712/4328/23
1-кс/712/2069/23
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
"05" травня 2023 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане під час проведення досудового розслідування № 12023250310001346 від 22 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,
Слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12023250310001346 від 22 квітня 2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
18 квітня 2023 року до ЧЕркаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про вчинення шахрайських дій.
Згідно пртоколу допиту потерпілої від 29 квітня 2023 року, ОСОБА_5 повідомила, що 17 квітня 2023 року = на абонентський номер, яким користується потерпіла, зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила заявниці, що банківська картка потерпілої № НОМЕР_1 заблокована і для її розблокування необхідно назвати код, який надійде в смс-повідомленні на абонентський номер, яким користується потерпіла.
Після виконання вказаних дій потерпіла виявила, що з її карткового рахунку здійснено поповнення абонентського номеру НОМЕР_2 на суму 1950 гривень та перераховано грошові кошти в сумі 15 600 гривень на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
Слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, про дату та час і місце судового засідання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п'яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 12023250310001346, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно повно, об'єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 12023250310001346 внесені до реєстру 22 квітня 2023 року, за фабулою: «18.04.2023 року надійшла заява від ОСОБА_5 до Черкаського РУП про те, що 17.04.2023 року невстановлена особа, використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_4 представилася працівником «монобанку» та ввела в оману заявницю з використанням електронно-обчислювальної техніки, надіславши їй відповідний смс-код, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами в сумі 15600 грн. з банківської картки НОМЕР_3 (ЄО 15534 від 21.04.2023)» - правова кваліфікація - ч.3 ст. 190 КК України.
Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12023250310001346 від 22 квітня 2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
18 квітня 2023 року до Черкаського РУП ГУНП в ЧЕркаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про вчинення шахрайських дій.
Згідно пртоколу допиту потерпілої від 29 квітня 2023 року, ОСОБА_5 повідомила, що 17 квітня 2023 року = на абонентський номер, яким користується потерпіла, зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила заявниці, що банківська картка потерпілої № НОМЕР_1 заблокована і для її розблокування необхідно назвати код, який надійде в смс-повідомленні на абонентський номер, яким користується потерпіла.
Після виконання вказаних дій потерпіла виявила, що з її карткового рахунку здійснено поповнення абонентського номеру НОМЕР_2 на суму 1950 гривень та перераховано грошові кошти в сумі 15 600 гривень на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 309, 372 КПК України,
Клопотання слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане під час проведення досудового розслідування № 12023250310001346 від 22 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №12023250310001346 від 22 квітня 2023 року дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, відомостей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , надати належним чином завірені копії наступних інформації, відомостей та документів:
- щодо власника рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації (фінансового номера, РНОКПП, адреси та інших), а також документів, наданих для відкриття зазначеного рахунку; номерів інших рахунків, відкритих на ім'я вказаної особи;
- про рух коштів за період з 16 квітня 2023 року по 25 квітня 2023 року включно по рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням: дат внесення та зняття грошових коштів; призначення платежів; сум платежів; даних контрагентів; адрес банківських установ, відділень та терміналів, в яких здійснювалось внесення та зняття грошових коштів по вказаному рахунку; копій заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_6 ;
- фото та відеофайлів, на яких зафіксовано зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , за період з 16 квітня 2023 року по 25 квітня 2023 року включно;
- щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_6 , із зазначенням IP-адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 16 квітня 2023 року по 25 квітня 2023 року включно;
- щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_6 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, відділів та терміналів за період з 16 квітня 2023 року 25 квітня 2023 року включно ;
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_6 .
Виконання ухвали доручити старшому слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 та/або, за дорученням слідчого, старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали - 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1