1-кс/754/1270/23
Справа № 754/6190/23
Іменем України
10 травня 2023 року м.Київ
слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022100030002224 від 06.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
10.05.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Обґрунтовуючи клопотання старший слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022100030002224 від 06.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 05.09.2022 невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами з міжнародних банківських номерів : НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , закріпленого за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки на загальну фактичну суму 96 555 гривень, чим завдала власнику вищевказаних банківських рахунків матеріальної шкоди.
На підтвердження своїх показань потерпіла надала дві виписку, в яких зазначено, що 05.09.2022 з вищезазначених рахунків був переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одержувач якого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-копій документів про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та призначення платежів за період з 00 годин 00 хвилин 05.09.2022 по 00 годин 00 хвилин 06.09.2022 з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (ПІБ, місце реєстрації/проживання,ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням їх реквізитів);
-рух коштів (кінцевого отримувача) списання грошових коштів на загальну суму 96 555 грн, що здійснено 05.09.2022 з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;
-у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 готівковані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 годин 00 хвилин 05.09.2022 по 00 годин 00 хвилин 10.09.2022;
-копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям , що підлягають обов'язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів ( заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових карток клієнта;
-копій договорів інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 05.09.2022 по 00 годин 00 хвилин 06.09.2022;
-копій інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ Україні про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);
-у разі доступу до рахунку із використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про IP - адресу та інших ідентифікаторів такої техніки;
-у разі підключення смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якою здійснюється інформування.
Іншим способом отримати копії документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , як отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах чи копіях, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Старший слідчий в судове засідання не з'явився - надав заяву, згідно просить проводити розгляд без його участі на підставі наданих матеріалів, підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався - оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв'язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та необхідність надання до доступу до документів, які зазначені у клопотанні старшого слідчого, та які зберігаються в АБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Старший слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022100030002224 від 06.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати слідчим СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів до копій документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-копій документів про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та призначення платежів за період з 00 годин 00 хвилин 05.09.2022 по 00 годин 00 хвилин 06.09.2022 з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (ПІБ, місце реєстрації/проживання,ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням їх реквізитів);
-рух коштів (кінцевого отримувача) списання грошових коштів на загальну суму 96 555 грн, що здійснено 05.09.2022 з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;
-у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 готівковані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 годин 00 хвилин 05.09.2022 по 00 годин 00 хвилин 10.09.2022;
-копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям , що підлягають обов'язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів ( заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових карток клієнта;
-копій договорів інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 05.09.2022 по 00 годин 00 хвилин 06.09.2022;
-копій інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ Україні про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);
-у разі доступу до рахунку із використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про IP - адресу та інших ідентифікаторів такої техніки;
-у разі підключення смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якою здійснюється інформування.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1