Дата документу 08.05.2023
Справа № 334/1374/23
Провадження № 1-кс/334/1248/23
08 травня 2023 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Бердянского районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023087130000005 від 22.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач СД Бердянского районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СД Бердянского районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №12023087130000005 від 22.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
22.02.2023 року Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка в період часу з 09.02.2023 року по 12.02.2023 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом надання заробітку в інтернет мережі, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які остання власноруч, добровільно перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_2 , чим завдала останній майнову шкоду на загальну суму 15000 гривень (ЄО №102 від 22.02.2023). Згідно рапорту дізнавача сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 з'ясовано, що 22.02.2023 об 10:30 годині через соціальну мережу «Телеграм» було здійснено виклик заявнику ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , на номер мобільного телефону « НОМЕР_3 », яка повідомила, що на даний час вона знаходиться за кордоном, а саме в Болгарії та з'явитися на допит вона не має можливості. Так під час спілкування з заявником стало відомо, що 29 січня 2023 року вона в соціальній мережі «Телеграм» знайшла чат групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вказаній чат групі вона знайшла пропозицію щодо додаткового заробітку у вигляді інвестування, дана пропозицію зацікавила ОСОБА_4 . Далі у вказаній чат групі вона знайшла невідомого чоловіка, який був підписаний як « ОСОБА_6 » та почала вести з ним переписку. В ході переписки вказаний чоловік запропонував інвестувати грошові кошти в продаж товарів, та начебто після цього вона отримає відсоток від інвестицій, на що ОСОБА_4 погодилась. Так, вказаний чоловік надіслав їй реквізити банківської картки № НОМЕР_4 на яку ОСОБА_4 зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 1000 гривень. Після чого на її банківську картку було повернуто 1500 гривень. ОСОБА_4 вирішила ще раз спробувати та на банківську картку № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у сумі 2000 гривень, після чого їй знову було повернуто грошові кошти у сумі 3000 гривень, як відсоток за інвестиції. Впевнившись в тому, що вказана інвестиція дійсно працює, ОСОБА_4 09.02.2023 року об 10:51 години зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 5000 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 та 12.02.2023 об 18:24 години зі своєї банківської картки перерахувала грошові кошти у сумі 10000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 . В подальшому грошові кошти повернуто не було та чоловік заблокував доступ до чат групи. В результаті чого, ОСОБА_4 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. Таким чином ОСОБА_4 було завдано майнову шкоду на загальну суму 15000 гривень. 24.02.2023 до Ленінського районного суду м. Запоріжжя за погодженням прокурора Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_7 було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 . 27.02.2023 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Запоріжжя було винесено Ухвалу справа №334/1374/23 в якій надано доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 14.03.2023 дізнавачем СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час отриманої інформації було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 відкрита на ім'я ОСОБА_8 , згідно виписки по вказаній банківській карті встановлено, що 12.02.2023 об 18:24 години на вказану банківську картку було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 10000 гривень. До вказаної банківської картки прив'язано номер мобільного телефону НОМЕР_6 , яким ймовірніше за все користується ОСОБА_8 . У зв'язку з вищенаведеним, у дізнавача виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні компанії стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , за номером НОМЕР_6 , який використовує у своїй діяльності невстановлена особа за період часу з 12.02.2023 року по теперішній час, з метою перевірки вищевикладених фактів та встановлення осіб, які скоїли злочин, свідків та очевидців злочину, обставин його вчинення.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася. Разом із клопотанням подала заяву, за змістом якої, просить розглянути клопотання за її відсутності, просить клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебуває зазначена у клопотанні інформація, у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України. При цьому, клопотання дізнавача в частині розгляду клопотання без участі представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою унеможливлення завчасного знищення або зміни речового доказу задоволенню не підлягає, оскільки стороною, яка подала клопотання, не доведена наявна достатність підстав вважати, що власник речей або ж документів може їх знищити або змінити.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши клопотання та наведені за ним доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Судом встановлено, що в провадженні СД Бердянского районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №12023087130000005 від 22.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме за фактом заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 шахрайським шляхом, чим завдано потерпілій мета рільної шкоди на загальну суму 15 000 гривень (а.с.6).
14.03.2023 року дізнавачем СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с.17-19). Під час отриманої інформації дізнавачем було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 відкрита на ім'я ОСОБА_8 , згідно виписки по вказаній банківській карті встановлено, що 12.02.2023 року об 18:24 годині на вказану банківську картку було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 10000 гривень. До вказаної банківської картки прив'язано номер мобільного телефону НОМЕР_6 , яким ймовірніше за все користується ОСОБА_8 .
Судом становлено, що на теперішній час дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні компанії стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , за номером НОМЕР_6 , який використовує у своїй діяльності невстановлена особа за період часу з 12.02.2023 року по теперішній час, з метою перевірки вищевикладених фактів та встановлення осіб, які скоїли злочин, свідків та очевидців злочину, обставин його вчинення.
Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
На підставі ст. 162 ч. 1 п. 7 КПК України інформація, на яку просить надати дозвіл орган досудового слідства, є документом, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену ст.34 Закону України «Про телекомунікації».
Як передбачає ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Слідчий суддя, дослідивши долучені до клопотання матеріали, вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо з'єднань абонента стільникового зв'язку перебуває у володінні мобільного оператора; вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття злочину; містить охоронювану законом таємницю, однак саме ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Таким чином, викладені у клопотанні доводи дізнавача знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Враховуючи вищенаведене слідчому слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації з можливістю отримання належним чином завіреної копії такої у письмовому та електронному вигляді, однак без її вилучення.
Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,159,163,164,165,166,372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД Бердянского районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023087130000005 від 22.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, що в тому числі електронних, які містять інформацію про вхідні, вихідні дзвінки та смс - повідомлення, нульові з'єднання, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) з сім-карти оператора стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , за період з 00 години 00 хвилини 12.02.2023 року по теперішній час, які перебувають у володінні оператора стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитися з ними, з отриманням належним чином завірених копій у письмовому та електронному вигляді.
Встановити строк дії цієї ухвали тридцять днів.
Роз'яснити представнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1