Справа № 712/4494/23
Провадження № 1кс/712/2135/23
про проведення огляду
08 травня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання в кримінальному провадженні №12022096010000828 від 10.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України, старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про проведення огляду,
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_4 з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_6 .
Клопотання обґрунтовує наступним: Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022096010000828 від 10.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.12.2022 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_7 про те, що 29.11.2022 року близько 12 год 44 хв невідома особа шляхом обману, під приводом продажу генератора, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 32 000 гривень, які остання перерахувала з картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на картку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_3 .
Разом із тим встановлено, що 12.12.2022 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_8 про те, що в 26.11.2022 року, невідома особа шляхом зловживання довірою, під приводом продажу електрогенератора, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 52 000 гривень, які остання перерахувала на банківську картку АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 .
Також встановлено, що 14.12.2022 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_9 про те, що 28.11.2022 року невідома особа шляхом обману, під приводом продажу генератора, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 62 050 гривень, які останній перерахував на картку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_4 .
Крім цього встановлено, що 13.01.2023 року до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали СУ ГУНП в Івано-Франківській області про те, що невідома особа, під приводом продажу товару, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 у розмірі 9000 гривень, які останній перерахував на банківськукартку№ НОМЕР_5 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 показала, що за рекомендацією відомого блогера, виявила в соціальній мережі «Інстаграм» сторінку з оголошеннями про продаж генераторів, а саме сторінка @generators_eu Зв'язавшись за допомогою месенджера з продавцем, останній порекомендував придбати генератор потужністю 5-5.5 кВт та повідомив, що за товар необхідно здійснити повну передплату. Після цього, 29.11.2022 о 12 год. 44 хв. потерпіла здійснила переказ грошових коштів двома платежами на суми 29000 грн. та 3000 грн. на картку АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 та надіслала продавцеві зображення квитанції про оплату. Далі, 01.11.2022 сторінка @generators_eu була видалена, генератор потерпіла не отримала та грошові кошти їй не повернули.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 показала, що за рекомендацією відомого блогера, виявила в соціальній мережі «Інстаграм» сторінку з оголошеннями про продаж генераторів, а саме сторінка @generators_eu Зв'язавшись за допомогою месенджера з продавцем, останній порекомендував який саме придбати генератор та повідомив, що за товар необхідно здійснити повну передплату. Після цього, 26.11.2022 о 14 год. 39 хв. потерпіла здійснила переказ грошових коштів на картку АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 в сумі 26000 грн. та 26.11.2022 о 14 год. 47 хв. ще 26000 грн. та надіслала продавцеві зображення квитанції про оплату. Далі, 01.11.2022 сторінка @generators_eu була видалена, генератор потерпіла не отримала та грошові кошти їй не повернули.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 показав, що за рекомендацією відомого блогера, виявив в соціальній мережі «Інстаграм» сторінку з оголошеннями про продаж генераторів, а саме сторінка @generators_eu Зв'язавшись за допомогою месенджера з продавцем, останній порекомендував який саме придбати генератор та повідомив, що за товар необхідно здійснити повну передплату. Після цього, 28.11.2022 о 14 год. 01 хв. потерпілий здійснив переказ грошових коштів на картку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_4 в сумі 62050 грн. та надіслав продавцеві зображення квитанції про оплату. Далі, сторінка @generators_eu була видалена, генератор потерпілий не отримав та грошові кошти йому не повернули.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 в мережі інтернет, на сайті «ОЛХ» виявив оголошення про продаж необхідних йому деталей, після чого зв'язався з продавцем та в ході спілкування домовився про вартість товару. В подальшому, ОСОБА_10 перерахував грошові кошти у розмірі 9000 грн. на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , після чого продавець перестав відповідати на телефонні дзвінки та повідомлення ОСОБА_10 .
30.01.2023 за ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», в ході якого встановлено, що банківський рахунок за № НОМЕР_4 належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
03.02.2023 за ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Універсалбанк», в ході якого встановлено, що банківський рахунок за № НОМЕР_3 належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
17.02.2023 за ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», в ході якого встановлено, що банківський рахунок за № НОМЕР_5 належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що Івано-Франківський блогер ОСОБА_14 , на своїй сторінці в соціальній мережі «Інстаграм» зареєстрований як dima_varvarukопублікував сторіс із посиланням на акаунт, який займається продажем генераторів, а саме ОСОБА_15 .
Останній повідомив, щодо нього в переписці в інстаграмі звернулась незнайома особа з посилання ОСОБА_15 та описала характеристики генераторів, попросила щоб він на своїй сторінці зробив рекламу. Зі слів блогера ОСОБА_16 він зробив рекламу, за що отримав грошову винагороду в розмірі 5000 грн. Після того коли дізнався про шахрайські дії то встановив, що кошти йому надіслали через термінал IBOX, 27.11.2022, в 19:10:40 год, встановлено, що даний термінал знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно протоколу огляду речей та документів від 31.03.2023, проведено огляд цифрових носіїв - дисків лазерної системи зчитування, за результатами чого встановлено ІР-адреси інтернет провайдерів котрі використовувалися особами причетними до скоєння ряду шахрайських дій, для входу в мобільний банкінг по карткових рахунках - № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , після чого за допомогою загальнодоступного інтернет-ресурсу «2ІР.ua», встановлено, що ІР-адреси: НОМЕР_6 - 2022-11-27, 05:54:28.096; НОМЕР_7 - 2022-11-27, 16:20:32.414;109.227.69.74 - 2022-11-28, 22:27:44.91;109.227.69.74 - 2022-11-29, 00:47:40.098;109.227.69.74 - 2022-11-29, 11:45:42.435;109.227.69.72 -2022-11-30, 00:59:02.667;109.227.84.19 - 2022-12-01 19:16:59.059;212.55.72.207 - 03.12.2022, 15:25:59; НОМЕР_8 - 29.11.2022, 14:26:31; НОМЕР_8 - 29.11.2022, 12:16:12; НОМЕР_8 - 29.11.2022, 7:54:22;91.244.35.93 - 26.11.2022, 10:13:00;78.137.35.139 - 26.11.2022, 22:21:16;91.244.28.125 - 04.12.2022, 17:00:16; НОМЕР_9 - 2022-09-01 12:58:13.288; НОМЕР_9 - 2022-09-03 12:28:53.414;91.244.13.137 - 2022-09-04 00:07:08.431;109.227.75.251 - 2022-12-09 20:48:21.574;37.139.186.211 - 2022-12-10 14:55:46.256;185.3.148.172 - 2022-12-28 00:02:31.843;195.95.232.128 - 2022-12-28 12:11:12.069;91.244.34.101 - 2023-01-04 19:05:06.148;91.244.28.46 - 2023-01-06 23:23:28.048; НОМЕР_10 - 2023-01-07 01:52:37.118; НОМЕР_10 - 2023-01-08 00:03:55.976;109.227.67.130 - 2023-01-08 13:10:48.427;91.244.28.175 - 2023-01-11 17:40:00.335;109.227.108.6 - 2023-01-12 11:55:03.654; НОМЕР_11 - 2023-01-26 13:18:20.478;109.227.66.109 - 2023-01-28 16:33:17.007;91.244.6.152 - 2023-01-30 23:30:21.142, належать провайдеру «McLaut»(ТОВ «Маклаут-Інвест»).
Разом із цим, 13.04.2023, за ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «Маклаут-Інвест», в ході якого отримало лист про надання інформації на ухвалу суду, відповідно до якого ІР-адреси91.244.34.101, НОМЕР_10 , 109.227.67.130, НОМЕР_12 , 109.227.108.6, НОМЕР_11 , 109.227.66.109, 91.244.6.152 за допомогою яких було здійснено вхід до мобільного банкінгу під час вчинення злочину,надавалися04.01.2023 о 19:05:06, 06.01.2023 о 23:23:28, 07.01.2023 о 01:52:37, 08.01.2023 о 00:03:55, 08.01.2023 о 13.10.48, 11.01.2023 о 17:40:99, 12.01.2023 о 11:55:03, 26.01.2023 о 13:18:20, 28.01.2023 о 16:33:17, 30.01.2023 о 23:30:21 абоненту, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , показав, що за адресою АДРЕСА_1 проживає жінка на ім'я ОСОБА_18 , яка здає кімнати подобово, здебільшого для переселенців.
Окрім того установлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 проживаючаза адресою: АДРЕСА_1 , де остання може зберігати комп'ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карти операторів мобільного зв'язку України, банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 котрі використовувалися для вчинення злочину, та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом, а також речі та документи, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження (записники, квитанції, фіскальні чеки, тощо).
Таким чином, в будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися:
-комп'ютерна техніка та мобільні телефони;
-банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;
-сім-карти операторів мобільного зв'язку України;
-грошові кошти, набуті кримінально протиправним шляхом;
-речі та документи, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження (записники, квитанції, фіскальні чеки, тощо).
Ураховуючи, що комп'ютерна техніка, мобільні телефони, сім-карти операторів мобільного зв'язку України, грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом, а також речі та документи (записники, квитанції, фіскальні чеки, тощо), містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідно провести огляд будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_6 та який на праві приватної власності належить ОСОБА_19 .
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Відповідно до вимог ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.
Згідно з ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.
Відповідно до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно із ст. 235 КПК України Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. 3. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.
Аналіз положень ст. ст. 233- 235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи. Обов'язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.
З матеріалів клопотання вбачається, щоСлідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022096010000828 від 10.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України.
Відповідно до Витягу з ЄРДР №12022096010000828 зазначено наступне: «09.12.2022 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_7 про те, що 29.11.2022 року близько 12 год 44 хв невідома особа шляхом обману, під приводом продажу генератора, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 32 000 гривень, які остання перерахувала з картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на картку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_3 ».
13.04.2023, за ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «Маклаут-Інвест», в ході якого отримало лист про надання інформації на ухвалу суду, відповідно до якого ІР-адреси91.244.34.101, НОМЕР_10 , 109.227.67.130, НОМЕР_12 , 109.227.108.6, НОМЕР_11 , 109.227.66.109, 91.244.6.152 за допомогою яких було здійснено вхід до мобільного банкінгу під час вчинення злочину,надавалися04.01.2023 о 19:05:06, 06.01.2023 о 23:23:28, 07.01.2023 о 01:52:37, 08.01.2023 о 00:03:55, 08.01.2023 о 13.10.48, 11.01.2023 о 17:40:99, 12.01.2023 о 11:55:03, 26.01.2023 о 13:18:20, 28.01.2023 о 16:33:17, 30.01.2023 о 23:30:21 абоненту, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановлено, що за адресою АДРЕСА_1 проживає ОСОБА_18 .
Згідно інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухомого майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна,право власності на будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_19 .
Оскільки відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування, за встановлених обставин огляд є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, тому клопотання слідчого про надання дозволу на проведення огляду підлягає до часткового задоволення.
Водночас, у наданні дозволу на проведення огляду з метою відшукання грошових коштів, чи інших заборонених речей і предметів - необхідно відмовити, оскільки грошові кошти не можливо однозначно ідентифікувати, а відшукання неконкретизованих речей - може призвести до свавільного огляду.
Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про проведення огляду - задовольнити частково.
Надати дозвіл на проведення огляду будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_6 та який на праві приватної власності належить ОСОБА_19 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, а саме:
-комп'ютерної техніки та мобільних телефонів;
-банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;
-сім-карт операторів мобільного зв'язку України;
-речей та документів, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження (записники, квитанції, фіскальні чеки, тощо).
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1