Справа №127/12414/23
Провадження №1-кс/127/4898/23
03 травня 2023 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Старший слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12023020000000209 від 07.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що невідомі особи, діючи умисно та протиправно, нібито від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом збору благодійної допомоги ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, намагались заволодіти грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 39 000 грн.
Окрім того, до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення з УСБУ у Вінницькій області про те, що аналогічні листи надходили до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яких вказані реквізити для переказу коштів на розрахункові рахунки або карткові рахунки : Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » а саме розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 : банківська картка № НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 .
Так, в ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України було встановлено, що вищевказаний картковий рахунок відкривався на ім'я ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_7 мешканця АДРЕСА_1 .
Крім цього було встановлено, що на протязі останнього часу із карткового рахунку № НОМЕР_2 переказувались кошти на інші рахунки, Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » а саме розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 : банківська картка № НОМЕР_2 банківська картка № НОМЕР_4 ; банківська картка № НОМЕР_5 ; банківська картка № НОМЕР_6 ; банківська картка № НОМЕР_7 ; банківська картка № НОМЕР_8 ; банківська картка № НОМЕР_9 ; банківська картка № НОМЕР_10 ; банківська картка № НОМЕР_11 ; банківська картка № НОМЕР_12 ;банківська картка № НОМЕР_5 ; банківська картка № НОМЕР_13 ; банківська картка № НОМЕР_14 ; банківська картка № НОМЕР_15 ; банківська картка № НОМЕР_16 ; банківська картка № НОМЕР_17 ; банківська картка № НОМЕР_18 ; банківська картка № НОМЕР_19 ; банківська картка № НОМЕР_20 ; банківська картка № НОМЕР_21 ; банківська картка № НОМЕР_22 ; банківська картка № НОМЕР_23 ; банківська картка № НОМЕР_24 ; банківська картка № НОМЕР_25 ; та банківські рахунки відкриті на осіб а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_26 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_27 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН НОМЕР_28 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_29 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 ІПН НОМЕР_30 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН НОМЕР_31 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_14 ІПН НОМЕР_32 ; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 НОМЕР_33 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_16 ІПН НОМЕР_34 , які можуть використовуватись учасниками злочинної схеми для відмивання коштів здобутих злочинним шляхом.
У зв'язку з тим, що інформація про зазначені банківські картки, згідно зі ст. 162 КПК України, відноситься до документів, які містять охоронювану законом таємницю, то відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до вищевказаного злочину, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, із можливістю подальшого вилучення, до всіх документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , слідчим групи слідчих - слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_27 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО: НОМЕР_35 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_36 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме:
- документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення банківських рахунків: розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ; банківська картка № НОМЕР_2 банківська картка № НОМЕР_4 ; банківська картка № НОМЕР_5 ; банківська картка № НОМЕР_6 ; банківська картка № НОМЕР_7 ; банківська картка № НОМЕР_8 ; банківська картка № НОМЕР_9 ; банківська картка № НОМЕР_10 ; банківська картка № НОМЕР_11 ; банківська картка № НОМЕР_12 ; банківська картка № НОМЕР_5 ; банківська картка № НОМЕР_13 ; банківська картка № НОМЕР_14 ; банківська картка № НОМЕР_15 ; банківська картка № НОМЕР_16 ; банківська картка № НОМЕР_17 ; банківська картка № НОМЕР_18 ; банківська картка № НОМЕР_19 ; банківська картка № НОМЕР_20 ; банківська картка № НОМЕР_21 ; банківська картка № НОМЕР_22 ; банківська картка № НОМЕР_23 ; банківська картка № НОМЕР_24 ; банківська картка № НОМЕР_25 ; та банківські рахунки відкриті на осіб, а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_26 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_27 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН НОМЕР_28 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_29 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 ІПН НОМЕР_30 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН НОМЕР_31 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_14 ІПН НОМЕР_32 ; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 НОМЕР_33 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_16 ІПН НОМЕР_34 ; які емітовано у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_36 , а саме документів, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;
- інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») з 1 січня 2022 року по дату винесення ухвали слідчого судді або закриття рахунку, за номерами банківських рахунків: розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ; банківська картка № НОМЕР_2 банківська картка № НОМЕР_4 ; банківська картка № НОМЕР_5 ; банківська картка № НОМЕР_6 ; банківська картка № НОМЕР_7 ; банківська картка № НОМЕР_8 ; банківська картка № НОМЕР_9 ; банківська картка № НОМЕР_10 ; банківська картка № НОМЕР_11 ; банківська картка № НОМЕР_12 ; банківська картка № НОМЕР_5 ; банківська картка № НОМЕР_13 ; банківська картка № НОМЕР_14 ; банківська картка № НОМЕР_15 ; банківська картка № НОМЕР_16 ; банківська картка № НОМЕР_17 ; банківська картка № НОМЕР_18 ; банківська картка № НОМЕР_19 ; банківська картка № НОМЕР_20 ; банківська картка № НОМЕР_21 ; банківська картка № НОМЕР_22 ; банківська картка № НОМЕР_23 ; банківська картка № НОМЕР_24 ; банківська картка № НОМЕР_25 ; та банківські рахунки відкриті на осіб, а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_26 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_27 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН НОМЕР_28 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_29 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 ІПН НОМЕР_30 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН НОМЕР_31 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_14 ІПН НОМЕР_32 ; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 НОМЕР_33 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_16 ІПН НОМЕР_34 , відкритих із зазначенням відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо).
- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківських рахунків розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ; банківська картка № НОМЕР_2 банківська картка № НОМЕР_4 ; банківська картка № НОМЕР_5 ; банківська картка № НОМЕР_6 ; банківська картка № НОМЕР_7 ; банківська картка № НОМЕР_8 ; банківська картка № НОМЕР_9 ; банківська картка № НОМЕР_10 ; банківська картка № НОМЕР_11 ; банківська картка № НОМЕР_12 ; банківська картка № НОМЕР_5 ; банківська картка № НОМЕР_13 ; банківська картка № НОМЕР_14 ; банківська картка № НОМЕР_15 ; банківська картка № НОМЕР_16 ; банківська картка № НОМЕР_17 ; банківська картка № НОМЕР_18 ; банківська картка № НОМЕР_19 ; банківська картка № НОМЕР_20 ; банківська картка № НОМЕР_21 ; банківська картка № НОМЕР_22 ; банківська картка № НОМЕР_23 ; банківська картка № НОМЕР_24 ; банківська картка № НОМЕР_25 ; та банківські рахунки відкриті на осіб, а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_26 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_27 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН НОМЕР_28 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_29 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 ІПН НОМЕР_30 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН НОМЕР_31 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_14 ІПН НОМЕР_32 ; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 НОМЕР_33 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_16 ІПН НОМЕР_34 , за період часу з 01.01.2022 року по дату винесення ухвали, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка, була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя