Справа№487/1675/23
Провадження №1-кс/487/853/23
Іменем України
09.05.2023 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12023153030000085 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівAT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Клопотання обґрунтовує наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали від ДК ВПК за вх. 1721-2023 про те, що 01.03.2023 невідома особа під приводом надання послуг із перевезення ліків за кордон, шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами у сумі 1500 грн., які остання переказала на картковий рахунок № НОМЕР_1 .
Вказану заяву було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 3109 від 21.03.2023 та відомості викладені в ній внесено 22.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12023153030000085, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.
Також, вивчення електронного звернення заявниці № 281651 встановлено, що перебуваючи за кордоном в групі українців у месенджері Telegram заявниця написала про необхідність доставки ліків з України. Після цього, з ОСОБА_4 зв'язалась (обмін повідомленнями) у месенджері Telegram невідома особа та запропонувала допомогти з придбанням та доставлянням ліків. Сподіваючись на порядність невідомої особи ОСОБА_4 перерахувала останній грошові кошти у сумі 1500 (одна тисяча п'ятсот) гривень на номер банківської карти № НОМЕР_1 , але ліків не отримала та гроші заявниці не повернуто. Зв'язок з невідомою особою відсутній (аккаунт у месенджері заявниці заблоковано).
Зрозумівши, що її ошукали ОСОБА_4 звернулась на сайт кіберполіції.
Під час вивчення інформації в квитанцій наявних в матеріалах справи встановлено здійснення транзакцій 01.03.2023 з переведення грошових кошті з банківського рахунку належному ОСОБА_4 НОМЕР_2 (карти № НОМЕР_3 ) на номер банківської карти № НОМЕР_1 , а саме:
-09:23 год. грошові кошти у сумі 1200 (одна тисяча двісті) гривень;
-11:16 год. грошові кошти у сумі 300 (триста) гривень.
Крім того, з метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської картки фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 та ввівши перші шість цифр банківської карти № НОМЕР_1 (BIN Number - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) встановлено банківську установу ? ІНФОРМАЦІЯ_3 (назва англійською), тобто АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Оскільки встановлено, що 01.03.2023 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаної банківської карти, вчинила кримінальний проступок відносно ОСОБА_4 .
Крім того, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можуть бути отриманні фактичні дані, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з'ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
До судового засідання дізнавач не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
Встановлено, що у провадженні СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12023153030000085 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні дізнавача. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.
За такого клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме:
-інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
-інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 01 березня 2023 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерних пристроїв за допомогою яких за період з 01 березня 2023 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток " KredoBank" до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-повну інформацію про банківські рахунки (обов'язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 01 березня 2023 року по дату розгляду клопотання;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_1 , в період з 01 березня 2023 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_1 в період з 01 березня 2023 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_1 , в період з 01 березня 2023 року по дату розгляду клопотання, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту;
- відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , та інші операції.
Ухвала дійсна до 09.07.2023 року.
Роз'яснити посадовим особами AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1