Справа№487/239/22
Провадження №1-кс/487/841/23
Іменем України
09.05.2023 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12021153030000775внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовує наступним.
03.08.2021 року невстановлена особа представившись представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману заволоділа грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Сума матеріального збитку складає 89,364 гривні.
Відомості про вчинений кримінальний проступок 04.09.2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021153030000775, за ознаками проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час опитування ОСОБА_4 , було встановлено, що під час заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання довірою, невідомі особи використовуючи мобільні телефони із номерами НОМЕР_1 (менеджер Ярослав), НОМЕР_2 (директор підприємства Ксенія), НОМЕР_3 (невідомий чоловік, який представився працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та НОМЕР_4 (менеджер ОСОБА_5 ).
14.09.2021 року під час дачі пояснення ОСОБА_4 пояснив, що на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працює з 03.07.2020 року. Дане підприємство займається будівництвом житлових та нежитлових приміщень, ремонтним, технічним обслуговуванням та інше. Так 02.08.2021 року в денний час доби на номер телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_6 . Під час телефонної розмови ОСОБА_6 повідомив, що підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює продаж мінеральної (базальтової) вати. Серед переваг підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 зазначив кращу ціну, а також те, що у вартість товару входить поставка. Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » запропонував ОСОБА_6 надіслати комерційну пропозицію на електронну пошту. Того ж дня на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 було надіслано комерційну пропозицію.
03.08.2021 року в денний час доби ОСОБА_4 мав телефонну розмову із ОСОБА_6 , під час якої вони оговорили умови оплати та поставки товару, а саме базальтового утеплювача. Під час розмови ОСОБА_4 зазначив, що оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приймає участь в тендері, базальтовий утеплювач необхідно поставити не пізніше 07.08.2021 року. Вислухавши умови до поставки товару, ОСОБА_6 запевнив, що товар буде поставлено не пізніше 07.08.2021 року.
Того ж дня ОСОБА_6 надіслав на електронну пошту рахунок на оплату №83 від 03.08.2021 року, на загальну суму 89 364 гривні. Відповідно до рахунку ОСОБА_4 здійснив оплату товару в сумі 89 364 гривні шляхом переведення грошових коштів на рахунок № НОМЕР_5 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перерахування коштів підтверджується платіжним дорученням № 233 від 03.08.2021 року.
В подальшому особи, що представлялись працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар на загальну суму 89 364 гривні не поставляли, грошові кошти не повернули.
Відповідно до платіжного доручення № 233 від 03.08.2021 року грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 89 364 гривні було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, в зв'язку з тим, що без отримання даних документів неможливо встановити осіб, причетних до скоєння кримінального проступку, що необхідно для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального проступку та які можуть бути використані як доказ вчинення кримінального проступку.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Іншими заходами встановити та довести відомості про зазначені вище обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ( в АДРЕСА_2 ).
До судового засідання дізнавач не з'явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
Встановлено, що у провадженні СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №12021153030000775за ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні дізнавача. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.
За такого клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме:
- юридичну справу особи, на ім'я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_5 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 за період з 01.01.2021 року по день отримання ухвали на виконання, із зазначенням суми, валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_5 з моменту реєстрації вказаного рахунку по день отримання ухвали на виконання;
- інформацію про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку НОМЕР_5 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;
- інформацію про банківський рахунок НОМЕР_5 з розшифровкою контрагентів та умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківського рахунку та з можливістю вилучення інформації.
Ухвала дійсна до 09.07.2023 року.
Роз'яснити посадовим особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1