Справа № 159/2365/23
Провадження № 1-кс/159/1181/23
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
09 травня 2023 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12023030550000502 від 05.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України), -
Слідчим СВ Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 ,внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що кримінальне провадження №12023030550000502 розпочато 05.05.2023 за заявою ОСОБА_5 про те, що 03 травня 2023 року близько 22 год. 00 хв., невстановлена особа, шляхом обману громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом купівлі товару, заволоділа коштами останнього в сумі 3641 гривня 81 копійка, які були списані з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкритої на ім'я ОСОБА_5 , коли той перейшов за отриманим від невстановленої особи фітинговим посиланням.
В ході досудового розслідування, зокрема під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що він являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську картку даного банку № НОМЕР_1 . 03 травня 2023 року він розмістив оголошення в мережі Інтернет, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Коли йому на телефон прийшло посилання від незнайомої особи, за яким він перейшов, з його вказаної картки були викрадені кошти в розмірі 3641,81 грн.
В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , належного потерпілому, з якого списано кошти, яка перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, відповідно до положень пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий СВ Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області (далі - слідчий СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області)та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснювалось відповідно до частини четвертої статті 107 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.
При цьому, завданням кримінального провадження в силу статті 2 КК України є з'ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.
Відповідно до статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.
В силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілого, випискою по картрахунку потерпілого, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , - та зобов'язати останнього надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 - копію інформації про банківські операції по рахунку № НОМЕР_1 з 02.05.2023 по 05.05.2023, а саме наступні відомості:
- рух коштів по вищевказаному рахунку (розгорнуту виписку/роздруківку), в т.ч. повну історію авторизацій за даною платіжною карткою, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайра) та прив'язаних до нього платіжних карток;
- кому належить банківський рахунок (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр. України, ІПН), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);
- інформацію про зняття грошових коштів з даної картки/рахунку, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);
- чи переказувались грошові кошти з даної картки/рахунку, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів);
- відомості про встановлені фінансові телефони, які прив'язані до даної картки/рахунку;
- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
- історію авторизації по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».
- надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків;
- чи відбулось несанкціоноване втручання в роботу особистого онлайн-кабінету клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо так, то вказати звідки відбулось втручання (зокрема ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, звідки відбувався вхід у кабінет).
Строк дії даної ухвали встановити до 07.07.2023 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно статті 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1