30.03.2023 Справа № 756/2891/23
№ 756/2891/23
№ 1-кс/756/636/23
Іменем України
30 березня 2023 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Оболонського районного суду м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним керівником у справі - прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №12022100050002656 від 04.11 2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, з посиланням на те, що 03.10.2022 року приблизно о 19:00 год. невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_5 моб.тел. ( НОМЕР_1 ) шляхом обману заволоділа грошовими коштами в особливо великих розмірах, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЖЕО 46956 від 03.11.2022)
Під час досудового розслідування була допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 яка пояснила, що 03.10.2022 року о 19:16 год. зателефонував абонентський номер НОМЕР_1 , піднявши слухавку, з нею привіталась раніше невідома жінка, яка представилась менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила про, те що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зараз намагаються скористатися в цілях шахрайства після чого запропонувала мені переадресувати мене на спеціаліста відповідного напряму, на що вона погодилась, після чого з цього ж номеру було мене було переадресовано на спеціаліста, який представився ОСОБА_7 . Він повідомив, що шахрайські дії з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюються шляхом придбання мобільного телефону сторонньою особою у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 800 (вісімсот) гривень від імені гр. ОСОБА_8 , який проживає у м. Львів, а товар буде отриманий на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за місцем його проживання, тож служба безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 попереджена, як і поліція, а чоловіка буде затримано. Після цього менеджер ОСОБА_9 повідомив, що для того, щоб убезпечити її банківську картку від можливих шахрайських дій, ІНФОРМАЦІЯ_2 видатиме мені новий пін-код, але для того, щоби підтвердити новий пін-код, я маю надати теперішній пін-код, що я й зробила, назвавши його в ході телефонної розмови. Через декілька хвилин їй прийшло повідомлення про підтвердження на вхід до особистого кабінету онлайн банкінгу у додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 та підтвердження про зняття депозитних грошових коштів з доларової банківської картки № НОМЕР_2 , який вона підтвердила через психологічний тиск на неї особою на іншому кінці слухавки. Після чого менеджер повідомив, що протягом доби не можна заходити до особистого кабінету онлайн банкінгу у додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 протягом доби. 04.10.2022 в потерпілої ОСОБА_6 був пропущений дзвінок від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після того як вона передзвонила, їй повідомили, що з її банківської картки № НОМЕР_2 було переведено грошові кошти в розмірі 41 410 доларів США, після чого менеджери « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокували її аккаунт у додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 через ймовірні шахрайські дії.
Крім того, потерпіла ОСОБА_6 , долучила до матеріалів кримінального провадження роздруківки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких вказано , що в період з 03.10.2022 по 04.10.2022 з картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 були перерахування грошових коштів, після цього були перерахування грошових коштів з картки № НОМЕР_3 на ІНФОРМАЦІЯ_7 .
На даний час виникла необхідність отримати інформацію, щодо особи яка фактично здійснювала зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) на картку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), а після цього на ОСОБА_10 ,а також отримати відомості щодо руху коштів на рахунку з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення.
Прокурор та слідчий про день та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином, надали до суду заяву про розгляд клопотання в їх відсутність, в заяві вказали, що клопотання підтримують у повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 04.11.2022 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які входять до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022100050002656 від 04.11 2022, тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:
- Виписок про рух грошових коштів по поточних рахунках клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з часу 03.10.2022 по 04.10.2022; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок з часу відкриття рахунку по теперішній час;
- Документів по картці № НОМЕР_2 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_4 ), за період з 03.10.2022 по 04.10.2022, а саме до:
- Платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО.
- Номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;
- Документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів.
- Документи, які стали підставою для отримання електронного ключа (ключа до рахунку).
- Документів по картці № НОМЕР_3 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_4 ), за період з 03.10.2022 по 04.10.2022, а саме до:
- Платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО.
- Номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;
- Документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів.
- Документи, які стали підставою для отримання електронного ключа (ключа до рахунку).
- Відомостей на паперових та електронних носіях про рух грошових коштів у період з 03.10.2022 року по 04.10.2022 здійснені із платіжною карткою № НОМЕР_2 із зазначенням часу їх проведення, відомостей про осіб які їх здійснювали та пристроїв з яких здійснювались відповідні операції.
- Відомостей на паперових та електронних носіях про рух грошових коштів у період з 03.10.2022 року по 04.10.2022 здійснені із платіжною карткою № НОМЕР_3 із зазначенням часу їх проведення, відомостей про осіб які їх здійснювали та пристроїв з яких здійснювались відповідні операції.
У рамках досудового розслідування у кримінальному №12022100050002656 від 04.11 2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві, у рамках досудового розслідування кримінального провадження №12022100050002656 від 04.11 2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1