Справа № 712/4611/23
Провадження №1- кс/712/2177/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
10 травня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 12023250310000100 від 10.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023250310000100 від 10.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Черкаського РУП надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , про те що 28.12.2022 року з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , що належить заявниці відбулося несанкціоноване списання грошових коштів в сумі 32550 грн., шляхом їх перерахування на невідомий рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 №4149500110567289. (ЄО 1348 від 10.01.2023)
31.01.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій остання просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 24.01.2023 використовуючи номер оператора мобільного зв'язку НОМЕР_3 , представилася ОСОБА_7 - працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в ході розмови, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 100,912 грн., які остання перерахувала на наступні номера банківських карток: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за допомогою терміналу Ibox, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , увівши номер отримувача НОМЕР_7 .
В ході проведення досудового було одержано ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси про дозвіл на проведення обшуку, на підставі якої 21.04.2023 було проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 .
В ході проведення вказаних обшуків було виявлено та вилучено наступні банківські картки, а саме:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) № НОМЕР_9 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ;
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 .
Також в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно осіб котрі причетні до вищевказаних кримінальних правопорушень встановлено ряд банківських карток, які використовувались для отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , були використані особами, причетними до вчинення кримінальних правопорушень, як засіб вчинення кримінального правопорушення, а саме на вказані банківські картки надходили гроші набуті кримінально протиправним шляхом.
В зв'язку з вище викладеним та з метою встановлення повного кола осіб, котрі причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) АДРЕСА_6 .
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банк та банківську діяльність ” - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) АДРЕСА_6 надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:
- анкету - заяву на відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 )» №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_9 фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінету (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та під час з'єднання з ДБО банку за період з 01.11.2022 по термін дії ухвали суду;
- розширену виписку по руху коштів, по всім наявним рахункам, №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_9 з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток які підв'язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 01.11.2022 по термін дії ухвали суду;
-чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 )» №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_9 через банкомати чи каси відділень інших банків, якщо так, то надати адреси їх розташування в період часу з 01.11.2022 по термін дії ухвали суду;
-відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 )» №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_9 , при знятті коштів за період часу з 01.11.2022 по термін дії ухвали суду.
-службові перевірки службою безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 )» по факту правопорушення відносно банківських карток №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_9 якщо так, то є необхідним отримання копії даної перевірки.
Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням, заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1