 26.03.2023 року.
Строк дії даної ухвали - однин місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1