Справа № 159/2109/23
Провадження № 1-кс/159/1164/23
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
08 травня 2023 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023030550000426 від 11.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Старша слідча ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , внесла до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що 11.04.2023 розпочато кримінальне провадження №12023030550000426 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, за заявою ОСОБА_5 про те, що 08.04.2023 в період з 22.13 год до 22.19 год невстановлена особа невідомим шляхом викрала у неї грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в сумі 1218,20 гривень, чим завдала майнової шкоди.
У ході досудового розслідування, під час допиту потерпілої встановлено, що кошти в сумі 890 гривень о 22.13 год з її картки були переказані на картку № НОМЕР_2 , а кошти в сумі 328,20 гривень о 22.19 год були списані шляхом платежу № НОМЕР_3 .
В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 на який були переказані кошти потерпілої, яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.
При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з'ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.
Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.
В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколом допиту потерпілого, випискою з карткового рахунку, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст.160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов'язати останнього надати старшому слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або за доручення слідчого іншим працівникам Ковельського РУП ГУНП у Волинській області - копію інформації про операції по банківській карті № НОМЕР_2 в період з 08 квітня 2023 року по 08 травня 2023 року включно, а саме:
- належним чином завірені копії документів на відкриття банківської карти № НОМЕР_2 ;
- рух коштів по вищевказаній картці (розгорнуту виписку/роздруківку), в т.ч. повну історію авторизацій за даною платіжною карткою, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінгі, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник та отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайра) та прив'язаних до нього платіжних карток;
- інформацію про зняття грошових коштів з даної картки, якщо знімались то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату та адресу його розташування);
- чи переказувались грошові кошти з даної картки, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів);
- відомості про встановлені фінансові телефони, які прив'язані до даної картки;
- ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн-банківгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
- історію авторизації по вищевказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
- надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та каси банків.
Строк дії даної ухвали встановити до 07 липня 2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1