Справа № 712/4616/23
Провадження № 1-кс/712/2181/23
10 травня 2023 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
розглянув клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 42023252010000054 від 26.04.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України,
До суду звернувся прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42023252010000054 від 26.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.
Установлено, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді інструктора водія ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно з корисливих мотивів, одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виготовлення та видачу посвідчення водія різних категорій, за наступних обставин.
Так, ОСОБА_4 , діючи умисно з корисливих мотивів з метою одержання для себе неправомірної вигоди, 25 квітня 2023 року, у вечірній час, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи біля магазину «Делікат», що по вул. Чіковані, 23/1 в м. Черкаси, під час зустрічі з ОСОБА_5 , який виявив бажання отримати для себе та двох знайомих чоловіків водійські категорії на вантажний транспорт, а для знайомої дівчини категорію на мототранспорт, повідомив останньому, що працює в інституті пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля інструктором та може вирішити будь-які питання пов'язанні з отриманням посвідчення водія та відкриттям категорій у територіальному сервісному центрі МВС, при цьому озвучив перелік документів, які потрібні для оформлення та повідомив, що для початку оформлення зазначених категорій необхідно надати грошові кошти у сумі 11 тис. грн.
У подальшому, 03.05.2023, близько 18 год. 00 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи біля магазину «Делікат» за адресою: м. Черкаси вул. Чіковані, 23/1, зустрівся з ОСОБА_5 , та сказав надати йому фотознімки та грошові кошти у розмірі 5000 гривень за оформлення медичних документів, а також повідомив, що категорія на вантажний транспорт для хлопців коштуватиме по 11000 тисяч гривень, для дівчини на водійську категорію з мототранспорту 5000 тисяч гривень та їм нікуди не потрібно з'являтися, всі питання він вирішить сам.
Після цього, 03.05.2023, близько 18 год. 30 хв., ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_5 , сісти до автомобіля «Volkswagen Golf» реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , та, діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний умисел на незаконне збагачення, отримав від ОСОБА_5 , який надав добровільну згоду на участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, грошові кошти в сумі 5000 грн за здійснення впливу на прийняття рішення особою, уповноваженою на виготовлення та видачу медичних документів та 11 тис. грн, як частину неправомірної вигоди за здійснення впливу на прийняття рішення особою, уповноваженою на виготовлення та видачу посвідчення водія різних категорій.
В ході допиту ОСОБА_5 установлено, що останній, виявив бажання отримати для себе та двох знайомих чоловіків водійські категорії на вантажний транспорт, а для знайомої дівчини категорію на мототранспорт. У подальшому, звернувся до ОСОБА_4 , який повідомив, що працює в інституті пожежноїбезпеки ім. Героїв Чорнобиля інструктором та може вирішити будь-які питання пов'язанні з отриманням посвідчення водія та відкриттям категорій у територіальному сервісному центрі МВС, при цьому озвучив перелік документів, які потрібні для оформлення та повідомив, що для початку оформлення зазначених категорій необхідно надати грошові кошти у сумі 11 тис. грн. 03.05.2023, близько 18 год. 00 хв., під час зустрічі, біля магазину «Делікат» за адресою: м. Черкаси вул. Чіковані, 23/1, ОСОБА_4 сказав надати йому фотознімки та грошові кошти у розмірі 5000 гривень за оформлення медичних документів, а також повідомив, що категорія на вантажний транспорт для хлопців коштуватиме по 11000 тисяч гривень, для дівчини на водійську категорію з мототранспорту 5000 тисяч гривень та їм нікуди не потрібно з'являтися, всі питання він вирішить сам. Після цього, 03.05.2023, близько 18 год. 30 хв., ОСОБА_5 передав ОСОБА_4 , 4 фотокартки по 4 знімки на кожному, на яких зображено три особи чоловічої статі та одна - жіночої, грошові кошти в сумі 5000 грн за здійснення впливу на прийняття рішення особою, уповноваженою на виготовлення та видачу медичних документів та 11 тис. грн, як частину неправомірної вигоди за здійснення впливу на прийняття рішення особою, уповноваженою на виготовлення та видачу посвідчення водія різних категорій.
03.05.2023 о 18 год. 45 хв. ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
04.05.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 369-2 ч. 2 КК України.
В ході особистого обшуку у ОСОБА_4 виявлено та вилучено: 25 грошових купюр номіналом 200 грн кожна з наступними серіями: СД 0824103, СИ 3013836, ТГ 4283865, СГ 4456431, УИ 1891877, УГ 2178984, ПД 4059067, ЗГ 9677129, ЗГ 6123007, КЄ 1870428, ЗВ 6459183, ПЄ 8198521, ПД 3875637, ЕЕ0111961, УЙ 4819157, СК 7474006, ХИ 3382171, УР 2082977, ХВ 6231247, ТБ 7695090, ХЗ 3803587, ЕЕ 4377547, ХИ 4258849, ВИ 9101186, ЄЖ 4258711, 5 грошових купюр номіналом 5 грн кожна з наступними серіями: ЮА 8739769, УЕ 6781775, ЗЗ 4294092, ЮЗ 9946113 та ЮВ 7721734, грошова купюра номіналом 50 грн з серією ФВ 0358934, металеві монети в загальній сумі 13 грн, круглий футляр з ключем-головкою на «16» в якому містяться залишки подрібненої невідомої речовини рослинного походження зеленого кольору, металевий футляр в якому містяться залишки подрібненої невідомої речовини рослинного походження зеленого кольору, мобільний телефон марки «Айфон 8» з ІМЕІ: НОМЕР_2 .
Крім того, в ході проведення 03.05.2023 обшуку транспортного засобу «Volkswagen Golf» д.н.з. НОМЕР_1 , за адресою: м. Черкаси, вул. Чіковані, 23/1, було виявлено та вилучено: грошові кошти номіналом 200 грн кожна в кількості 55 шт., з наступними серіями: ЄШ 8288815, ХА 2908949, УР 9313176, ГА 3657079, ТЗ 3191854, УТ 9226993, ПА 8636266, ТБ 4943356, ХЄ 4458080, УК 5816587, ЕА 4727124, ХЕ 1385798, УЖ 0991968, УИ 3007568, СК 6122136, УТ 0799500, ДЕ 5148855, ТВ 6790070, СД 2775898, СГ 8118707, ДД 8244208, ТВ 6560552, УС 4104552, СЄ 3708378, ХИ 3115356, КГ 5439349, СК 7833835, ТЕ 5020552, ХЖ 4107260, ПЄ 5818239, ЄЯ 5107198, УЛ 1983417, ХД 9470986, ЕВ 3329461, КД 1146089, УФ 5618105, ПА 7892783, ТИ 2876479, ЕВ 6708416, ПГ 2241462, ТА 3612947, ЄЄ 3513392, УП 3787824, ХД 9130193, ХИ 0183642, УА 4546634, УА 3148751, УК 0539122, ДЄ 4628153, УТ 2136657, СЕ 7359385, УН 9695470, ТА 7218244, КМ 0010248, ПЄ 3627483 та 4 фотокартки по 4 знімки на кожному, на яких зображено три особи чоловічої статі та одна - жіночої.
Тож, вилучені грошові кошти в порядку ст. 208 КПК України у ОСОБА_4 та в ході обшуку транспортного засобу «Volkswagen Golf» д.н.з. НОМЕР_1 є речовими доказами в даному кримінальному провадженні відповідно до ст. 98 КПК України, оскільки здобуті незаконно як неправомірна вигода.
4 фотокартки по 4 знімки на кожному, на яких зображено три особи чоловічої статі та одна - жіночої, надані ОСОБА_4 для здійснення впливу на прийняття рішення особою, уповноваженою на виготовлення та видачу медичних документів, є речовими доказами в даному кримінальному провадженні відповідно до ст. 98 КПК України, оскільки підтверджують його намір вчинити незаконні дії умисно.
Круглий футляр з ключем-головкою на «16» в якому містяться залишки подрібненої невідомої речовини рослинного походження зеленого кольору, металевий футляр в якому містяться залишки подрібненої невідомої речовини рослинного походження зеленого кольору, що можуть предметами, які вилучені законом з обігу та бути доказом вчинення іншого злочину, а тому також відповідає критеріям, визначених ст. 98 КПК України.
Оскільки у даному кримінальному провадженні проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, в тому числі відносно ОСОБА_4 , та в результаті їх проведення встановлено тривалий зв'язок між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , мобільний телефон, вилучений в порядку ст. 208 КПК України зберіг в своїй пам'яті доказову інформацію стосовно порядку здійснення ОСОБА_4 впливу на прийняття рішення особою, уповноваженою на виготовлення та видачу посвідчення водія різних категорій, визначення сум, необхідних для цього. Тому долучення до матеріалів кримінального провадження мобільного телефону «Айфон 8» з ІМЕІ: НОМЕР_2 має важливе доказове значення для доведення вини ОСОБА_4 .
04.05.2023 постановою старшого слідчого відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_7 виявлені та вилучені під час затримання і особистого обшуку ОСОБА_4 та обшуку транспортного засобу 03.05.2023 грошові кошти, круглий футляр з ключем-головкою на «16» в якому містяться залишки подрібненої невідомої речовини рослинного походження зеленого кольору, металевий футляр в якому містяться залишки подрібненої невідомої речовини рослинного походження зеленого кольору, мобільний телефон марки «Айфон 8» з ІМЕІ: НОМЕР_2 , 4 фотокартки по 4 знімки на кожному, на яких зображено три особи чоловічої статі та одна - жіночої визнано речовими доказами.
Враховуючи викладене, зазначені вище грошові кошти, круглий футляр з ключем-головкою на «16» в якому містяться залишки подрібненої невідомої речовини рослинного походження зеленого кольору, металевий футляр в якому містяться залишки подрібненої невідомої речовини рослинного походження зеленого кольору, мобільний телефон марки «Айфон 8» з ІМЕІ: НОМЕР_2 , 4 фотокартки по 4 знімки на кожному, на яких зображено три особи чоловічої статі та одна - жіночої є речовими доказами та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим виникла необхідність у накладенні на них арешту.
Прокурор ОСОБА_3 скерував заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених в ньому.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає наступне.
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42023252010000054 від 26.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.
03.05.2023 о 18 год. 45 хв. ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
04.05.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 369-2 ч. 2 КК України.
В ході особистого обшуку у ОСОБА_4 виявлено та вилучено: 25 грошових купюр номіналом 200 грн кожна з наступними серіями: СД 0824103, СИ 3013836, ТГ 4283865, СГ 4456431, УИ 1891877, УГ 2178984, ПД 4059067, ЗГ 9677129, ЗГ 6123007, КЄ 1870428, ЗВ 6459183, ПЄ 8198521, ПД 3875637, ЕЕ0111961, УЙ 4819157, СК 7474006, ХИ 3382171, УР 2082977, ХВ 6231247, ТБ 7695090, ХЗ 3803587, ЕЕ 4377547, ХИ 4258849, ВИ 9101186, ЄЖ 4258711, 5 грошових купюр номіналом 5 грн кожна з наступними серіями: ЮА 8739769, УЕ 6781775, ЗЗ 4294092, ЮЗ 9946113 та ЮВ 7721734, грошова купюра номіналом 50 грн з серією ФВ 0358934, металеві монети в загальній сумі 13 грн, круглий футляр з ключем-головкою на «16» в якому містяться залишки подрібненої невідомої речовини рослинного походження зеленого кольору, металевий футляр в якому містяться залишки подрібненої невідомої речовини рослинного походження зеленого кольору, мобільний телефон марки «Айфон 8» з ІМЕІ: НОМЕР_2 .
Крім того, в ході проведення 03.05.2023 обшуку транспортного засобу «Volkswagen Golf» д.н.з. НОМЕР_1 , за адресою: м. Черкаси, вул. Чіковані, 23/1, було виявлено та вилучено: грошові кошти номіналом 200 грн кожна в кількості 55 шт., з наступними серіями: ЄШ 8288815, ХА 2908949, УР 9313176, ГА 3657079, ТЗ 3191854, УТ 9226993, ПА 8636266, ТБ 4943356, ХЄ 4458080, УК 5816587, ЕА 4727124, ХЕ 1385798, УЖ 0991968, УИ 3007568, СК 6122136, УТ 0799500, ДЕ 5148855, ТВ 6790070, СД 2775898, СГ 8118707, ДД 8244208, ТВ 6560552, УС 4104552, СЄ 3708378, ХИ 3115356, КГ 5439349, СК 7833835, ТЕ 5020552, ХЖ 4107260, ПЄ 5818239, ЄЯ 5107198, УЛ 1983417, ХД 9470986, ЕВ 3329461, КД 1146089, УФ 5618105, ПА 7892783, ТИ 2876479, ЕВ 6708416, ПГ 2241462, ТА 3612947, ЄЄ 3513392, УП 3787824, ХД 9130193, ХИ 0183642, УА 4546634, УА 3148751, УК 0539122, ДЄ 4628153, УТ 2136657, СЕ 7359385, УН 9695470, ТА 7218244, КМ 0010248, ПЄ 3627483 та 4 фотокартки по 4 знімки на кожному, на яких зображено три особи чоловічої статі та одна - жіночої.
04.05.2023 постановою старшого слідчого відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_7 виявлені та вилучені під час затримання і особистого обшуку ОСОБА_4 та обшуку транспортного засобу 03.05.2023 грошові кошти, круглий футляр з ключем-головкою на «16» в якому містяться залишки подрібненої невідомої речовини рослинного походження зеленого кольору, металевий футляр в якому містяться залишки подрібненої невідомої речовини рослинного походження зеленого кольору, мобільний телефон марки «Айфон 8» з ІМЕІ: НОМЕР_2 , 4 фотокартки по 4 знімки на кожному, на яких зображено три особи чоловічої статі та одна - жіночої визнано речовими доказами.
Таким чином, вилучене майно відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме є достатні підстави вважати, що воно використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.
Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речових доказів, призначення та проведення відповідних експертиз, та для з'ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно, який проведений 03 травня 2023 року.
Керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 42023252010000054 від 26.04.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно 03.05.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 у підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
80 грошовихкупюр номіналом 200 грн кожна з наступними серіями: СД 0824103, СИ 3013836, ТГ 4283865, СГ 4456431, УИ 1891877, УГ 2178984, ПД 4059067, ЗГ 9677129, ЗГ 6123007, КЄ 1870428, ЗВ 6459183, ПЄ 8198521, ПД 3875637, ЕЕ0111961, УЙ 4819157, СК 7474006, ХИ 3382171, УР 2082977, ХВ 6231247, ТБ 7695090, ХЗ 3803587, ЕЕ 4377547, ХИ 4258849, ВИ 9101186, ЄЖ 4258711, ЄШ 8288815, ХА 2908949, УР 9313176, ГА 3657079, ТЗ 3191854, УТ 9226993, ПА 8636266, ТБ 4943356, ХЄ 4458080, УК 5816587, ЕА 4727124, ХЕ 1385798, УЖ 0991968, УИ 3007568, СК 6122136, УТ 0799500, ДЕ 5148855, ТВ 6790070, СД 2775898, СГ 8118707, ДД 8244208, ТВ 6560552, УС 4104552, СЄ 3708378, ХИ 3115356, КГ 5439349, СК 7833835, ТЕ 5020552, ХЖ 4107260, ПЄ 5818239, ЄЯ 5107198, УЛ 1983417, ХД 9470986, ЕВ 3329461, КД 1146089, УФ 5618105, ПА 7892783, ТИ 2876479, ЕВ 6708416, ПГ 2241462, ТА 3612947, ЄЄ 3513392, УП 3787824, ХД 9130193, ХИ 0183642, УА 4546634, УА 3148751, УК 0539122, ДЄ 4628153, УТ 2136657, СЕ 7359385, УН 9695470, ТА 7218244, КМ 0010248, ПЄ 3627483, 5 грошових купюр номіналом 5 грн кожна з наступними серіями: ЮА 8739769, УЕ 6781775, ЗЗ 4294092, ЮЗ 9946113 та ЮВ 7721734, грошова купюра номіналом 50 грн з серією ФВ 0358934, металеві монети в загальній сумі 13 грн, круглий футляр з ключем-головкою на «16» в якому містяться залишки подрібненої невідомої речовини рослинного походження зеленого кольору, металевий футляр в якому містяться залишки подрібненої невідомої речовини рослинного походження зеленого кольору, мобільний телефон марки «Айфон 8» з ІМЕІ: НОМЕР_2 , 4 фотокартки по 4 знімки на кожному, на яких зображено три особи чоловічої статі та одна - жіночої.
Заборонити розпорядження та користування вищевказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1