Справа № 157/880/23
Провадження №1-кс/157/413/23
09 травня 2023 рокумісто Камінь-Каширський
Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 12023030530000346 від 4 травня 2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
Слідча СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області з клопотанням, у якому просить надати дозвіл їй та начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 провести обшук у житловому будинку, надвірних, господарських приміщеннях та інших сховищах за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_12 , де проживає без реєстрації ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих на ім'я ОСОБА_12 , а також банківської картки, на яку здійснювались перекази незаконно здобутих коштів, а саме № НОМЕР_3 Універсал Банк (Монобанк), мобільних терміналів, комп'ютерних пристроїв, сім-карток, якими користувався останній під час вчинення шахрайських дій, та чорнових записів щодо переказу грошових коштів. В обґрунтування клопотання зазначає, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2023 до чергової частини надійшов рапорт інспектора ВПК у Волинській області ДКП НП України про те, що в ході опрацювання звернення директора північно-західного мікрорегіонального управління AT КБ «Приватбанк» за фактом незаконного розповсюдження особистих даних особи та оформлення кредитів і зняття коштів з карткових рахунків клієнта банку після смерті останнього було встановлено, що на картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра з 09.02.2022 року рахується померлою, надійшли кошти 13.02.2022 в сумі 20000 грн за попередньо оформленими кредитними договорами за послугою «Кредит готівкою», які були оформлені на клієнта через її аккаунт. Також встановлено, що 13.02.2022 на карту, емітовану AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , яка належала ОСОБА_12 , банком було проведено зарахування коштів в загальній сумі 20000 грн за попередньо оформленими кредитними договорами за послугою «Кредит готівкою», які були оформленні на клієнтку через її аккаунт в системі «Приват24». В подальшому зараховані на карту № НОМЕР_1 кредитні кошти клієнтки ОСОБА_12 за допомогою системи «Приват24» були переведені на карту, емітовану AT «Універсал Банку» № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Разом з тим, в період часу з 11.02.2022 по 13.02.2022 (тобто після смерті ОСОБА_12 ) з кредитної карти останньої № НОМЕР_2 проводилось зняття кредитних коштів, частина яких була переведена через «Приват24» клієнтки ОСОБА_12 також на карту № НОМЕР_3 Універсал Банку (Монобанк), та частина коштів списана на сторонніх зовнішніх сайтах в якості оплати за розваги. Вхід в облікові дані «Приват24» клієнтки ОСОБА_12 в період з 11.02.2022 по 13.02.2022 (тобто після її смерті), здійснювався в основному з IP адреси: НОМЕР_4 , яка належить до діапазону IP-адрес Інтернет провайдера AT «Укртелеком» з використанням мобільних пристроїв: PRA-LXI HUAWEI і 21061119DG REDMI, які перебували в географічних координатах: НОМЕР_7 - Волинська область, село Проходи. Також встановлено, що у вищевказаний період часу пристрій 21061119DG REDMI використовувався також для здійснення входів в систему «Приват24» клієнта ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_5 , який є сином померлої ОСОБА_12 . Станом на 28.04.2023 по вищевказаних кредитних договорах та кредитній карті, оформлених на клієнтку ОСОБА_12 , рахується заборгованість в AT КБ «Приватбанк» в загальній сумі 28160 грн. Таким чином, з вищевикладеного вбачається, що невстановлена особа, діючи умисно та з корисливих мотивів, маючи доступ до карт та облікових даних «Приват24» клієнтки ОСОБА_12 , після її смерті, здійснила оформлення на останню кредитів та отримані кошти в подальшому вивела на карту Універсал Банку (Монобанк). Додатково встановлено, що ОСОБА_13 отримував доступ до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належного ОСОБА_12 , за допомогою інформації про логін і пароль, яка була надана йому невідомою особою. Отримавши вказану інформацію, ОСОБА_13 в подальшому здійснював авторизацію для оформлення кредитних зобов'язань, проходивши авторизацію з використанням особистих персональних даних, належних ОСОБА_12 . Як вбачається з довідки №5672 від 08.05.2023, виданої відділом ЦНАП Любешівської селищної ради, ОСОБА_13 фактично проживає без реєстрації в житловому будинку своїх батьків в АДРЕСА_1 . Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, власником земельної ділянки та інших приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_12 . Зважаючи на вищевикладене, в цілях об'єктивного, повного і всебічного дослідження обставин кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей, предметів та слідів, що можуть свідчити про причетність ОСОБА_13 до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також для встановлення істини в кримінальному провадженні, за наявності достатніх підстав вважати, що в житловому будинку АДРЕСА_1 можуть знаходитися банківські картки, на які здійснювався переказ незаконно здобутих коштів, мобільні термінали, комп'ютерна техніка, сім картки, якими користувався останній під час вчинення шахрайських дій, та чорнові записи щодо переказу грошових коштів на картку, виникла необхідність у проведенні обшуку. В інший, передбачений чинним КПК України спосіб, проникнути в житловий будинок та провести вилучення вказаних речей неможливо.
Слідча СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання про обшук підтримала повністю з викладених у ньому підстав.
Заслухавши доводи слідчої та дослідивши додані до клопотання матеріали досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити, зважаючи на таке.
Відповідно до частин 1 та 2 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.
З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Відомості про зазначений злочин внесені до ЄРДР 4 травня 2023 року за № 12023030530000346 за зверненням директора північно-західного макрорегіонального управління AT КБ «Приватбанк» за фактом незаконного розповсюдження особистих даних особи та оформлення кредитів і зняття коштів з карткових рахунків клієнта банку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка з 9 лютого 2022 року рахується померлою, та надходження коштів 13 лютого 2022 року на її картку № НОМЕР_1 в сумі 20000 грн за попередньо оформленими кредитними договорами за послугою «Кредит готівкою», які були оформлені на клієнта через її аккаунт.
Як вбачається з заяви директора макрорегіонального управління АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_14 від 28 квітня 2023 року та інформації про вхід у «Приват24», 13 лютого 2022 року на картку № НОМЕР_1 клієнтки ОСОБА_12 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_6 , банком було проведено зарахування коштів в загальній сумі 20000 грн за кредитними договорами за послугою «Кредит готівкою», які були оформлені на клієнтку через її аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У подальшому зараховані на цю картку кредитні кошти через «Приват24» клієнтки ОСОБА_12 були переведені на картку № НОМЕР_3 Універсал Банку (Монобанк). В період часу з 11 лютого 2022 року по 13 лютого 2022 року (тобто після смерті ОСОБА_12 ) з кредитної картки останньої № НОМЕР_2 проводилося зняття кредитних коштів, частина яких була переведена через «Приват 24» клієнтки ОСОБА_12 також на картку № НОМЕР_3 Універсал Банку (Монобанк) та частина коштів списана на сторонніх зовнішніх сайтах в якості оплати за розваги. Вхід в облікові дані «Приват24» клієнтки ОСОБА_12 в період з 11.02.2022 по 13.02.2022 (тобто після її смерті), здійснювався в основному з IP адреси: НОМЕР_4 , яка належить до діапазону IP-адрес Інтернет провайдера AT «Укртелеком» з використанням мобільних пристроїв: PRA-LXI HUAWEI і 21061119DG REDMI, які перебували в географічних координатах: НОМЕР_7 - Волинська область, село Проходи. Також встановлено, що у вищевказаний період часу пристрій 21061119DG REDMI використовувався також для здійснення входів в систему «Приват24» клієнта ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_5 , який є сином померлої ОСОБА_12 . Станом на 28.04.2023 по вищевказаних кредитних договорах та кредитній карті, оформлених на клієнтку ОСОБА_12 , рахується заборгованість в AT КБ «Приватбанк» в загальній сумі 28160 грн.
Згідно з копією свідоцтва про смерть серії НОМЕР_6 , виданого Любешівським відділом державної реєстрації актів цивільного стану у Камінь-Каширському районі Волинської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , померла ІНФОРМАЦІЯ_6 у смт. Любешів Камінь-Каширського району Волинської області.
З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає у АДРЕСА_1 .
Відповідно до інформаційної довідки від 4 травня 2023 року № 331206407 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, власником житлового будинку за зазначеною адресою є ОСОБА_12 .
З урахуванням вищезазначеного, слідчий суддя дійшов висновку що слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, речі і документи, які планується відшукати мають значення для досудового розслідування, та відомості, які містяться у них можуть бути доказами під час судового розгляду, і відшукуванні речі, документи знаходяться по місцю проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_1 , а тому клопотання належить задовольнити.
За встановлених обставин кримінального провадження обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, і такий захід у цьому конкретному випадку є пропорційним втручанню в особисте життя особи.
Заслухавши думку слідчої та враховуючи характер слідчої дії, дозвіл на проведення якої надається, достатнім є встановити строк дії ухвали до 12 травня 2023 року включно.
Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -
Клопотання слідчої СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 12023030530000346 від 4 травня 2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, на проведення обшуку у житловому будинку, надвірних, господарських приміщеннях та інших сховищах за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належать ОСОБА_12 , де проживає ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих на ім'я ОСОБА_12 , а також банківської картки, на яку здійснювались перекази незаконно здобутих коштів, а саме № НОМЕР_3 Універсал Банк (Монобанк), мобільних терміналів, комп'ютерних пристроїв, сім-карток, якими користувався ОСОБА_13 , та чорнових записів щодо переказу грошових коштів.
Строк дії цієї ухвали встановити до 12 травня 2023 року включно.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчої, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Два примірника копії ухвали вручити слідчій СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 для відома та виконання.
Слідчій СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 невідкладно після проведення обшуку повідомити слідчого суддю про результати виконання цієї ухвали.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1