Справа № 158/1241/23
Провадження № 1-кс/0158/628/23
09 травня 2023 року м. Ківерці
Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв'язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження №12023030590000192 від 11.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
Слідча СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:
- копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , у період часу із 09 квітня 2023 року по 11 квітня 2023 року; відомостей щодо проведення банківських операцій вказаної картки із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток.
- зобов'язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати усі наявні копії матеріалів фото, відео - спостереження, із камер які розташовані на банкоматах та відділеннях де були проведені операції зняття готівки із банківської картки № НОМЕР_1 , у вищевказані проміжки часу.
- ІР адреси входу/виходу в мобільні додатки "TAC Mobile", " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та інші мобільні додатки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у вище вказані проміжки часу.
- відомості про встановлені та зміни фінансові телефони, які прив'язані до зазначеного банківського рахунку.
У судове засідання слідча СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з'явилася, подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, а тому на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому слідчій слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити
Зобов'язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме:
- копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , у період часу із 09 квітня 2023 року по 11 квітня 2023 року; відомостей щодо проведення банківських операцій вказаної картки із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток.
- зобов'язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати усі наявні копії матеріалів фото, відео - спостереження, із камер які розташовані на банкоматах та відділеннях де були проведені операції зняття готівки із банківської картки № НОМЕР_1 , у вищевказані проміжки часу.
- ІР адреси входу/виходу в мобільні додатки "TAC Mobile", " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та інші мобільні додатки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у вище вказані проміжки часу.
- відомості про встановлені та зміни фінансові телефони, які прив'язані до зазначеного банківського рахунку.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Ківерцівського районного суду ОСОБА_1