ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/6547/23
провадження № 1-кс/753/1421/23
"27" квітня 2023 р. м. Київ
Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 25.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023105100000663 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
24.04.2023 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження, внесеного 25.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023105100000663 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .
У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю проведення виїмки (вилучення) належним чином завірених копій документів, у тому числі в електронному вигляді, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується картковий рахунок № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 - копії заяв, анкет угод тощо, що надавалися та оформлювались при відкритті банківських карток та рахунку;
- документів, які відображають відомості щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період з 00:00 години з 23.03.2023 по 24.03.2023, а саме: залишок коштів на початку операційного дня; відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції; номеру рахунку, з якого здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію з зазначенням всіх ІР-адрес (координат) здійснення банківських операцій;
- документів, які відображають відомості щодо реєстрації клієнта банку - власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 в автоматизованій інформаційній системі інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо дати реєстрації, фінансового номеру телефону, який використовувався під час реєстрації облікового запису вище вказаного користувача у вище вказаній інформаційній системі, а також відомостей щодо звернення даних клієнтів банку до банківської установи з метою зміни фінансового номеру (логіну доступу) до автоматизованої інформаційної системи інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо всіх номерів телефонів, які були повідомлені клієнтами - власниками вищевказаних карткових рахунків для зміни фінансового номеру у вище вказаній інформаційній системі;
- відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались користувачами системи інтернет-банкінгу до якого підв'язано картковий рахунок № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 для входу до облікового запису в автоматизованій інформаційній системі, МАС-адреси кінцевого комп'ютерного обладнання, встановленої на ньому операційної системи, версії веб-браузеру, які використовувалось користувачем для входу, номеру «IMSI» із зазначенням відомостей щодо номеру вихідного порту веб-ресурсу за період з 23.03.2023 по 24.03.2023.
На обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 23.03.2023 близько 18 год. 55 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на власний н.т. НОМЕР_3 отримала телефонний дзвінок з н.т. НОМЕР_4 від особи, яка представилась ОСОБА_6 , представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що для захисту коштів потерпілої їх необхідно продиктувати шестизначний код з смс-повідомлення, який надійде їй на фінансовий номер телефону, а саме н.т. НОМЕР_3 , на що остання погодилась та повідомила його вказаній особі, після чого, в смс-повідомленні надійшов ще один код, який ОСОБА_5 також повідомила вказаній особі за її вказівкою та виявила, що з її карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " трьома транзакціями перераховано без її згоди та відома грошові кошти у сумі 20205 грн. 00 коп., 25255 грн. 00 коп., 25255 грн. 00 коп., на невстановлений рахунок, сума завданої майнової шкоди становить 70715 грн. 00 коп.
Інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.
Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.
В судове засідання дізнавач не з'явилась, подала клопотання про розгляд справи без її участі.
Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки вона повідомлена про дату, час та місце слухання клопотання належним чином, в судове засідання її представник не з'явився, про причини неявки суду не повідомив, а його неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких мотивів.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні встановлено, що у провадженні ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження №12023105100000663 від 25.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до витягу з ЄРДР №12023105100000663, 23.03.2023 близько 18 год. 55 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на власний н.т. НОМЕР_3 отримала телефонний дзвінок з н.т. НОМЕР_5 від особи, яка представилась ОСОБА_6 , працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що для захисту коштів потерпілої їй необхідно продиктувати шестизначний код з смс-повідомлення, який надійде їй на фінансовий номер телефону, а саме н.т. НОМЕР_3 , на що остання погодилась та повідомила його вказаній особі, після чого, в смс-повідомленні надійшов ще один код, який ОСОБА_5 повідомила вказаній особі за її вказівкою та виявила, що з її карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » трьома транзакціями перераховано без її згоди та відома грошові кошти в сумі 20 205,00 грн, 25 255, 00 грн, 25 255,00 грн, на невстановлений рахунок, сума завданої майнової шкоди становить 70 715,00 грн (ЖЄО: 15104 від 24.03.2023).
Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 23.03.2023 приблизно о 18 год. 00 хв. на її мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_6 , чоловік представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив, що його ім'я ОСОБА_7 . Він повідомив, що з її картки невідомі особи намагаються перерахувати грошові кошти, тому для заборони перерахування коштів на її мобільний телефон надійде смс-повідомлення, зміст якого вона повинна повідомити. Після цього з її картки були списані грошові кошти трьома транзакціями, загальна сума збитку становить 70 715,00 грн.
З виписки про рух коштів по рахунку встановлено, що 23.03.2023 о 17 год. 58 хв. списані грошові кошти з картки НОМЕР_7 у сумі 20 205,00 грн; 23.03.2023 о 18 год. 00 хв. списані грошові кошти з картки НОМЕР_7 у сумі 25 255,00 грн, 23.03.2023 о 18 год. 01 хв. списані грошові кошти з картки НОМЕР_7 у сумі 25 255,00 грн.
Отже, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та доступ до яких просить надати дізнавач.
Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд
Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 25.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023105100000663 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме:
- документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується картковий рахунок № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 - копії заяв, анкет угод тощо, що надавалися та оформлювались при відкритті банківських карток та рахунку;
- документів, які відображають відомості щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період з 00:00 години з 23.03.2023 по 24.03.2023, а саме: залишок коштів на початку операційного дня; відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції; номеру рахунку, з якого здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію з зазначенням всіх ІР-адрес (координат) здійснення банківських операцій;
- документів, які відображають відомості щодо реєстрації клієнта банку - власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 в автоматизованій інформаційній системі інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо дати реєстрації, фінансового номеру телефону, який використовувався під час реєстрації облікового запису вище вказаного користувача у вище вказаній інформаційній системі, а також відомостей щодо звернення даних клієнтів банку до банківської установи з метою зміни фінансового номеру (логіну доступу) до автоматизованої інформаційної системи інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо всіх номерів телефонів, які були повідомлені клієнтами - власниками вищевказаних карткових рахунків для зміни фінансового номеру у вище вказаній інформаційній системі;
- відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались користувачами системи інтернет-банкінгу до якого підв'язано картковий рахунок № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 для входу до облікового запису в автоматизованій інформаційній системі, МАС-адреси кінцевого комп'ютерного обладнання, встановленої на ньому операційної системи, версії веб-браузеру, які використовувалось користувачем для входу, номеру «IMSI» із зазначенням відомостей щодо номеру вихідного порту веб-ресурсу за період з 23.03.2023 по 24.03.2023
Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1