Справа №463/3456/23
Провадження №1-кс/463/3035/23
08 травня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №72023140000000001 від 06.01.2023 року про надання тимчасового доступу до речей та документів,
детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №72023140000000001 від 06.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомлення та зняття копій.
Клопотання мотивує тим, що у ході розслідування кримінального провадження №72023140000000001 від 06.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів вказаних в клопотанні, так як іншим способом, отримати вказані документи, окрім заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей і документів, не можливо. Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів порушення чинного податкового законодавства, а також використання під час проведення аналітичних досліджень, податкових перевірок, судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз. Враховуючи вищенаведене, просить клопотання задоволити.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить детектив.
З врахуванням поданої детективом заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі детектива на підставі наявних доказів.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні Територіального управління БЕБ у Львівській області перебуває кримінальне провадження №72023140000000001 від 06.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.01.2023 в ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла заява ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, з якої вбачається, що заявником виявлено, що за місцем його реєстрації ( АДРЕСА_1 ) зареєстровано БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що також підтверджується відкритим реєстром « ІНФОРМАЦІЯ_4 », хоча ні він ( ОСОБА_5 ), ні інші члени його сім'ї, які зареєстровані за вказаною адресою, будь-яких дозволів на реєстрацію вказаної юридичної особи не надавали.
Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має відкриті розрахункові рахунки у різних банківських установах, зокрема - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що детектив довів наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 ) сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи детектива щодо можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, зокрема, проведення ряду експертиз та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу підставне.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -
клопотання задоволити.
Зобов'язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 ) надати старшому детективу у кримінальному провадженні №72023140000000001 від 06.01.2023 - ОСОБА_3 та іншим детективам групи слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 ), з дати відкриття рахунків по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ, з можливістю вилучення їх копій, у будь-якому представництві (відділенні, філії, дирекції, тощо) розміщеному у м. Львові, а саме:
- БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , зокрема:
- Банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та/або електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, документів про внесення готівкових коштів на вищезазначений банківський рахунок, та їх видачі із цього рахунку);
- Відомостей щодо IP-адрес підключення до системи клієнт-банк;
- Відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, документів про внесення готівкових коштів на вищезазначений банківський рахунок, та їх видачі із цього рахунку).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 .
Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1