справа № 753/127/23
провадження № 1-кс/753/1616/23
"10" травня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участі слічого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100020004084 від 01.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ Дарницького УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотання про проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100020004084 від 01.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали вказаного досудового розслідування.
Досудовим розслідуванням встановлено, що30.11.2022 року на адресу Управління протидії кіберзлочинам в м. Києві ДКП НП України надійшло звернення гр. ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , щодо шахрайських дій невстановлених осіб відносно останнього. Й у ході розгляду звернення встановлено, що у ТОВ «ВЕРДУРЕ» внаслідок перебоїв з електроенергією виникла необхідність в придбанні електрогенератора для ресторану «Мафія», який розміщений за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 144-А. Так, 29.11.2022 року, використовуючи інтернет-мережу, а саме веб-ресурс «Bigl.ua» адміністративний директор ТОВ «ВЕРДУРИ» ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_1 ) знайшла оголошення, щодо продажу дизельної електростанції від продавця за телефонами НОМЕР_2 НОМЕР_3 . Зацікавившись оголошенням, гр. ОСОБА_6 зв'язалась з невстановленою досудовим розслідуванням особою за вищевказаними номерами та домовилась про купівлю дизельної електростанції «Darex Energy DE-35RS» шляхом повної передплати на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , який належить TOB «ТКАРУС». Після обговорення умов придбання 28.11.2022 року було здійснено повну передплату в сумі 330000 (триста тридцять тисяч) гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 належний ТОВ «ТКАРУС» за придбання дизельної електростанції. Після перерахування коштів на рахунок ТОВ «ТКАРУС» невстановлена досудовим розслідуванням особа зобов'язалась здійснити доставку товару 30.11.2022 року за адресою ресторану (м. Київ, вул. Харківське шосе, 144-А) зі складу в м. Яготин, Київської обл.., однак отримавши грошові кошти, невстановлена досудовим розслідуванням особа, перестала відповідати на телефонні дзвінки, обговореного товару надано не було і грошові кошти в загальній сумі 330000 (триста тридцять тисяч) гривень не повернуто.
В подальшому під час досудового розслідування та оперативного супроводження встановлено, що до вчинення протиправних дій причетні наступні особи:
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , користується мобільним номером: НОМЕР_6 , адреса проживання: АДРЕСА_3 .
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_7 , користується мобільним номером: НОМЕР_8 , адреса проживання: АДРЕСА_4 .
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_9 , паспорт НОМЕР_10 , користується мобільним номером НОМЕР_11 , адреса проживання: АДРЕСА_5 .
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_12 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ; паспорт НОМЕР_13 , користується мобільним телефоном НОМЕР_14 , адреса проживання: АДРЕСА_3 .
Під час проведення відповідно до ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва тимчасового доступу до речей та документів, а саме в банківських установах АТ "Сенс Банк", АТ "Універсал Банк", АТ "Райффайзен Банк Аваль", АТ КБ "Приват Банк" було проведено детальний аналіз вилученої інформації, у ході якого встановлено повну схему транзакцій грошових коштів, які надсилались потерпілими особами за різні товари.
Так, потерпілі ФОП « ОСОБА_11 », ТОВ «Вердуре», ТОВ «Глобал - Вей», ТОВ «Постмен - Україна» перераховували грошові кошти за різноманітні товари на онлайн платформах «OLX» та «Bigl», оплати відбувалися на розрахунковий рахунок АТ «Сенс Банк» НОМЕР_4 (ТОВ «Ткарус», директором та засновником є ОСОБА_7 ). Далі, з даного рахунку грошові кошти відправлялись на рахунок ФОП « ОСОБА_12 » НОМЕР_15 , після чого відбулося зарахування на особисту банківську картку ОСОБА_12 , за тим гроші відправилися на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_16 на ім'я ОСОБА_7 . Після чого, з вказаної картки грошові кошти частинами перераховувалися на декілька банківських карток, а саме: АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_17 та АТ «Приват Банк» № НОМЕР_18 , на ім'я ОСОБА_9 , АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_19 та АТ «Приват Банк» № НОМЕР_20 , на ім'я ОСОБА_10 ; АТ «Універсал Банк», на ім'я ОСОБА_13 . Далі, грошові кошти знімалися з вищевказаних карток або відбувалися оплати в різних магазинах м. Києва.ї
Відповідно до рапорта старшого інспектора 2-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в м.Києві ОСОБА_14 вбачається, що за наслідком виконання у порядку ст. 40 КПК України доручення слідчого СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , оперативними заходами встановлено адреси проживання причетних до злочинної діяльності фігурантів, серед яких, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_9 , паспорт НОМЕР_10 , користується мобільним номером: НОМЕР_11 , адреса проживання: АДРЕСА_5 .
А відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, № 329921126, квартира АДРЕСА_6 на праві власності належить ОСОБА_15 .
На час проведення досудового розслідування наявні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_5 , тобто за фактичним місяцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зберігає речі, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, а саме: комп'ютерну техніку, серверне обладнання, магнітні та електронні носіі? інформаціі?, флеш-накопичувачі та інші носіі? інформаціі?, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності тощо.
Відомості про причетність вказаної особи до злочину підтверджуються зібраними у ході досудового розслідування відомостями, зокрема рапортом на виконання доручення слідчого, згідно з яким встановлено учасників протиправної діяльності, їх місце проживання, майно, яке зареєстровано за ними на праві приватної власності, та яке використовується ними, як місця тимчасового перебування, приміщення чи місця розташування чи зберігання інформації про протиправну діяльність.
Враховуючи вищезазначене, а також з метою перевірки відомостей щодо введення громадян України в оману, переслідуючи мету заволодіти їх коштами, єдиним і можливим способом, яким можливо отримати відомості, які мають значення для кримінального провадження з метою досягнення мети досудового розслідування, є застосування виняткової гласної слідчої дії, пов'язаної із втручанням у права особи на недоторканість житла та іншого володіння особи - обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , тобто за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зібрання достатніх доказів для притягнення винних до кримінальної відповідальності, вилучення речових доказів, які самі по собі або у сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, як місце тимчасового проживання, що підтверджується відомостями на підставі виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні.
Речові докази, які зберігаються за вказаною адресою, допоможуть з'ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановленню інших правопорушників, їх винуватість у вчиненні злочину, мотив та мету вчинення кримінальних правопорушень.
Отримання дозволу на обшук до вказаного майна, відшукані речі можуть бути використані як доказ винуватості особи (осіб) у скоєнні злочину та дадуть можливість виявити усіх учасників протиправної діяльності.
У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_5 , знаходяться речі та документи, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та можуть містити інформацію про час, місце, спосіб та інші обставини, що підлягають доказуванню.
Слідчий вважає, що відшуковувані речі та документи можуть свідчити про протиправну діяльність вказаної особи та інших осіб (фігурантів), які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також з метою проведення їх аналізу (висноків) та експертиз, й які можуть знаходитися за вказаною адресою та використовуються зазначеною особою.
Проведення вилучення зазначених речей та предметів злочину в порядку тимчасового доступу до них на даному етапі розслідування кримінального провадження, слідчий вважає не доцільним, оскільки ці предмети можуть бути перетворенні, приховані або вжиті заходи щодо їх передачі або відчуження з підстав, зазначених у клопотанні, що вказує про недоцільність проведення тимчасового доступу до речей і документів.
Ураховуючи викладені обставини та вимоги статті 2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, сторона обвинувачення вважає, що єдиною доцільною і необхідною слідчою дією у цьому випадку є проведення обшуку за місцем знаходження речей, без проведення якого не можливо зафіксувати сліди вчинених злочину та виявити і вилучити речі та документи, які в подальшому будуть використані як докази у вказаному кримінальному проваджені.
Підставою проведення обшуку відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 234 КПК України є наявність достатніх доказів, які свідчать про те, що було вчинено кримінальне правопорушення, та під час проведення обшуку можуть бути відшукуванні речі, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а застосування інших слідчих (розшукових) дій та заходів забезпечення кримінального провадження, не забезпечить виконання завдань кримінального провадження та може призвести до знищення речових доказів.
Враховуючи, що у слідства є достатні підстави вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитися речі, які мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у вказаному житловому приміщенні (квартирі) з метою відшукання речових доказів.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити, зважаючи на його доводи та обгрунтування.
Клопотання розглядається за відсутності особи, у володінні якого перебувають речі та документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни та/або знищення за обгрунтованим клопотанням слідчого/прокурора, що відповідає вимозі ч. 4 ст. 234 КПК України, адже клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.
Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання у їх сукупності, додані оригінали, копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, слідчий суддя приходить до висноку про його задоволення із таких підстав.
Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (ч.2 ст. 234 КПК України).
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.
До клопотання слідчим також додані копії документів та інші матеріали, якими слідчий обґрунтовує його доводи, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, які стали предметом дослідження слідчим суддею.
Так, слідчим суддею встановлено, що в провадженні Дарницького УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали вказаного кримінального провадження.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів, що речі та документи, які можуть знаходитися у житловому приміщенні, яке перебуває у користуванні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_5 , й яке відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, на праві приватної власності зареєстроване за ОСОБА_15 , й з метою збору доказів та відшукання таких речей та документів, що містять сліди кримінального правопорушення в рамках вказаного кримінального провадження, вважає за необхідне надати слідчому дозвіл на проведення слідчої дії - обшуку у житловому приміщенні з метою відшукання речей та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню.
Відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні, й у тому числі, для проведення аналітичних висновків та експертиз, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у речах та документах, які планується відшукати, будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення під час судового розгляду.
Відтак слідчим обгрунтовано клопотання, й з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, та які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, його слід задовольнити.
Згідно з положеннями ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадянської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі та документи мають значення як для досудового розслідування, так й судового розгліду, відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, й відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні особи й за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Іншим способом, окрім як провести обшук, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати і вилучити знаряддя кримінального правопорушення, які використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду, неможливо.
Враховуючи наявність обставин, передбачених ст. 234 КПК України, оскільки відшуковувані речі та документи можуть мати доказове значення для кримінального провадження, з метою недопущення знищення речових доказів, отримання або спростування факту причетності обумовлених осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримання таких даних у інший спосіб, для забезпечення реалізації необхідності у проведенні обшуку, слідчий суддя приходить до висновку про надання дозволу на обшук вказаного житлового приміщення, з метою виявлення та вилучення матеріальних об'єктів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто речей та документів, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та можуть містити інформацію про час, місце, спосіб та інші обставини, що підлягають доказуванню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 110, 107, 131 - 132, 233 - 235, 237, 309 КПК України, з урахуванням ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст. 30 Конституції України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100020004084 від 01.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділ Дарницького УП ГУНП у м. Києві, які входять до складу групи слідчих, у даному криміналньому провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ,, ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення (квартири) за адресою: АДРЕСА_5 , тобто за фактичним місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , власником якої відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, є ОСОБА_15 , з метою відшукання речей та предметів, які мають відношення до вищезазначеного кримінального правопорушення, а саме: комп'ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіі?в інформаціі?, флеш-накопичувачів та інших носіі?в інформаціі?, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами, мобільних терміналів, засобів комутаціі?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі, що застосовує технологію ІР-телефоніі?, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальше виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієі? діяльності, записів, так званоі?, неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у даніи? діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв'язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплат за і?х використання, систем відео,- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, грошових коштів (у національніи? та іноземніи? валюті), отриманих від незаконної? діяльності, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі, кредитних карток, які використовуються у злочинній сфері; записи, паролі, логіні, ключові слова, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти або криптовалюти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальнии? обіг, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної вище протиправноі? діяльності, та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.
Ухвалу про обшук виконати з дотриманням положення ст. 236 КПК України.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.