Справа № 163/481/23
Провадження № 1-кс/163/377/23
08 травня 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 12023030560000053 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про заволодіння шахрайським способом з використанням електронно обчислювальної техніки готівковими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 17 676,80 грн, які були списані з його банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 під час телефонної розмови за номером НОМЕР_3 з невстановленою особою , яка представилась працівником служби безпеки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і повідомила потерпілому про несанкціонований переказ коштів з його банківських рахунків. В цей час ОСОБА_5 повідомив невстановленій особі останні чотири цифри його банківської картки № НОМЕР_1 та її PIN-код. Такі обставини мали місце о 08:43 годині 23 лютого 2023 року.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що кошти були списані з належної ОСОБА_5 банківської картки № НОМЕР_1 і зараховані на картку № НОМЕР_4 , яка емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
На думку слідчого, одержання доступу до інформації рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надасть можливість встановити рух коштів, проведені банківські операції та матиме суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.
Слідчий ОСОБА_4 до клопотання додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.
Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.
Під час розгляду клопотання встановлено таке.
Кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 24 лютого 2023 року за № 12023030560000053, що підтверджено відповідним витягом.
Ознаки заволодіння шахрайським способом належними ОСОБА_5 коштами з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 вбачаються з рапорту чергового відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 .
Факт переказу коштів з банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_4 , яка емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", підтверджується рапортом інспектора ВПК у Волинській області ДКП НП України, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 01 травня 2023 року.
До клопотання слідчим додано доручення про проведення виїмки документів оперативним підрозділом відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.
Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по розрахункових рахунків матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об'єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.
Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.
Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати в кримінальному провадженні № 12023030560000053 слідчим СВ відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з інформацією про операції з банківською картою № НОМЕР_4 , яка знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_2 ), за період часу з 07:00 години 23 лютого 2023 року по 08 травня 2023 року, а саме:
- відомості щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ідентифікаційний код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;
- інформацію щодо номера мобільного зв'язку, який прив'язаний до карткового рахунку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;
- інформацію щодо sms-повідомлень (дата та час), тексту sms-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунку;
- інформацію про прив'язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи "24" із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;
- історію авторизації по банківській платіжній карті № НОМЕР_4 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку, на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги "ЗD-secure".
- інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській карті № НОМЕР_4 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку.
Строк дії ухвали встановити до 08 липня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1