Справа № 727/4548/23
Провадження № 1-кс/727/1496/23
08 травня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
секретар судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42022260000000222 від 19.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-
До суду звернулася слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В клопотанні посилається на те, що впродовж 2019-2022 років, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, з метою одержання прибутку для себе та інших осіб, незаконно надали перевагу та уклали із пов'язаними фізичними - особами підприємцями 336 договорів купівлі-продажу на поставку товарів на загальну суму 4,4 млн. грн., з яких станом на 06.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 сплачено грошові кошти в сумі 2,3 млн. грн. Поряд з цим, частина придбаної сільською радою продукції постачалась за завищеними цінами, а частина взагалі не постачалась, хоча розрахунки проведені в повному обсязі. Вказані договори безпосередньо укладено ОСОБА_4 (головою сільської ради) із своєю рідною сестрою - ФОП ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Також, згідно матеріалів УСБУ в Чернівецькій області, у ході проведення ремонтно-будівельних робіт мали місце факти внесення підрядниками недостовірних відомостей щодо об'ємів виконаних робіт, цін на придбані будівельних матеріалів, що спричинило документальне завишення вартості даних робіт, які в подальшому були неправомірно погоджені та оплачені замовником. За наявними даними, вказані Факти мали місце під час ремонтних робіт наступних об'єктів: «Капітальний ремонт приміщень коридорів (1-2 поверхів) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 ) на суму 2 673 141,97, підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; «Капітальний ремонт харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_8 , за кодом ДК 021 2015-45453000-7 Kaпітальний ремонт і реставрація на суму 1 972 425:00, підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - «Капітальний ремонт спортивного майданчика зі встановленням штучного покриття на території ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_2 » на суму 800 000,00. підрядник ФОП ПОНІЧ ВАСИЛЬ 1 МИКОЛАЙОВИЧ; «Капітальний ремонт (заміна даху) ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_3 » на суму 1 466 434,00, підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
У даному кримінальному провадженні 06.04.2023 було призначено судову будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_12 .
26.04.2023 до органу досудового розслідування надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів та в подальшому забезпечення можливості здійснення натурного огляду об'єкту.
Таким чином, для повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та проведення судової будівельно-технічної експертизи виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення в оригіналі, як передбачено в Науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, які затверджені наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, наступних документів, які вказані в клопотання судового експерта, а саме: договір на виконання робіт №240 від 20.09.2021 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », актів на закриття прихованих робіт по об'єкту «Капітальний ремонт приміщень коридорів (1-2 поверхів) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 », загального журналу робіт на об'єкт, проектно-технічної документації, виконавчої документації що підтверджує виконання робіт із борозен об'єкту, виконавчої документації що підтверджує виконання робіт з демонтажу по об'єкту та інших спеціальних, технологічних робіт, документів що свідчать про відповідність та вартість матеріалів, конструкцій та виробів, які використані під час виконання робіт на об'єкті (накладні, сертифікати тощо), виконавчої документації яка підтверджує виконання робіт із навантаження та перевезення по об'єкту, а тому просить клопотання задовольнити.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.
Встановлено, що 19.10.2022р. до ЄРДР внесено відомості №42022260000000222 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_4 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення в оригіналі, як передбачено в Науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, які затверджені наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, наступних документів, які вказані в клопотання судового експерта, а саме: договір на виконання робіт №240 від 20.09.2021 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », актів на закриття прихованих робіт по об'єкту «Капітальний ремонт приміщень коридорів (1-2 поверхів) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 », загального журналу робіт на об'єкт, проектно-технічної документації, виконавчої документації що підтверджує виконання робіт із борозен об'єкту, виконавчої документації що підтверджує виконання робіт з демонтажу по об'єкту та інших спеціальних, технологічних робіт, документів що свідчать про відповідність та вартість матеріалів, конструкцій та виробів, які використані під час виконання робіт на об'єкті (накладні, сертифікати тощо), виконавчої документації яка підтверджує виконання робіт із навантаження та перевезення по об'єкту.
Строк пред'явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1