ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2429/23
провадження № 1-кс/753/1499/23
"09" травня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023105020000106 від 18.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником - прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №12023105020000106 від 18.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 16.01.2023 близько 10:00 год. за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 50000 грн.
Дізнавач зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що номер телефону, з якого було здійснено дзвінок потерпілій, належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як вказує дізнавач, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо особи, яка використовувала номер телефону НОМЕР_1 , оскільки такі відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, разом з клопотанням подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, оскільки він повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, у судове засідання їх представник не з'явився, про причини неявки суду не повідомив, а його неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до витягу з ЄРДР, 18.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023105020000106 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за обставинами того, що 16.01.2023 близько 10 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа чоловічої статі, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 50000 грн.
Згідно з протоколом допиту від 18 січня 2023 року потерпіла ОСОБА_5 , вказала, що 16.01.2023 близько 10 год. 00 хв. їй зателефонувала невідома особа, контактний номер НОМЕР_1 , яка представилась представником банку та сказала, що її банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 заблоковані, оскільки здійснювались сумнівні грошові операції, і для її розблокування необхідно ввести пін-код карток. Через деякий час, потерпіла зрозуміла, що її ошукали.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до п. 4, 5, 8, ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, розглянувши подане клопотання, враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин заволодіння коштами; обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з огляду на характер такої інформації і документів, неможливо довести іншим шляхом, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді.
Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів працівникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України за дорученням слідчого є неконкретизованим, а отже не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України. Крім цього, вказані у клопотанні дізнавачі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 згідно з Витягом з ЄРДР, доданим до клопотання, не входять до дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дізнавачам відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
- інформацію за контактним номером НОМЕР_1 , а саме: повні реквізити особи або підприємства, які користуються даним номером (номери телефонів, електроні поштові скриньки, П.І.П, іншу наявну інформацію);
- інформацію, а саме банківські реквізити особи, яка користується контактним номером НОМЕР_1 , яка проводила розрахунок за користування послугами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інформацію за номером НОМЕР_1 , IP- адреси логіювання;
- інформацію про мережеві з'єднання та файлову систему, яка зберігається на серверному обладнанні компанії в процесі надання послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), якими користується особа, яка замовляла номер НОМЕР_1 та інші номери, які знаходяться в користуванні даної особи з моменту реєстрації та по дату постановлення цієї ухвали.
Строк дії ухвали - до 09 липня 2023 року.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали. Має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1