Справа № 712/4482/23
Провадження №1- кс/712/2131/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
09 травня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 12023250310001339 від 21.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023250310001339 від 21.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , 1997 р.н., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , заволодів мобільним телефоном марки «РЕДМІ 4Х», з сім-карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 який належав потерпілій ОСОБА_6 та в подальшому використавши персональні дані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) в період часу з грудня 2022 по квітень 2023 року уклав від імені останньої та без її відома ряд кредитних договорів з використанням мережі інтернет.
Для оформлення кредитів було використано мобільний телефон потерпілої марки «РЕДМІ 4Х», з сім-карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після втрати мобільного телефону, потерпіла ОСОБА_6 , не здійснила блокування сім-карти та блокування мобільного додатку інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказала, 24.03.2023 року ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою їх спільного проживання, шляхом вільного доступу забрав її мобільний телефон марки «РЕДМІ 4Х» з сім-карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та оформив без її відома від її імені ряд кредитних зобов'язань у різних кредитних організаціях. Кредитні кошти були зараховані на її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та в подальшому з використанням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 переказав їх на свою зарплатну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .
Мобільний телефон ОСОБА_6 повернула його мати ОСОБА_5 , ОСОБА_7 приблизно 27.03.2023 року.
При отриманні інформації з Українського бюро кредитних історій ОСОБА_6 дізналася, що ОСОБА_5 , використовуючи її персональні дані та банківські реквізити подав заявки на отримання онлайн кредитів у наступних організаціях: 24.03.2023 - в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 11500 грн.; 23.03.2023 - в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 2500 грн.,; 23.03.2023 - в « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 9500 грн.; 22.03.2023 - в ФК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 8500 грн.; 15.03.2023 - в « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 3000 грн.; 15.03.2023 - в « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 8 400 грн.; 09.02.2023 - в « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 7000 грн.; 21.01.2023 - в « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму 1500 грн.; 22.03.2023 - в ФК «ІНВЕСТРУМ» на суму 6000 грн.;
В подальшому ОСОБА_6 почала отримувати на власний номер телефону (№ НОМЕР_1 ) телефонні дзвінки та повідомлення з вимогами від колекторських організацій та факторингових фірм, щодо погашення заборгованості по отриманим позикам в кредитних установах які вона особисто не оформлювала.
З 01.04.2023 року по теперішній час потерпілій постійно телефонують кредитні організації, колекторські та факторингові фірми з приводу повернення грошових коштів по отриманих кредитах.
21.04.2023 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зробила запит до ІНФОРМАЦІЯ_14 ) та їй стало відомо, що на сьогоднішній день загальна сума отриманих кредитів складає 51 900 грн. та загальна поточна заборгованість (згідно довідки УБКІ) складає по вказаним зобов'язанням складає 71 062, 30 грн.
Шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (ІПН: НОМЕР_5 ), (ід картка НОМЕР_6 ) зареєстрований: АДРЕСА_2 , фактично проживаючий за адресою: Черкаська область, м. Сміла, (т.м. НОМЕР_7 ), раніше судимий за злочини проти власності.
В зв'язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу, з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 .
Вказана інформація та документи перебувають в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 .
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банк та банківську діяльність ” - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 , надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:
- операцій, укладення договорів позики (із зазначенням їх реквізитів), що було проведено з використанням даних потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 );
- чи змінювався фінансовий (який використовувався мобільний телефон) - номер, якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить) та отримано підтвердження, чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів, ІР-адреси з вказанням точного часу які використовувалися для оформлення кредиту та подання заявки на кредит;
- які документи, відомості про особу-заявника було надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 , для його оформлення під час укладання кожного споживчого кредиту в період часу з 22.02.2023 по термін дії ухвали суду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), екземпляр заявок, договорів на оформлення споживчих кредитів;
- на яку банківську картку (повні реквізити), рахунок надсилалися кредитні кошти під час укладання споживчих кредитів в період часу з 01.12.2022по термін дії ухвали суду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), та кому вони належать;
- надати інформацію щодо ІР-адреси ЕОМ - пристрою через котрий було здійснено втручання в роботу дистанційної банківської системи при оформленні кредитів на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) та де територіально знаходився пристрій під час запитуваних дій;
- відомості та копії документів (вище перерахованих) щодо оформлення інших кредитних зобов'язань в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), в період часу з 01.12.2022по термін дії ухвали суду.
Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1