1-кс/754/1088/23
Справа № 754/5674/23
Іменем України
09 травня 2023 року
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , у присутності секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12023105030000382 від 08.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
02 травня 2023 року дізнавач звернулась до слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва з клопотанням, яке погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
В обґрунтування вказаного клопотання, дізнавач зазначила, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження №12023105030000382 від 08.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю по банківській картці НОМЕР_2 за період з 00 год.00 хв. 02.02.2023 по теперішній час.
На думку дізнавача, зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження.
Посилаючись на викладене, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з'явився.
В судове засідання дізнавач не з'явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання просила задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, виходить з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що дізнавачем проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - шахрайство.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення.
В той же час, слідчий суддя вважає, що додані до клопотання матеріали не підтверджують, що потреби досудового розслідування виправдовують такий об'єм втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, оскільки з боку останнього будь - яких належних та допустимих доказів для цього не надано.
На думку слідчого судді, додані до клопотання докази лише частково підтверджують, що документи про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим в частині та підлягає частковому задоволенню.
При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.84 - 86, 94, 132, 159 - 166, 221, 222, 290, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12023105030000382 від 08.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити частково.
Зобов'язати відповідальну (уповноважену) особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати (забезпечити) дізнавачам Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю виготовлення їх копій, про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 02.02.2023 по 23 год. 59 хв. 09.05.2023, з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, місця зняття грошових коштів з картки НОМЕР_2 , з наданням фото та відеоматеріалів із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки, договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов'язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснені сеанси зв'язку, дати, часу та номеру телефону, з якого було зроблено дзвінок або смс-інформування, а також до документів, які містяться у справі з юридичного оформлення вказаного рахунку.
Строк дії цієї ухвали - з 09 травня 2023 року по 09 червня 2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1