Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4825/23
03 травня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника заявника - адвоката ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні клопотання представника Товаритсва з обмеженою відповідальністю «Регіональні ресурси» - ОСОБА_3 про передачу на відповідальне зберігання майна на яке накладено арешт,
Представник Товаритсва з обмеженою відповідальністю «Регіональні ресурси» - ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про передачу на відповідальне зберігання майна на яке накладено арешт.
В обгрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження за №12020100070000600 від 17.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
В межах даного провадження розслідуються обставини заволодіння частками в статутному капіталі та майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Регіональні ресурси» (Заявника), зокрема: нежитловою будівлею по АДРЕСА_5 в м. Києві, загальною площею 106 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 1572003680391; нежитловим будинком - флігелем (адмін. будинок) 2-пов. (літ. Б) по АДРЕСА_3 в м. Києві, загальною площею 409 кв. м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 1223808780000; нежитловим приміщенням № 27 (в літері А), по АДРЕСА_3 в м. Києві загальною площею 91 кв.м., реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна - 1039432380000; нежитловим будинком (літера А) по АДРЕСА_4 в м. Києві, загальною площею 3041.5 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 198472180000. Щодо вказаних об'єктів нерухомого майна приватними нотаріусами Київського міського нотаріального округу вчинено ряд протиправних реєстраційних дій, внаслідок чого права на вказані об'єкти були протиправно зареєстровані за Товариством з обмеженою відповідальністю «Укрбуд Девелопмент» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Кілментон».
Постановою слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 від 17.02.2020 вказані об'єкти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 11.07.2022 на вказані об'єкти нерухомого майна накладено арешт та заборонено державним реєстраторам, приватним нотаріусам та іншим особам, які мають реєстраційні повноваження, вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо вказаних об'єктів нерухомого майна.
14 липня 2021 року Господарським судом міста Києва прийнято рішення по справі №910/5375/21, яке набрало законної сили 31.08.2021, що підтверджується інформацією розміщеною в Єдиному державному реєстрі судових рішень України, яким, зокрема, витребувано від ТОВ «Кілментон» на користь ТОВ «Регіональні ресурси» Об'єкти нерухомості; визнано недійсним договір іпотеки, укладений 14.02.2020 між ТОВ «Регіональні ресурси» та ТОВ «УБД», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрований в реєстрі за №14; визнано протиправними та скасовано: рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер: 51153436 від 15.02.2020 00:55:25, приватний нотаріус ОСОБА_5 , Київський міський нотаріальний округ, м. Київ та внесений на його підставі запис про право власності № 35503156; дата, час державної реєстрації - 15.02.2020 00:51:12; державний реєстратор - приватний нотаріус ОСОБА_5 , Київський міський нотаріальний округ, м. Київ; підстава виникнення права власності - договір іпотеки, серія та номер 14, виданий 14.02.2020, видавник - ОСОБА_5 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу щодо об'єкта нерухомого майна - нежитлової будівлі, загальною площею 106 кв. м, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 51153434 від 15.02.2020 00:22:06, приватний нотаріус ОСОБА_5 , Київський міський нотаріальний округ, м. Київ та внесений на його підставі запис про право власності номер 35503154; дата, час державної реєстрації - 15.02.2020 00:13:03; державний реєстратор - приватний нотаріус ОСОБА_5 , Київський міський нотаріальний округ, м. Київ; підстава виникнення права власності - договір іпотеки, серія та номер 14, виданий 14.02.2020, видавник - ОСОБА_5 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу щодо об'єкта нерухомого майна - нежитлової будівлі - флігеля (адмін. будинок) 2-пов. (літ. Б), загальною площею 409 кв. м, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 51153435 від 15.02.2020 00:39:04, приватний нотаріус ОСОБА_5 , Київський міський нотаріальний округ, м. Київ та внесений на його підставі запис про право власності № 35503155; дата, час державної реєстрації - 15.02.2020 00:32:58; державний реєстратор - приватний нотаріус ОСОБА_5 , Київський міський нотаріальний округ, м. Київ; підстава виникнення права власності - договір іпотеки, серія та номер: 14, виданий 14.02.2020, видавник ОСОБА_5 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу щодо об'єкта нерухомого майна - нежитлового приміщення, група приміщень № 27 (в літері А), загальною площею 91 кв. м, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , приміщення № 27, РН ОНМ 1039432380000; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 51153433 від 14.02.2020 23:46:03, приватний нотаріус ОСОБА_5 , Київський міський нотаріальний округ, м. Київ та внесений на його підставі запис про право власності № 35503153; Дата, час державної реєстрації - 14.02.2020 23:40:37; державний реєстратор - приватний нотаріус ОСОБА_5 , Київський міський нотаріальний округ, м. Київ; підстава виникнення права власності - договір іпотеки, серія та номер: 14, виданий 14.02.2020, видавник ОСОБА_5 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу щодо об'єкта нерухомого майна - нежитлового будинку (літера А), загальною площею 3041, 5 кв.м, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ОНМ 198472180000.
02 березня 2020 року за результатом розгляду скарги ТОВ «Регіональні ресурси» Міністерством юстиції України було прийнято наказ №738/5, яким в т.ч. але не виключно скасовано реєстраційні дії щодо майна, вчинені приватним нотаріусом ОСОБА_5 , а саме державну реєстрацію прав іпотеки та права власності на нерухоме майно за ТОВ «Укрбуд Девелопмант».
06 квітня 2023 року за результатом розгляду скарги ТОВ «Регіональні ресурси» Міністерством юстиції України було прийнято наказ №1252/5, яким в т.ч., але не виключено скасовано реєстраційні дії щодо майна, вчинені приватним нотаріусом ОСОБА_6 щодо реєстрації прав іпотеки та права власності на нерухоме майно за ТОВ «Кілментон».
Таким чином, рішенням Господарського суду міста Києва від 14.07.2021 встановлено, що належним власником Об'єктів нерухомості (за реєстраційними номерами 1572003680391, 1223808780000, 1039432380000 та 198472180000) є ТОВ «Регіональні ресурси», а правочини на підставі яких зазначені об'єкти вибули із власності останнього є недійсними.
Міністерством юстиції України відповідно до прийнятих Наказів від 02.03.2020 та від 06.04.2023 надано правову оцінку та встановлено, що рішення про державну реєстрацію, які приймались приватними нотаріусами щодо Об'єктів нерухомості прийняті з порушенням норм чинного законодавства.
ТОВ «Регіональні ресурси» вказує, що процедура вилучення з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно протиправних записів про права ТОВ «Укрбуд Девелопмент» ускладнена у зв'язку із створенням особами, які неправомірно заволоділи майном Товариства штучних перепон у формі черговості заявок в Державному реєстрі прав, які вчинялись нотаріусами, що на даний момент не мають доступу до реєстру або на підставі неправомірного отримання доступу до електронних ключів від імені сторонніх осіб.
Право власності ТОВ «Регіональні ресурси» на вказані об'єкти нерухомого майна встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили. Цим же рішенням встановлено протиправність записів про реєстрацію прав на це майно за ТОВ «Укрбуд Девелопмент».
Заявник вказує на наявність небезпеки того, що вказане майно може бути протиправно використано особами, які не мають на нього законних прав, у зв'язку з чим просить передати майно на відповідальне зберігання.
Постановою слідчого від 02.05.2023 у даному кримінальному провадженні Товариство з обмеженою відповідальністю «Регіональні ресурси» визнано потерпілим.
Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав наведених вище
Прокурор в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином шляхом здійснення телефонного дзвінка, що підтверджується телефонограмою. Про причину неявки суд до відома не поставив та клопотань не надіслав.
Слідчий суддя визнав можливим провести розгляд клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя, заслухавши думку представника власника майна, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження за №12020100070000600 від 17.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
В межах даного провадження розслідуються обставини заволодіння частками в статутному капіталі та майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Регіональні ресурси» (Заявника), зокрема: нежитловою будівлею по АДРЕСА_5 в м. Києві, загальною площею 106 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 1572003680391; нежитловим будинком - флігелем (адмін. будинок) 2-пов. (літ. Б) по АДРЕСА_3 в м. Києві, загальною площею 409 кв. м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 1223808780000; нежитловим приміщенням № 27 (в літері А), по АДРЕСА_3 в м. Києві загальною площею 91 кв.м., реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна - 1039432380000; нежитловим будинком (літера А) по АДРЕСА_4 в м. Києві, загальною площею 3041.5 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 198472180000. Щодо вказаних об'єктів нерухомого майна приватними нотаріусами Київського міського нотаріального округу вчинено ряд протиправних реєстраційних дій, внаслідок чого права на вказані об'єкти були протиправно зареєстровані за Товариством з обмеженою відповідальністю «Укрбуд Девелопмент» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Кілментон».
Постановою слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 від 17.02.2020 вказані об'єкти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 11.07.2022 на вказані об'єкти нерухомого майна накладено арешт та заборонено державним реєстраторам, приватним нотаріусам та іншим особам, які мають реєстраційні повноваження, вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо вказаних об'єктів нерухомого майна.
Рішенням Господарського суду міста Києва від 14.07.2021 встановлено, що належним власником Об'єктів нерухомості (за реєстраційними номерами 1572003680391, 1223808780000, 1039432380000 та 198472180000) є ТОВ «Регіональні ресурси», а правочини на підставі яких зазначені об'єкти вибули із власності останнього є недійсними.
Міністерством юстиції України відповідно до прийнятих Наказів від 02.03.2020 та від 06.04.2023 надано правову оцінку та встановлено, що рішення про державну реєстрацію, які приймались приватними нотаріусами щодо Об'єктів нерухомості прийняті з порушенням норм чинного законодавства.
ТОВ «Регіональні ресурси» вказує, що процедура вилучення з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно протиправних записів про права ТОВ «Укрбуд Девелопмент» ускладнена у зв'язку із створенням особами, які неправомірно заволоділи майном Товариства штучних перепон у формі черговості заявок в Державному реєстрі прав, які вчинялись нотаріусами, що на даний момент не мають доступу до реєстру або на підставі неправомірного отримання доступу до електронних ключів від імені сторонніх осіб.
Право власності ТОВ «Регіональні ресурси» на вказані об'єкти нерухомого майна встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили. Цим же рішенням встановлено протиправність записів про реєстрацію прав на це майно за ТОВ «Укрбуд Девелопмент».
Постановою слідчого від 02.05.2023 у даному кримінальному провадженні Товариство з обмеженою відповідальністю «Регіональні ресурси» визнано потерпілим.
Відповідно до частини першої статті 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
Згідно зі статтею 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.
Частиною 1 ст.98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до частини першої статті 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.
Згідно з пунктом 1 частини шостої статті 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.
Отже, у зв'язку з тим, що вказане майно може бути протиправно використано особами, які не мають на нього законних прав, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та передати майно на зберігання ТОВ «Регіональні ресурси».
Враховуючи наведене, керуючись ст. ст. 26, 98, 100, 170, 173, 174, 309, 372 КПК України, суд, -
Клопотання представника Товаритсва з обмеженою відповідальністю «Регіональні ресурси» - ОСОБА_3 про передачу на відповідальне зберігання майна на яке накладено арешт - задовольнити.
Передати арештоване майно, а саме:
- нежитлову будівлю по АДРЕСА_5 , загальною площею 106 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 1572003680391;
- нежитловий будинок - флігель (адмін. будинок) 2-пов. (літ. Б) по АДРЕСА_3 , загальною площею 409 кв. м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 1223808780000;
- нежитлове приміщення АДРЕСА_6 загальною площею 91 кв.м., реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна - 1039432380000;
- нежитловий будинок (літера А) по АДРЕСА_3 , загальною площею 3041.5 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 198472180000
на відповідальне зберігання Товариству з обмеженою відповідальністю «Регіональні ресурси» (ЄДРПОУ 33960377, місцезнаходження: 07501, Київська обл., Баришівський р-н, селище міського типу Баришівка, вулиця Софіївська 34, будинок 1) поклавши обов'язок забезпечити зберігання нерухомого майна до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Ухвала в порядку ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено 05.05.2023.
Cлідчий суддя
Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1