Справа № 159/10/23
Провадження № 1-кс/159/1163/23
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
09 травня 2023 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 20.12.2022 за № 12022030550001438, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України), -
Старшим слідчим СВ Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 ,внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що кримінальне провадження № 12022030550001438 розпочато 20.12.2022 за заявою ОСОБА_5 про те, що 18.12.2022 близько 09:50 год невстановлена особа представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману заволоділа реквізитами банківської картки ОСОБА_5 , після чого з картки було перераховано кошти у сумі 12630 грн через мобільний банкінг на невстановлений рахунок.
У ході проведення слідчих (розшукових) дій, а саме допиту потерпілої було встановлено, що 18 грудня у ранішню пору доби до неї на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з мобільного номеру № НОМЕР_1 , яка представилась фінансовою установою, і щоб з'єднатись з оператором банківської установи, їй необхідно натиснути 1, що вона і зробила, внаслідок чого з'єдналась з особою чоловічої статі, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив що їй необхідно поновити мої дані, на що остання погодилась. Тоді невідома особа, сказала, що ОСОБА_6 необхідно продиктувати, останні чотири цифри та дату свого народження, що вона і зробила. Далі невідомий чоловік вказав, що необхідно буде продиктувати код із чотирьох цифр, який прийде їй на мобільний телефон та поклав слухавку. Через декілька хвилин він перетелефонував вже з іншого номеру НОМЕР_2 , якому вона продиктувала код із чотирьох цифр, внаслідок чого з її кредитної карти № НОМЕР_3 були списані кошти в сумі 12 630 гривень.
За результатами отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації стало відомо, що грошові кошти в розмірі 12 630 гривень, були перераховані на карту № НОМЕР_4 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході проведення досудового розслідування встановити особу, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого та інформації по вищевказаній банківській картці встановлено не було. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тавідповідно до положень пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) відноситься до охоронюваної законом таємниці, та без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, якій належить банківська картка. У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб/, що можуть бути причетні до його скоєння. Іншими способами довести обставини, перебування певної особи/осіб/ у місці вчинення злочину та встановити її особистість, досудовим розслідуванням не представилося можливим.
Старший слідчий СВ Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснювалось відповідно до частини четвертої статті 107 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.
При цьому, завданням кримінального провадження в силу статті 2 КК України є з'ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.
Відповідно до статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.
В силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколом допиту потерпілого, випискою по картковому рахунку, протоколом тимчасового доступу до речей та документів, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов'язати останнього надати старшому слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , або старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 - копію інформації про банківські операції по картці № НОМЕР_4 за період часу з 18.12.2022 по 09.05.2023, а саме рух коштів по вище вказаних рахунках (виписки), де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), на який рахунок, кому вони належать (документи, що підтверджують особу власника картки), чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, також надати, в разі наявності, відеоінформацію, а також прошу надати дані контрагентів з розшифруванням їхніх особистих даних, які здійснюють поповнення даного рахунку.
Строк дії даної ухвали встановити до 07.07.2023 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно статті 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1