Справа № 461/3230/22
Провадження № 1-кс/461/2382/23
Іменем України
04.05.2023 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю власника майна ОСОБА_3 , представника ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та його представника ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та його представника ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , який діє в інтересах ОСОБА_7 , про скасування арешту майна -
ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , який діє в інтересах ОСОБА_7 , звернулися до слідчого судді з клопотанням, в якому просять скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львів від 09 березня 2023 року у рамках кримінального провадження №22021000000000363 від 22.10.2021 в частині накладення арешту на грошові кошти, які перебували у володінні ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлені та вилучені 10.02.2023 в ході проведення обшуку індивідуальної банківської скриньки № НОМЕР_1 індивідуального депозитного сейфу ОСОБА_3 , який знаходиться у Київському відділенні №103 АТ «АКБ «КОНКОРД» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 12 (літера А), а саме: 9 550 (дев'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят) Євро та зобов'язати уповноважених осіб Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора повернути ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошові кошти виявлені та вилучені 10.02.2023 в ході проведення обшуку індивідуальної банківської скриньки № НОМЕР_1 індивідуального депозитного сейфу ОСОБА_3 , який знаходиться у Київському відділенні №103 АТ «АКБ «КОНКОРД» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 12 (літера А), а саме: 9 550 (дев'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят) Євро. Також, просять суд скасувати арешт, який накладений ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львів від 09 березня 2023 року у рамках кримінального провадження №22021000000000363 від 22.10.2021 в частині накладення арешту на грошові кошти, які перебували у володінні ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлені та вилучені 10.02.2023 в ході проведення обшуку індивідуальної банківської скриньки № НОМЕР_1 індивідуального депозитного сейфу ОСОБА_3 , який знаходиться у Київському відділенні №103 АТ «АКБ «КОНКОРД» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 12 (літера А), а саме: 374 490 (триста сімдесят чотири тисячі чотириста дев'яносто) доларів США та зобов'язати уповноважених осіб Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора повернути ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошові кошти виявлені та вилучені 10.02.2023 в ході проведення обшуку індивідуальної банківської скриньки № НОМЕР_1 індивідуального депозитного сейфу ОСОБА_3 , який знаходиться у Київському відділенні №103 АТ «АКБ «КОНКОРД» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 12 (літера А), а саме: 374 490 (триста сімдесят чотири тисячі чотириста дев'яносто) доларів США. Окрім того, просять суд скасувати арешт, який накладений ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львів від 09 березня 2023 року у рамках кримінального провадження №22021000000000363 від 22.10.221 в частині накладення арешту на грошові кошти, які перебували у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виявлені та вилучені 10.02.2023 в ході проведення обшуку індивідуальної банківської скриньки № НОМЕР_1 індивідуального депозитного сейфу ОСОБА_3 , який знаходиться у Київському відділенні №103 АТ «АКБ «КОНКОРД» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 12 (літера А), а саме: 220 000 (двісті двадцять тисяч) доларів США та 2 300 100 (два мільйони триста тисяч сто) гривень та зобов'язати уповноважених осіб Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора повернути ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошові кошти виявлені та вилучені 10.02.2023 в ході проведення обшуку індивідуальної банківської скриньки № НОМЕР_1 індивідуального депозитного сейфу ОСОБА_3 , який знаходиться у Київському відділенні №103 АТ «АКБ «КОНКОРД» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 12 (літера А), а саме: 220 000 (двісті двадцять тисяч) доларів США та 2 300 100 (два мільйони триста тисяч сто) гривень.
Свої вимоги обґрунтовують тим, що ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львів 09.03.2023 у справі № 461/3230/22 (провадження №1-кс/461/929/23) клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - заступника начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального ОСОБА_10 задоволено та накладено арешт на майно, виявлене та вилучене 10.02.2023 в ході проведення обшуку індивідуальної банківської скриньки № НОМЕР_1 індивідуального депозитного сейфу ОСОБА_3 , який знаходиться у Київському відділенні № 103 АТ «АКБ «КОНКОРД» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 12 (літера «А»), а саме: грошові готівкові кошти у валюті долар США загальною сумою 594 490 доларів США; грошові готівкові кошти у валюті Українська гривня загальною сумою 2 300 100 гривень; грошові готівкові кошти у валюті Євро загальною сумою 9 550 Євро; годинник у формі медальйону з металу жовтого кольору; дві пари сережок з металу жовтого кольору та браслет з металу жовтого кольору. Заявники стверджують, що арешт майна є необґрунтованим та безпідставним, а вжиті заходи забезпечення в даному кримінальному провадженні порушують права ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 на мирне володіння власним майном. Окрім того, заявники стверджують, що грошові кошти, які були вилучені під час обшуку індивідуальної банківської скриньки № НОМЕР_1 індивідуального депозитного сейфу ОСОБА_3 , який знаходиться у Київському відділенні № 103 АТ «АКБ «КОНКОРД» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 12 (літера «А») належать ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які не є підозрюваними у кримінальному провадженні №22021000000000363 від 22.10.2021, більше того, вони жодним чином не причетні до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111, ч.3 ст.209 КК України. Заявники зазначили, що ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 є добросовісними набувачами коштів, на які накладено арешт, вони отримані внаслідок цивільно-правових договорів, які укладені відповідно до вимог чинного законодавства України та без вчинення будь-яких протиправних дій. Відтак, з метою недопущення порушення права власників на мирне володіння їх майном, просять клопотання задоволити.
В судовому засіданні ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_3 , подав доповнення вимог щодо скасування арешту, у яких просив слідчого суддю скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львів від 09 березня 2023 року у рамках кримінального провадження №22021000000000363 від 22.10.2021 в частині накладення арешту на годинник у формі медальйону з металу жовтого кольору, дві пари сережок з металу жовтого кольору та браслет з металу жовтого кольору, оскільки такі належать дружині ОСОБА_3 - ОСОБА_11 . Окрім того, ОСОБА_4 в судовому засідання клопотання про скасування арешту майна підтримав, просив таке задоволити.
В судовому засіданні ОСОБА_6 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 , клопотання про скасування арешту майна підтримала, просила таке задоволити. Представник повідомила, що у серпні 2022 ОСОБА_5 дізнавшись, що у ОСОБА_3 є в користуванні індивідуальний банківський сейф, домовився з останнім про те, що він зберігатиме в його індивідуальному банківському сейфі грошові кошти в сумі 220 000 доларів США та 2 300 100 гривень. Представник повідомила, що зазначені грошові кошти ОСОБА_5 отримав в результаті укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна від 18.05.2021 на загальну суму 11 800 000 гривень, що станом на 20.05.2021 становило 11 800 000*27,42=401 167 доларів США. Просить клопотання задоволити та скасувати накладений арешт.
В судовому засіданні ОСОБА_8 , який діє в інтересах ОСОБА_7 , клопотання про скасування арешту майна підтримав, просив таке задоволити. Представник повідомив, що в серпні 2022 ОСОБА_7 звернувся до ОСОБА_3 з приводу допомоги у оренді банківського сейфу, однак ОСОБА_3 йому повідомив, що він попередньо домовився про оренду індивідуального сейфу в АТ «АКБ «КОНКОРД», але більше в зазначеному банку вільних індивідуальних сейфів не було. Представник повідомив, що ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_7 скористатися його сейфом, на що останній погодився та помістив готівкові кошти у валюті долар США в сумі 374 490 доларів США. Представник стверджує, що зазначені грошові кошти є власними накопиченнями ОСОБА_7 , що підтверджується відповідними документами, а саме: довідкою з АТ «ОТП БАНК» щодо отримання до 23.02.2022 готівкою на загальну суму 163 411,45 дол. США; довідкою з AT «ОТП БАНК» щодо отримання до 23.02.2022 готівкою на загальну суму 5 400 000 гривень, що по комерційному курсу станом на 23.02.2022 року складає 5 400 000*29,25=184 615 доларів США; договором купівлі продажу квартири на загальну суму 949 065 гривень, що по комерційному курсу станом на 18.11.2016 складає 949 065*26,05=36 432 дол. США.Просить клопотання задоволити та скасувати накладений арешт.
Прокурор в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечив, просив відмовити у задоволенні такого.
Заслухавши пояснення заявників та заперечення прокурора, дослідивши матеріали клопотання та надані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим відділом Управління СБ України в Львівській області під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора та Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22021000000000363 від 22.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111, ч.3 ст.209 КК України.
Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львів 09.03.2023 у справі №461/3230/22 (провадження №1-кс/461/929/23) клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - заступника начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального ОСОБА_10 задоволено та накладено арешт на майно, виявлене та вилучене 10.02.2023 в ході проведення обшуку індивідуальної банківської скриньки № НОМЕР_1 індивідуального депозитного сейфу ОСОБА_3 , який знаходиться у Київському відділенні № 103 АТ «АКБ «КОНКОРД» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 12 (літера «А»), а саме: грошові готівкові кошти у валюті долар США загальною сумою 594 490 доларів США; грошові готівкові кошти у валюті Українська гривня загальною сумою 2 300 100 гривень; грошові готівкові кошти у валюті Євро загальною сумою 9 550 Євро; годинник у формі медальйону з металу жовтого кольору; дві пари сережок з металу жовтого кольору та браслет з металу жовтого кольору.
Із мотивувальної частини ухвали про арешт майна вбачається, що на час розгляду клопотання органу досудового розслідування були достатні підстави вважати, що арешт майна накладено з метою з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Слідчим суддею встановлено, що відповідно до договору №ІС003062/В21 від 16 серпня 2022 року про надання в тимчасове користування індивідуального сейфа для зберігання цінностей ОСОБА_3 отримав в тимчасове, платне користування два індивідуальні банківські сейфи для зберігання цінностей та документів №12, який розташований в АТ «АКБ «КОНКОРД», що за адресою: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 12-А на строк з 16 серпня 2022 року по 10 лютого 2023 року.
Також, слідчим судом встановлено, що грошові кошти в розмірі 9 550 (дев'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят) Євро, які були виявлені та вилучені 10.02.2023 в ході проведення обшуку індивідуальної банківської скриньки № НОМЕР_1 індивідуального депозитного сейфу ОСОБА_3 , який знаходиться у Київському відділенні №103 АТ «АКБ «КОНКОРД», що за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 12 (літера А) належать ОСОБА_3 та є його особистими заощадженнями із заробітної плати, яку він отримував протягом 2019-2022, що підтверджується довідками про доходи. Також, судом встановлено, що ОСОБА_3 з 2010 отримує пенсію, розмір якої складає 11 476 гривень 72 копійки, що підтверджується відповідним розрахунком.
Окрім того, в ході судового розгляду встановлено, що годинник у формі медальйону з металу жовтого кольору, дві пари сережок з металу жовтого кольору та браслет з металу жовтого кольору, які були виявлені та вилучені 10.02.2023 в ході проведення обшуку індивідуальної банківської скриньки № НОМЕР_1 індивідуального депозитного сейфу ОСОБА_3 , який знаходиться у Київському відділенні №103 АТ «АКБ «КОНКОРД», що за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 12 (літера А) належать дружині ОСОБА_3 - ОСОБА_11 .
Також, слідчим суддею встановлено, що грошові кошти в розмірі 374 490 (триста сімдесят чотири тисячі чотириста дев'яносто) доларів США, які були виявлені та вилучені 10.02.2023 в ході проведення обшуку індивідуальної банківської скриньки № НОМЕР_1 індивідуального депозитного сейфу ОСОБА_3 , який знаходиться у Київському відділенні №103 АТ «АКБ «КОНКОРД», що за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 12 (літера А), належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який за усною домовленістю з ОСОБА_3 помістив власні грошові кошти до індивідуального банківського сейфу останнього. Вказані грошові кошти є власними накопиченнями ОСОБА_7 , що підтверджується довідкою АТ «ОТП БАНК», щодо отримання готівкових коштів в загальній сумі 163 411,45 дол. США, довідкою AT «ОТП БАНК» щодо отримання готівкових коштів на загальну суму 5 400 000 гривень, що по комерційному курсу станом на 23.02.2022 складає 5 400 000*29,25=184 615 доларів США та договором купівлі продажу квартири на загальну суму 949 065 гривень, що по комерційному курсу станом на 18.11.2016 складає 949 065*26,05=36 432 дол. США.
Окрім того, в ході судового розгляду встановлено, що грошові кошти в розмірі 220 000 (двісті двадцять тисяч) доларів США та 2 300 100 (два мільйони триста тисяч сто) гривень, які були виявлені та вилучені 10.02.2023 в ході проведення обшуку індивідуальної банківської скриньки № НОМЕР_1 індивідуального депозитного сейфу ОСОБА_3 , який знаходиться у Київському відділенні №103 АТ «АКБ «КОНКОРД», що за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 12 (літера А), належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який за усною домовленістю з ОСОБА_3 помістив власні грошові кошти до індивідуального банківського сейфу останнього. Вказані грошові кошти є власними заощадженнями ОСОБА_5 та їх походження підтверджується відповідними документами, а саме: договором купівлі-продажу нерухомого майна від 18.05.2021 на загальну суму 11 800 000 гривень, що станом на 20.05.2021 становило 11 800 000*27,42=401 167 доларів США. Відповідно до зазначеного договору купівлі-продажу ОСОБА_5 продав нежитлове приміщення, загальною площею 1260,4 кв.м., що знаходилось за адресою: АДРЕСА_1 .
Аналізуючи доводи клопотання про скасування арешту на майно, слідчий суддя дійшов висновку, що надані заявниками докази підтверджують факт перебування грошових коштів та майна у власності ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .
Окрім того, слідчий суддя зазначає, що матеріали негласних слідчий розшукових дій, на які покликається прокурор як на підставу для відмови у задоволенні клопотання про скасування арешту майна стосуються періоду до 16 серпня 2022 року, тобто до моменту отримання в тимчасове, платне користування ОСОБА_3 індивідуального банківського сейфу, відтак не можуть бути належними та допустимими доказами причетності останнього до осіб, які є фігурантами у даному кримінальному провадженні.
Стаття 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантує кожній фізичній або юридичній особі право мирно володіти своїм, майном. Ніхто не може бути позбавлений, своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
У відповідності до ч. 4 ст. 41 Конституції України ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, Право приватної власності є непорушним.
Згідно вимог ч. 4 ст. 173 КПК України у разі застосування заходу забезпечення у вигляді арешту слідчий суддя повинен застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна.
При вирішенні питання про наявність достатніх підстав вважати, чи існує потреба у подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна в ході розгляду клопотання заявника про скасування арешту, слідчий суддя має враховувати підстави, визначені ст.ст.170,173 КПК України. Зокрема, слідчий суддя повинен брати до уваги необхідність такого арешту з огляду на завдання кримінального провадження, наслідки арешту для особи, відносно майна якої застосовується відповідний арешт.
Враховуючи вищевикладене, оцінюючи розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, з метою запобігання порушення справедливого балансу між інтересами власників майна, які не є підозрюваними чи обвинуваченими у даному кримінальному провадженні, та завданням цього кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , який діє в інтересах ОСОБА_7 є обґрунтованим та підлягає скасуванню в частині скасування арешту майна.
Що стосується вимог заявників про зобов'язання уповноважених осіб Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора повернути ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 грошові кошти, які були виявлені та вилучені 10.02.2023 в ході проведення обшуку індивідуальної банківської скриньки № НОМЕР_1 індивідуального депозитного сейфу ОСОБА_3 , який знаходиться у Київському відділенні №103 АТ «АКБ «КОНКОРД» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 12 (літера А), слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні вказаних вимог, оскільки підставою для повернення вилученого майна є наявність ухвали слідчого судді про скасування арешту майна.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , який діє в інтересах ОСОБА_7 , про скасування арешту майн задоволити частково.
Керуючись ст.ст.170-174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -
клопотання ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , який діє в інтересах ОСОБА_7 , про скасування арешту майна - задоволити частково.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 09 березня 2023 року у рамках кримінального провадження №22021000000000363 від 22.10.2021, в частині накладення арешту на грошові кошти в розмірі 9 550 (дев'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят) Євро та майно, а саме: годинник у формі медальйону з металу жовтого кольору; дві пари сережок з металу жовтого кольору; браслет з металу жовтого кольору, які перебували у володінні ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлені та вилучені 10.02.2023 в ході проведення обшуку індивідуальної банківської скриньки № НОМЕР_1 індивідуального депозитного сейфу ОСОБА_3 , який знаходиться у Київському відділенні №103 АТ «АКБ «КОНКОРД», що за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 12 (літера А).
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 09 березня 2023 року у рамках кримінального провадження №22021000000000363 від 22.10.2021, в частині накладення арешту на грошові кошти, які перебували у володінні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлені та вилучені 10.02.2023 в ході проведення обшуку індивідуальної банківської скриньки № НОМЕР_1 індивідуального депозитного сейфу ОСОБА_3 , який знаходиться у Київському відділенні №103 АТ «АКБ «КОНКОРД», що за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 12 (літера А), а саме: 374 490 (триста сімдесят чотири тисячі чотириста дев'яносто) доларів США.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 09 березня 2023 року у рамках кримінального провадження №22021000000000363 від 22.10.2021, в частині накладення арешту на грошові кошти, які перебували у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виявлені та вилучені 10.02.2023 в ході проведення обшуку індивідуальної банківської скриньки № НОМЕР_1 індивідуального депозитного сейфу ОСОБА_3 , який знаходиться у Київському відділенні №103 АТ «АКБ «КОНКОРД», що за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 12 (літера А), а саме: 220 000 (двісті двадцять тисяч) доларів США та 2 300 100 (два мільйони триста тисяч сто) гривень.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали суду виготовлено 09.05.2023.
Слідчий суддя ОСОБА_1