Справа № 712/4568/23
Провадження № 1- кс/712/2156/23
10 травня 2023 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2021 року за № 62021100030000031, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України,
Слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 62021100030000031 від 23.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування досліджуються обставини організації та здійснення посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 схеми розкрадання коштів державного підприємства та привласнення грошових коштів від реалізації не облікованої деревини в особливо великому розмір із залученням сумнівних суб'єктів господарювання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , спільно із іншими співучасниками організували схему розкрадання коштів державного підприємства та привласнення грошових коштів від реалізації не облікованої деревини в особливо великому розмірі.
Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, для скоєння вказаного злочину здійснюється реалізація декількох етапів злочинного плану, а саме відведення деревини для рубок, складання офіційних документів до яких вноситься недостовірна інформація щодо обсягу деревини та наявності цінних порід дерев. Підробка супровідної документації, яка після безперешкодної доставки до місця вивантаження знищується. В подальшому вказана деревина реалізовується, у тому числі за кордон, а отриманий прибуток розподіляється між учасниками.
Окрім цього, з метою привласнення грошових коштів отриманих від офіційно реалізованої деревини розроблено додаткову схему привласнення, відповідно до якої директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладаються фіктивні договори з підконтрольними суб'єктами господарювання з надання послуг пов'язаних з лісозаготівлею, садінням лісу, догляду за лісовими культурами та їх доповнення, послуги з розсаджень і обробітку ґрунту, які фактично виконуються працівниками лісового господарство та технікою лісового господарства, а також з залученням родичів працівників вказаного лісового господарство.
ОСОБА_5 ,зловживаючи своїм службовим становищем, з метою привласнення грошових коштів розподілив функції між іншими особами, спрямовані на виконання спільного злочинного задуму, шляхом підшукування підконтрольних суб'єктів господарювання, які за матеріальну винагороду надають згоду на використання їх документів для укладання з ними договорів та здійснення від їх імені часткової видимості господарської діяльності, під час якої, в тому числі, проводяться заходи із розкрадання деревини, а також розподіл готівки між іншими співучасниками.
До складу злочинної груп, створеної ОСОБА_5 входять:
- ОСОБА_6 , начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 , який виконує функцію захисту роботи злочинної групи від перевірок правоохоронних органів та здійснює передачу неправомірної винагороди керівництву ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-ОСОБА_7 , яка є дружиною ОСОБА_5 , виконує функцію неофіційного (тіньового) бухгалтера підконтрольних суб'єктів господарювання, яка фактично складає договори, фіктивні акти приймання виконаних робіт (наданих послуг), веде бухгалтерський та податковий облік підконтрольних суб'єктів господарювання. Окрім цього, ОСОБА_7 отримує від підконтрольних підприємців грошові кошти, що надійшли їм як оплата за надані послуги, яку в подальшому передає ОСОБА_5 для розподілення між членами групи;
-ОСОБА_8 , виконує функцію додаткового бухгалтера підконтрольних суб'єктів господарювання, виконує вказівки ОСОБА_7 по веденню податкового та бухгалтерського обліку, здійснює оформлення працівників за вказівкою ОСОБА_7 , перераховує кошти причетним особам з метою їх подальшого привласнення;
-ОСОБА_9 ,лісничий Шполянського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,вносить недостовірну інформацію щодо обсягу деревини та наявності цінних порід дерев до фіктивних документів, які складаються для безпечної вирубки та перевезення деревини, спільно з іншими суб'єктами господарювання здійснює рубку, перевезення та продаж деревини, виконує роботи з пов'язаних з лісозаготівлею, садінням лісу, доглядом за лісовими культурами та їх доповненням, здійснює послуги в розсадниках і обробіток ґрунту;
-ОСОБА_10 ,лісничий Катеринопільського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,вносить недостовірну інформацію щодо обсягу деревини та наявності цінних порід дерев до фіктивних документів, які складаються для безпечної вирубки та перевезення деревини, спільно з іншими суб'єктами господарювання здійснює рубку, перевезення та продаж деревини, виконує роботи з пов'язаних з лісозаготівлею, садінням лісу, доглядом за лісовими культурамита їх доповненням, здійснює послуги в розсадниках і обробіток ґрунту;
-ОСОБА_11 , фізична особа - підприємець, сестра ОСОБА_7 ,надає документи для укладання договорів, передала печатку та зразки підпису ОСОБА_7 для складення від її імені офіційних документів, складає акти виконаних робіт без їх фактичного виконання, спільно з працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює рубки деревини, перевезення та продаж деревини,а також надає свої документи для їх фіктивного використання, переводить в готівку кошти отримані за фіктивне виконання робіт, які в подальшому передає ОСОБА_5 та ОСОБА_7 для розподілення між іншими учасниками злочинної групи;
-ОСОБА_12 , фізична особа - підприємець, чоловік сестри ОСОБА_7 , надає документи для укладання договорів, передала печатку та зразки підпису ОСОБА_7 для складення від її імені офіційних документів, складає акти виконаних робіт без їх фактичного виконання, спільно з працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює рубки деревини, перевезення та продаж деревини,а також надає свої документи для їх фіктивного використання, переводить в готівку кошти отримані за фіктивне виконання робіт, які в подальшому передає ОСОБА_5 та ОСОБА_7 для розподілення між іншими учасниками злочинної групи;
- ОСОБА_13 - заступник директора ОСОБА_5 , який діє за його вказівками, безпосередньо контактує із ФОП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_14 щодо підписання актів виконаних робіт із завідомо недостовірними відомостями, особисто приймає від них документи, які є підставою для перерахуванням грошових коштів за нібито виконані роботи.
Враховуючи вищевикладене, в діях вказаних осіб вбачаються ознаки складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході виконання доручення слідчого встановлено, що відповідно до інформаційно-телекомунікаційної системи прикордонного контролю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянка ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 перетнула кордон, на в'їзд в Україну через пропускний пункт «Краківець» 07.09.2022 року о 06:34, на виїзд з України через пропускний пункт «Ягодин» 26.09.2022 року 01:46.
Окрім цього, проведено огляд веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 із застосуванням фільтру та зроблено відповідну вибірку договорів де Замовник: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Переможець: ФОП ОСОБА_11 . Під час вказаного огляду встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП ОСОБА_11 у вересні 2022 року укладено 76 договорів на загальну суму 2 546 084,52 гривень, у тому числі у період відсутності останньої в Україні за період з 01.09.2022 по 06.06.2022 - 37 договорів на суму 1 440 375, 41 гривень, з 26.09.2022 по 01.10.2022 року - 8 договорів на суму 251 945,52 гривень.
Станом на 03.11.2022, ОСОБА_11 до України не в'їжджала, при цьому від її імені і надалі укладалися договори про надання послуг (виконання робіт) із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
При цьому, на веб-ресурс майданчика закупівель ІНФОРМАЦІЯ_7 завантажувались скан-копії договорів, на яких відображено ідентичні останні сторінки договорів із підписами ОСОБА_11 , що свідчить про те, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовували шаблонну останню сторінку договору, яку кожного разу підкладали до договорів.
Вказані обставини свідчать про те, що на час відсутності ОСОБА_11 в Україні від її імені укладались договори, підписувались акти приймання виконаних робіт та на її рахунок перераховувались грошові кошти державного підприємства за ненадані послуги.
Судовою економічною експертизою встановлено, що внаслідок вчинення кримінального правопорушення, державне підприємство необґрунтовано перерахувало на рахунки ОСОБА_11 кошти у сумі 1 528 837,13 грн., які є збитками державі.
У зв'язку з цим, з метою підтвердження вказаних відомостей, отримання належних доказів можливої протиправної діяльності вищевказаних осіб та встановлення місць їх перебування, їх телефонних з'єднань, тощо виникла необхідність у перевірці даних обставин з допомогою інформації про телефонні з'єднання за абонентськими номерами ОСОБА_5 - НОМЕР_2 , ОСОБА_7 - НОМЕР_3 , ОСОБА_9 - НОМЕР_4 , ОСОБА_10 - НОМЕР_5 , ОСОБА_13 - НОМЕР_6 , що перебувають у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного, та об'єктивного розслідування кримінального провадження, а також перевірки фактів, що досліджуються в ході досудового розслідування, необхідно отримати та опрацювати інформацію щодо вхідних і вихідних дзвінків по абонентських НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2022 по 01.03.2023, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме: вхідних і вихідних дзвінків з деталізацією телефонних з'єднань зазначених абонентів щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) та вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафіки, з урахуванням нульових з'єднань вказаного абоненту, з можливістю зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку.
Слідчий скерував заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання повністю підтримує та просить задоволити із викладених в ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) - може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має важливе доказове значення для встановлення суттєвих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 372 КПК України,
Клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю отримання інформації по абонентських номерах НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2022 по 01.03.2023, а саме: вхідних і вихідних дзвінків з деталізацією телефонних з'єднань зазначених абонентів щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMS1) та вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафіки, з урахуванням нульових з'єднань вказаного абоненту, з можливістю зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку.
Виконання ухвали доручити слідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , оперативним співробітникам третього оперативного відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .
Строк дії ухвали 60 діб з моменту її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1