Справа № 585/1833/23
Номер провадження 1-кс/585/517/23
05 травня 2023 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1202320470000297 від 27.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , -
1. 03 травня 2023 року слідча СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
2. Клопотання обґрунтоване тим, що 26.04.2023 року до ЧЧ Роменського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що в період часу з 17.04.2023 року по 24.04.2023 року невстановлена особа, шляхом використання інформаційно-комунікаційних систем заволоділа її грошовими коштами в сумі 5563,11 грн., шляхом перерахування їх на невідомі банківські рахунки з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , після того як остання перейшла за посиланням в мережі інтернет, для отримання грошової допомоги.
Відомості за даним фактом 27.04.2023 року було внесено в ЄРДР за № 12023200470000297 від 27.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
ОСОБА_4 в своєму користуванні має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .
Рух коштів по рахунку та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинності, надасть змогу прослідити рух зняття грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.
У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні. Проаналізувавши отриману інформацію за останні півроку, можливо визначити найбільші банкомати, що часто використовуються, знаходяться поряд з будинком шахрая або місцем частого відвідування, інформацію про номери, що регулярно оплачуються, а також про торгові точки або інтернет магазини.
Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.
3. Слідча в судове засідання не з'явилася, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без її участі, підтримує його та просить задовольнити.
Представники особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з'явилися.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про день і час розгляду клопотання не повідомлялися, оскільки слідчим доведено, про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що узгоджується з положеннями ч.2 ст. 163 КПК України.
Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
4. Як вбачається з документів, наданих суду слідчим, дійсно 27.04.2023 року розпочато кримінальне провадження № 12023200470000297 за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
5. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими/ дізнавачами у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .
6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України та погоджено з прокурором.
7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.
Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.
8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.
11. З матеріалів наданих суду, зокрема з протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, виписки з карткового рахунку, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання доступу до інших паперових та електронних документів, оскільки слідча не конкретизувала до яких саме документів необхідно надати доступ, а тому в цій частині клопотання не відповідає принципу правової визначеності.
Стосовно осіб, яким необхідно надати тимчасовий доступ, то слідчий суддя бере до уваги дані про слідчих, зазначених у Витязі з єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.04. 23 р.
Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя -
1. Клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023200470000297 від 27.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити частково.
2. Надати дозвіл групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до паперових та електронних документів:
- інформацію про паспортні дані власника банківської картки НОМЕР_2 ;
- інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 та місцях їх переведення в готівку за останні пів року із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій;
- інформацію про абонентські номери, прив'язані до цієї банківської картки: НОМЕР_2 послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;
- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку НОМЕР_2 ;
- інформацію про IP - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською краткою: НОМЕР_2 , в період часу з 15.04.2023 року по 28.04.2023 року з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.
3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 05 липня 2023 року.
4. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
5. Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.
МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана КАЛИВОД