Справа № 740/2820/23
Провадження № 1-кс/740/555/23
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
09 травня 2023 року м.Ніжин
Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженн з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 12.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023270300000457, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області у кримінальному провадженні звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому зазначає, що 11.04.2023 до Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області від ОСОБА_5 надійшла заява про те, що невідома особа, яка користується номером мобільного телефону - НОМЕР_1 , за допомогою сайту ОЛХ шахрайським шляхом викрала у неї грошові кошти з банківської карти, відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , у сумі 6100 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.04.2023 близько 16 год 00 хв ОСОБА_5 виставила оголошення на сайті «olx.ua» про продаж взуття, ID - НОМЕР_3 .
Майже миттєво після публікації оголошення о 16 год 13 хв їй написала невідома особа в додаток «Viber», підписана як «Евгенія», з номером НОМЕР_4 , яка повідомила, що бажає придбати товар. В процесі спілкування вони домовлялись про умови подажу взуття, і дана особа запропонувала оформити покупку через послугу «Олх-доставка» та в подальшому надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 або ІНФОРМАЦІЯ_3 та зазначила, що у випадку, якщо не буде надходити код, потрібно звернутися в техпідтримку на даному сайті шляхом натискання вікна в нижньому правому куті даного сайту, а також зазначила, що якщо надійде дзвінок від Банку, то його потрібно прийняти. В подальшому ОСОБА_5 перейшла за наданим цією особою посиланням, де побачила сайт, зовні схожий на «olx.ua», на якому малось фото з товаром та його ціною, внизу малась кнопка «Отримати кошти» та графи для вводу даних банківської картки, а саме: номер картки, СVV-код та термін дії. ОСОБА_5 ввела необхідні дані своєї банківської картки № НОМЕР_2 , що перебуває в обслуговуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого висвітилось повідомлення «Очікуйте код-підтвердження від банку», однак код-підтвердження не приходив. В подальшому ОСОБА_5 написала в тех підтримку на даному сайті, вікно якого відкривалось при натисканні відповідної кнопки в правому нижньому куті, про яку ОСОБА_5 зазначала «потенційний покупець». ОСОБА_5 повідомила їм, що їй не приходить код підтвердження від Банку, на що оператор тех підтримки запитав, яким Банком вона користувалась, на що ОСОБА_5 відповіла, що ПриватБанком, після чого оператор відправив аналогічне посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 Перейшовши за даним посиланням, ОСОБА_5 побачила сайт, зовні схожий на « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на якому мались графи для вводу аналогічних даних, що і на попередньому сайті, ввівши необхідні дані, висвітилось аналогічне повідомлення «Очікуйте код-підтвердження від банку», після чого ОСОБА_5 надійшов дзвінок від боту ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому бот запитував: «Чи підтверджуєте ви вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», для підтвердження натиснула «1», однак вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не відбувся.
В подальшому приблизно через 10 хв після вищевказаних подій ОСОБА_5 зайшла в свій справжній додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявила, що з її вищезгаданої банківської картки невідомою особою було викрадено грошові кошти в сумі 6100 грн, які було перераховано о 16 год 33 хв на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту на ім'я ОСОБА_6 .
У зв'язку з цим, з метою встановлення мобільних терміналів, обладнаних сім-картками операторів мобільного зв'язку, виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні вказаного оператора мобільного зв'язку, з метою отримання інформації по номеру оператора мобільного зв'язку НОМЕР_4 .
Беручи до уваги вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації за вищезазначеним абонентським номером телефону про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
У судове засідання слідчий не з'явився, зазначивши у клопотанні про розгляд клопотання за його відсудності.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст.159, п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, містить охоронювану законом таємницю, доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »та має суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме: інформація про телефонні дзвінки може мати доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не містить речей і документів, до яких заборонено доступ, і хоча вона відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, але слідчим доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної у клопотанні інформації, неможливо.
Керуючись ст.159, 162 ч.1 п.7, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчим у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв'язку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених з абонентського номеру: НОМЕР_4 , - в період з моменту активації сім-картки абонентом, який використовував номер 10.04.2023 до моменту витребування відповідної інформації.
2. Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:
2.1. Інформацію про деталізований рух грошових коштів по вищевказаним абонентським номерам, із розшифруваннями, а саме: обов'язковим зазначенням транзакцій за рахунками даних абонентських номерів, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв, програмно-технічних комплексів самообслуговування, а також інтернет-сервісів, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунків, з обов'язковим вказанням абонентських номерів (або банківських карток (рахунків)), які були відправниками чи отримувачами коштів тощо.
2.2. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання за вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).
2.3. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонента Б під час з'єднання.
2.4. Типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація.
2.5. Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової
тривалості (неприйняті виклики) абонента А.
2.6. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А, а саме - ІМЕІ абонента Б та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонента Б під час з'єднання.
2.7. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу.
Ухвала може бути пред'явлена до виконання у двомісячний строк з дня її постановлення.
Особа, яка пред'являє дану ухвалу до виконання, зобов'язана пред'явити її особі, яка зазначена в ухвалі як власнику речей та документів,- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вручити їм копію.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1