Справа №463/3113/23
Провадження №1-кс/463/3062/23
05 травня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №72023140000000031 від 04.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України -
Старший детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно (з метою позбавлення його власників права відчуження, розпорядження та користування ним), яке вилучене під час проведення обшуку в не житловому приміщенні (корівник) що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- 50 піддонів (палетів) з консервами вагою по 290 грам кожна по 2184 штук в кожному піддоні (палетів), штрих-код 5900562000447 товару;
- 41 піддон (палета) з консервами вагою по 160 грам кожна по 3900 штук в кожному піддоні (палетів), штрих-код 5900562001444 товару;
- 27 піддонів (палет) з консервами вагою по 400 грам кожна по 1680 штук в кожному піддоні (палетів), штрих-код 5900562615948 товару;
- 32 піддонів (палетів) у яких знаходяться нова постільна білизна, покривала та торгової марки „Picaso”, країна походження Чехія;
- 763 палетів та біг-бегів з речами, одягом, памперсами, засобами гігієни, лікарськими засобами та миючими засобами;
- 8 дерев'яних ящиків з постільною білизною, рушниками та одягом;
- фотокопії документів надані користувачем приміщення ОСОБА_5 на 42 арк.
Крім того, просить накласти арешт на майно (з метою позбавлення його власників права відчуження, розпорядження та користування ним), а саме на не житлове приміщення (корівник) площею 1618,1 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 574981446221), яке належить на праві власності громадянину України ОСОБА_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та фактично використовується громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
Крім того, просить накласти арешт на майно (з метою позбавлення його власників права відчуження, розпорядження та користування ним), яке вилучене під час проведення обшуку в не житловому приміщенні (корівник) що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- 17 піддонів (палетів) з одягом дитячим різним, які залишити на зберіганні в не житловому приміщенні (під навіс на сіно(склад)) площею 878,7 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 659880446221).
Крім того, просить накласти арешт на майно (з метою позбавлення його власників права відчуження, розпорядження та користування ним), а саме на не житлове приміщення (під навіс на сіно (склад)) площею 878,7 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 659880446221), яке належить на праві власності громадянину України ОСОБА_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та фактично використовується громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
Також просить зберігання майна, а саме: 50 піддонів (палетів) з консервами вагою по 290 грам кожна по 2184 штук в кожному піддоні (палетів), штрих-код 5900562000447 товару; 41 піддон (палета) з консервами вагою по 160 грам кожна по 3900 штук в кожному піддоні (палетів), штрих-код 5900562001444 товару; 27 піддонів (палет) з консервами вагою по 400 грам кожна по 1680 штук в кожному піддоні (палетів), штрих-код 5900562615948 товару; 32 піддонів (палетів) у яких знаходяться нова постільна білизна, покривала та торгової марки „Picaso”, країна походження Чехія; 763 палетів та біг-бегів з речами, одягом, памперсами, засобами гігієни, лікарськими засобами та миючими засобами; 8 дерев'яних ящиків з постільною білизною, рушниками та одягом - визначити в не житловому приміщенні (корівник) площею 1618,1кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 574981446221).
Також зберігання 17 піддонів (палетів) з одягом дитячим різним - визначити в не житловому приміщенні (під навіс на сіно(склад)) площею 878,7 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 659880446221).
Зберігання фотокопій документів наданих користувачем приміщення ОСОБА_5 на 42 арк. просить визначити при матеріалах кримінального провадження.
Клопотання мотивує тим, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №72023140000000031 від 04.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, в ході якого встановлено, що група невстановлених осіб на території Львівської області, здійснюють протиправну діяльність пов'язану з ухиленням від сплати податків, зборів (обов'язкових) платежів, що в ходять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку. Так вказана група невстановлених осіб, перебуваючи в змові з працівниками митниці, без сплати відповідних митних платежів організували, систематичне ввезення товарів народного вжитку іноземного походження (в тому числі китайського) з Республіки Польщі через митний кордон України, здійснюючи свою діяльність законспіровано, змінюючи під час завезення вантажу транспортні засоби, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями виявлено, що невстановлені особи, у своїй незаконній діяльності без сплати відповідних митних платежів організували, систематичне ввезення товарів народного вжитку іноземного походження (в тому числі китайського) з Республіки Польщі через митний кордон України, здійснюючи свою діяльність законспіровано, а саме під виглядом ввезення гуманітарної допомоги з метою реалізації оптом та у роздріб для кінцевих споживачів.
В ході проведення обшуків складських приміщень адресою: вул. Шкільна, 9И,9Е, АДРЕСА_1 було виявлено та влучено вказане у клопотанні майно.
Тому з метою збереження речових доказів та виконання завдань кримінального провадження передбачених у ст. 2 КПК України, а саме захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, вважаю, що є наступні підстави для позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вищевказаним майном виявленим та вилученим під час обшуків 22.04.2023-02.05.2023 та 02.05.2023.
Детектив в судове засідання не з'явився, подав заяву, в якій просить проводити судовий розгляд клопотання в його відсутності.
Представник володільця майна ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_7 подав письмові пояснення, згідно яких ОСОБА_5 є користувачем нежитлових приміщень, в яких в межах даного кримінального провадження проводились обшуку детективами БЕБ. Вказує, що нежитлові приміщення не мають жодного відношення до виявленого та вилученого майна, тому просить відмовити в задоволення клопотання в частині накладення арешту на вказані у клопотанні нежитлові приміщення. Розгляд клопотання просить проводити в його відсутності.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
За змістом частини 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна являється заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч. 1 ст. 132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.
За правилами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом пунктів 1, 2, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Під час розгляду даного клопотання встановлено, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області проводитись досудове розслідування за фактом протиправної діяльності пов'язаної з ухиленням від сплати податків, зборів (обов'язкових) платежів, що в ходять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку. Так група невстановлених осіб, перебуваючи в змові з працівниками митниці, без сплати відповідних митних платежів організували, систематичне ввезення товарів народного вжитку іноземного походження (в тому числі китайського) з Республіки Польщі через митний кордон України, здійснюючи свою діяльність законспіровано, змінюючи під час завезення вантажу транспортні засоби, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.
Постановою старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області від 03.05.2023 вказане у клопотанні майно визнано речовими доказами.
Отже, відповідно до встановлених в ході досудового розслідування обставин, згадане вище майно відповідає ознакам речових доказів, визначеним у статті 98 КПК України, тому з метою запобігання втраті речових доказів, відчуження даного майна, а також забезпечення повного, швидкого та неупередженого розслідування, клопотання детектива в частині накладення арешту на майно слід задовольнити.
Разом з тим, щодо заявленої у клопотанні вимоги про визначення місця зберігання майна слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч.2 ст.100 КПК України зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, отже, визначення місця зберігання речових доказів не належить до компетенції слідчого судді, тому в цій частині клопотання слідчий суддя відмовляє.
Керуючись вимогами ст. ст. 9,100, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити частково.
Накласти арешт з позбавленням його власників права відчуження, розпорядження та користування ним, на майно, яке вилучене під час проведення обшуку в не житловому приміщенні (корівник), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- 50 піддонів (палетів) з консервами вагою по 290 грам кожна по 2184 штук в кожному піддоні (палетів), штрих-код 5900562000447 товару;
- 41 піддон (палета) з консервами вагою по 160 грам кожна по 3900 штук в кожному піддоні (палетів), штрих-код 5900562001444 товару;
- 27 піддонів (палет) з консервами вагою по 400 грам кожна по 1680 штук в кожному піддоні (палетів), штрих-код 5900562615948 товару;
- 32 піддонів (палетів) у яких знаходяться нова постільна білизна, покривала та торгової марки „Picaso”, країна походження Чехія;
- 763 палетів та біг-бегів з речами, одягом, памперсами, засобами гігієни, лікарськими засобами та миючими засобами;
- 8 дерев'яних ящиків з постільною білизною, рушниками та одягом;
- фотокопії документів надані користувачем приміщення ОСОБА_5 на 42 арк.
Накласти арешт, з позбавленням його власників права відчуження, розпорядження та користування ним, на нежитлове приміщення (корівник) площею 1618,1 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 574981446221), яке належить на праві власності громадянину України ОСОБА_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та фактично використовується громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
Накласти арешт на майно, яке вилучене під час проведення обшуку в не житловому приміщенні (корівник), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- 17 піддонів (палетів) з одягом дитячим різним, які залишити на зберіганні в не житловому приміщенні (під навіс на сіно(склад)) площею 878,7 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 659880446221).
Накласти арешт, з позбавленням його власників права відчуження, розпорядження та користування ним, на нежитлове приміщення (під навіс на сіно (склад)) площею 878,7 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 659880446221), яке належить на праві власності громадянину України ОСОБА_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та фактично використовується громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, після чого про арешт майна слідчий та прокурор зобов'язані повідомити всіх заінтересованих осіб.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня проголошення ухвали. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1