Справа № 727/4439/23
Провадження № 1-кс/727/1464/23
04 травня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю
прокурора ОСОБА_3
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Чернівецькій області - слідчого у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Репужинці Заставнівського району Чернівецької області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мешканця АДРЕСА_2 , раніше не судимого, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (матеріали кримінального провадження № 12022260000000025 від 14 січня 2022 року), -
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на затримання ОСОБА_5 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_6 .
Вказує, що мешканка м. Чернівці ОСОБА_7 , будучи раніше неодноразово судимою до позбавлення волі за вчинення умисних корисливих злочинів, які полягали у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) нерухомим майном, маючи не зняту та не погашену судимість, не зробивши для себе належних висновків, знову, повторно, переслідуючи мету особистого збагачення, стала на шлях вчинення нових умисних особливо тяжких аналогічних корисливих злочинів.
Так, ОСОБА_7 усвідомлюючи, що одноосібно не в змозі вчинити дії направлені на протиправне збагачення, шляхом обману та зловживання довірою заволодіння нерухомого майна - квартир, будинків мешканців м. Чернівці, не пізніше лютого місяця 2017 року створила та очолила стійку організовану групу, до складу якої залучила раніше знайомих осіб: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а в період з грудня 2017 року по листопада 2018 року, ще одного виконавця групи, раніше знайомого їй ОСОБА_5 .
Створена ОСОБА_7 на тривалий період часу організована група характеризувалась стабільністю і згуртованістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, розробкою і узгодженням планів і методів вчинення злочинів, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочинів всіма членами організованої групи, незаконним заволодінням шахрайським шляхом нерухомого майна, а також розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками.
Дисциплінованість учасників групи підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і невідкладним виконанням вказівок ОСОБА_7 , як її організатора, чітким розподілом ролей між учасниками. Добровільно зорганізувавшись таким чином у стійке об'єднання, його учасниками було складено детальний план злочинних дій, в якому було визначено конкретні функції кожного з співучасників групи, які були направлені на успішне виконання цього плану, відомого та схваленого всіма його учасниками.
Отже організована група в складі: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 під керівництвом організатора ОСОБА_7 в період часу з грудня 2017 року по листопада 2018 року, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, яка полягала в протиправному заволодінні шляхом шахрайства нерухомим майном, умисно, вчинили ряд злочинів пов'язаних із заволодінням шляхом обману та зловживання нерухомим майном потерпілих, яке в подальшому реалізовували покупцям, а коштами заволодівали.
Так, ОСОБА_5 будучи активним учасником злочинної групи, діючи в інтересах групи та відповідно до відведеної йому ролі в злочинному плані, за невстановлених слідством обставин в період до липня 2017 року надав ОСОБА_7 та ОСОБА_8 інформацію про особу ОСОБА_10 , яка на той час зловживала спиртними напоями та була власницею квартири за адресою АДРЕСА_3 , де 14.07.2017 відбулася пожежа.
ОСОБА_8 відповідно до відведеної йому ролі у вчиненні вказаного злочину, діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_7 , усвідомлюючи психологічний та моральний стан ОСОБА_10 після пожежі в її квартирі, в липні 2017 року прибув до помешкання ОСОБА_10 за адресою АДРЕСА_3 та запропонував допомогу у продажі квартири, однак остання не маючи наміру продавати житло відмовила йому.
В подальшому, восени 2017 року, ОСОБА_8 діючи відповідно до плану злочинних дій та вказівок організатора ОСОБА_7 , з метою входження в довіру до ОСОБА_10 та як результат заволодіння її нерухомим майном квартирою за вищевказаною адресою, на користь всіх учасників, зателефонував ОСОБА_10 та домовився про зустріч за адресою АДРЕСА_4 .
ОСОБА_7 та ОСОБА_8 прибувши за вказаною адресою зустрілись з ОСОБА_10 , володіючи інформацією яку надав ОСОБА_5 про неможливість здійснення ремонту в квартирі останньою, а також наявність заборгованості за комунальні послуги, заздалегідь маючи намір на заволодіння її нерухомим майном, вводячи в оману запропонували ОСОБА_10 допомогу в продажі квартири, та придбання іншої дешевшої та меншої площі, а саме здійснити продаж квартири за адресою АДРЕСА_3 - двох кімнатної, а в замін придбати однокімнатну дешевшу квартиру, та віддати різницю коштів.
Під час розмови ОСОБА_7 діючи відповідно до відведеної їй ролі, входячи в довіру ОСОБА_10 пояснила, що намірів заволодівати квартирою або ж грошима від її продажу не має, а допомагає останній з ціллю отримання винагороди за допомогу в продажі та придбанні квартири.
За результатами вказаної розмови, ОСОБА_10 не підозрюючи протиправних намірів організатора групи ОСОБА_7 , яка діяла в інтересах всіх її учасників, довіряючи їй, надала згоду на дану пропозицію.
В подальшому, в період часу по грудень 2017 року, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що ОСОБА_10 довіряє їм, допомогли відновити та отримати особисті документи ОСОБА_10 та документи необхідні для продажу квартири за адресою АДРЕСА_3 .
Далі, ОСОБА_7 маючи в своєму розпорядженні всі необхідні документи для продажу квартири за адресою АДРЕСА_3 , з метою швидкого продажу квартири, та як наслідок заволодіння коштами від її продажу, тобто з метою доведення злочинного плану відомого та схваленого всіма учасниками групи, до кінця, прибули до ОСОБА_5 , який являється директором ТОВ «Агенство нерухомості Вікторія-Плюс».
ОСОБА_5 будучи учасником злочинної групи та обізнаним про попередньо обумовлений план вчинення шахрайства відносно ОСОБА_10 відповідно до відведеної йому ролі додатково вчинив моральний тиск на потерпілу ОСОБА_10 шляхом, переконання її про необхідність продажу вказаної квартири, а саме нагадування про заборгованість по комунальним платежам та неможливість відновлення ОСОБА_10 квартири до житлового стану.
Вислухавши ОСОБА_5 та ОСОБА_7 потерпіла ОСОБА_10 остаточно погодилась на продаж квартири.
Після чого, ОСОБА_5 відповідно до відведеної йому ролі, маючи досвід з продажу нерухомості в м. Чернівці, усвідомлюючи вигідне розташування квартири, а в подальшому її продаж та отримання коштів, а також готовність ОСОБА_10 до укладення договору купівлі продажу квартири, переконав ОСОБА_11 , яка проходила стажування в ТОВ «Агенство нерухомості Вікторія-Плюс», в необхідності тимчасового оформлення на неї квартири за адресою АДРЕСА_3 .
Після чого, 16.12.2017 ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 , доставили ОСОБА_10 до приватного нотаріуса ОСОБА_12 за адресою АДРЕСА_1 , де вже їх очікували учасник групи ОСОБА_5 , та ОСОБА_11 , яка діяла відповідно до вказівки ОСОБА_5 та виступала в даному правочині покупцем, яка не була обізнана про злочинні наміри останніх.
ОСОБА_10 не підозрюючи, що у відношенні неї вчиняються протиправні дії, довіряючи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , підписала договір купівлі-продажу своєї квартири за адресою АДРЕСА_3 , яким відчужила вказане нерухоме майно підставному покупцеві ОСОБА_11 , за гроші в сумі 433 828 грн. (відповідно до договору), однак коштів ні ОСОБА_11 ні будь-хто інший ОСОБА_10 не передав.
При цьому ОСОБА_7 , одразу ж після підписання договору, повідомила потерпілій ОСОБА_10 , що вона отримала кошти від продажу квартири, та буде їх зберігати в себе до моменту придбання їй житла, відповідно до попередньої усної домовленості, тобто здійснила обман у відношенні ОСОБА_10 .
В подальшому, після відчуження квартири, ОСОБА_7 діючи в інтересах всіх учасників групи, не маючи на меті виконання усної домовленості з ОСОБА_10 , щодо придбання їй іншого житла, з метою недопущення викриття протиправних дій, які полягали у заволодінні нерухомим майно, повідомила ОСОБА_10 про необхідність тимчасового проживання в будинку в с. Валява Кіцманського району Чернівецькій області, під приводом пошуку бажаної однокімнатної квартири. В свою чергу ОСОБА_10 повністю довіряючи ОСОБА_7 , не усвідомлюючи про вчинення відносно неї шахрайських дій, погодилась на пропозицію ОСОБА_7 і тимчасово переїхала в с. Валява Кіцманського району Чернівецької області, де проживала 4 місяці у мешканців села.
У вказаний вище період часу ОСОБА_10 неодноразово повідомляла ОСОБА_7 про небажання жити в селі та прискорення в пошуку та купівлі квартири в м. Чернівці.
ОСОБА_7 , розуміючи про можливість усвідомлення ОСОБА_10 вчинення відносно неї шахрайства з боку учасників групи, з метою укриття злочину, вчинила наступні дії: повідомила ОСОБА_10 про можливість вкладення частини коштів від продажу квартири у недобудову розташовану за адресою АДРЕСА_5 , в подальшому зробити в ньому косметичний ремонт та продати його, таким чином отримати ще й заробіток. В результаті вказаних дій, ОСОБА_7 яка організатор, маскуючи протиправні дії учасників групи, під цивільно-правові відносини, підшукала будинок за адресою АДРЕСА_5 та придбала його для ОСОБА_10
01.03.2018 року, ОСОБА_10 будучи введеною в оману ОСОБА_7 яка діяла в інтересах всіх учасників групи, підписала договір купівлі-продажу, предметом якого є будинок за адресою АДРЕСА_5 , вартість якого складає 21 870 гривень та отримала його у власність.
Після цього, учасники групи, вчинивши на їхню думку всі необхідні дії, які полягали у маскуванні своїх злочинних дій, що полягали у заволодінні нерухомим майном квартири за адресою АДРЕСА_3 , під цивільно-правові відносини, перестали спілкуватись з ОСОБА_10 .
Після чого, 30.03.2018 ОСОБА_5 по попередньо обумовленому та схваленому всіма учасниками плану злочинних дій, відповідно до відведеної йому ролі, діючи в інтересах всіх учасників групи, на підставі довіреності від імені ОСОБА_11 в приватного нотаріуса ОСОБА_13 уклав договір купівлі-продажу квартири за адресою АДРЕСА_3 з ОСОБА_14 , яка є законним набувачем та не була обізнана про попередні злочинні дії учасників групи, яким за кошти в сумі 32 000 доларів США, що еквівалентно 849 391,77 грн. (згідно офіційного курсу НБУ станом на 30.03.2018) збув вищевказану квартиру ОСОБА_14 .
В результатів вказаних дій, учасники злочинної групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 та ОСОБА_5 умисно, повторно зловживаючи довірою ОСОБА_10 заволоділи її нерухомим майно - квартирою за адресою АДРЕСА_3 , спричинивши потерпілій шкоди на загальну суму 433 828 грн., що на момент вчинення злочину є великим розміром, а кошти отримані від протиправних дій розділили між всіма учасниками групи.
Поряд з цим, здійснюючи свою злочинну діяльність, учасники організованої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 діючи повторно за попередньо обумовленим злочинним планом, направленим на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, восени 2017 року під час вчинення шахрайських дій відносно потерпілої ОСОБА_10 , дізнались від останньої про те, що вона тимчасово проживає у свого сусіда ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_6 , який являвся власником вказаної квартири.
Відвідуючи ОСОБА_10 за її тимчасовим місцем проживанням за адресою АДРЕСА_6 , учасники групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 познайомились з ОСОБА_15 , який зазвичай був у нетверезому стані та з 2015 року перебуває на обліку в КМУ «Чернівецький обласний наркологічний диспансер» з діагнозом: Синдром залежності до алкоголю. Усвідомлюючи стан ОСОБА_15 та можливість входження до нього в довіру з метою подальшого незаконного заволодінням його нерухомим майном, ОСОБА_7 як організатор злочинної групи вирішила протиправно заволодіти квартирою ОСОБА_15 , та довела свій злочинний умисел до інших учасників групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , які погодились на вчинення відповідного кримінального правопорушення, а саме, під приводом надання допомоги у продажі квартири та як наслідок заволодіти нерухомим майно.
Так, в період часу з жовтня 2017 року по 02 лютого 2018 року ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 діючи відповідно до відведених її ролей, по попередньо обумовленому плану злочинних дій, направленого на заволодіння нерухомим майном ОСОБА_15 , з метою не викриття їхньої протиправної діяльності, використовуючи потерпілу ОСОБА_10 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників групи, за допомогою останньої почали дізнаватись у ОСОБА_15 чи має він намір на продаж своєї квартири. При цьому ОСОБА_15 не мав наміру на продаж квартири, тому він відмовив ОСОБА_16 на пропозицію продажу своєї квартири за адресою АДРЕСА_6 .
В подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не отримавши згоди ОСОБА_15 на продаж квартири через ОСОБА_10 , діючи в інтересах всіх учасників групи, почали вчиняти дій направлені на входження в довіру до ОСОБА_17 , з метою схиляння останнього до продажу квартири. З цією метою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , стали періодично відвідувати ОСОБА_17 приносити міцні алкогольні напої (горілку, спирт, тощо). Під час входження в довіру до ОСОБА_17 , ОСОБА_7 з метою не викриття протиправних дій представлялась ОСОБА_18 .
В той же період часу, після декількох відвідувань ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , усвідомила, що останній довіряє їм повністю, тому ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи в інтересах всіх учасників групи, повторно запропонували ОСОБА_15 здійснити продаж власної квартири за адресою АДРЕСА_6 за кошти в сумі 20 000 доларів США. В свою чергу ОСОБА_15 довіряючи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , якому і на думку не спадало можливість заволодіння останніми його коштами від продажу квартири, погодився на вказану пропозицію та надав ОСОБА_7 , документи на квартиру за адресою АДРЕСА_6 з метою підготовки до її продажу.
Отримавши бажаний результат, а саме згоду ОСОБА_15 на продаж квартири, ОСОБА_7 як організатор групи заздалегідь знаючи, що вони заволодіють коштами від продажу квартири, надала вказівку іншому учаснику групи ОСОБА_5 щодо пошуку покупця.
В свою чергу ОСОБА_5 діючи по вказівці ОСОБА_7 та відповідно до відведеної йому ролі, знайшов покупця гр. ОСОБА_19 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників групи.
Так, 02 лютого 2018 року, ОСОБА_15 перебуваючи під впливом ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , довіряючи їм, на автомобілі останніх прибув в офіс до приватного нотаріуса ОСОБА_12 за адресою АДРЕСА_1 , де вже очікувала раніше підшукана ОСОБА_5 покупець: ОСОБА_19 спільно з ріелтором ОСОБА_20 яка працювала «Агентство нерухомості Вікторія-Плюс» директором якої є ОСОБА_5 .
В подальшому ОСОБА_15 не усвідомлюючи вчинення відносно нього протиправних дій по попередній домовленості з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , підписав договір купівлі продажу своєї квартири за адресою АДРЕСА_6 , яким фактично відчужив її на користь покупця ОСОБА_19 .
В свою чергу ОСОБА_19 , не будучи обізнана про злочинні наміри учасників групи передала ОСОБА_7 , яка представилась родичкою ОСОБА_15 , грошові кошти за купівлю вказаної квартири в сумі 25 000 (двадцять п'ять тисяч) доларів США, що станом на 02.02.2018 згідно офіційного курсу НБУ становить 696 736, 55 гривень (шістсот дев'яносто шість тисячі сімсот тридцять шість гривень п'ятдесят п'ять копійок). Після чого ОСОБА_7 , отримавши кошти в сумі 25 000 доларів США, заздалегідь знаючи що не виконає обіцянку щодо купівлі ОСОБА_15 дешевшого житла та повернення йому залишку коштів, пообіцяла ОСОБА_15 що за вказані кошти придбає йому житло дешевше.
ОСОБА_15 цілком довіряючи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , не усвідомлюючи дійсних злочинних намірів останніх, погодився на вказану пропозицію та не пред'явив вимогу ОСОБА_7 про повернення коштів у сумі 25 000 доларів США, за продаж квартири, якими ОСОБА_7 , як організатор та в інтересах всіх учасників злочинної групи заволоділа та в подальшому розподілила кошти між всіма її учасниками : ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 .
Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 діючи в інтересах всіх учасників організованої групи, в тому числі ОСОБА_9 , увійшовши в довіру до ОСОБА_17 шахрайським шляхом заволоділи його нерухомим майно - квартирою за адресою АДРЕСА_6 яку продали та заволоділи коштами від її продажу в сумі 25 000 доларів США, що станом на 02.02.2018 згідно офіційного курсу НБУ становить 696 736, 55 гривень (шістсот дев'яносто шість тисячі сімсот тридцять шість гривень п'ятдесят п'ять копійок), що на момент вчинення злочину є особливо великим розміром.
Продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на незаконне шахрайське заволодіння нерухомим майном та коштами від його продажу мешканців м. Чернівці, учасник групи ОСОБА_5 діючи відповідно до відведеної йому ролі умисно повторно, до літа 2018 року, більш точної дати під час досудового розслідування не представляється можливим встановити, підшукав ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є пенсіонером та перебуває з 2004 року на обліку в КМУ «Чернівецький обласний наркологічний диспансер» з діагнозом «Синдром залежності від алкоголю» який має у власності квартиру за адресою АДРЕСА_7 та не має близьких родичів, інформацію про якого надав організатору групи ОСОБА_7 .
В подальшому ОСОБА_7 діючи як організатор групи довела до всіх учасників, план вчинення шахрайства відносно ОСОБА_21 , який був схвалений всіма її членами.
Входження в довіру до ОСОБА_21 , ОСОБА_8 діючи відповідно до відведеної йому ролі при невстановлених обставинах та в невстановлений слідством час, здійснив шляхом випадкової зустрічі на вулиці в районі «Мікрорайону» за адресою м. Чернівці проспект Незалежності. В подальшому ОСОБА_8 усвідомлюючи, що ОСОБА_21 сприймає його як товариша, час від часу почав провідувати останнього, приносити йому продукти харчування, тощо.
В подальшому, приблизно через місяць після першої зустрічі, ОСОБА_8 познайомив ОСОБА_21 з ОСОБА_7 , яку представив як свою дружину.
Після цього, восени 2018 року ОСОБА_21 виявив відсутність своїх документів, які посвідчують особу, а саме: паспорт громадянина України, пенсійного посвідчення та пенсійної картки «Ощадбанк». Повідомивши про відсутність вказаних документів ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , останні повідомили, що допоможуть відновити зазначені документи, що вони і зробили.
В цей же час, восени 2018 року, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 , діючи в інтересах всіх членів групи, з метою незаконного шахрайського заволодіння нерухомим майном ОСОБА_21 - квартири за адресою АДРЕСА_7 , при невстановлених обставинах, забрали особисті документи ОСОБА_21 та документи на вищевказану квартиру та зберігали з відома ОСОБА_21 у себе, не даючи можливості останньому користуватись ними.
За вказаний період часу, тобто з літа 2018 року по вересень 2018 року ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведених їм ролей, остаточно увійшли в довіру до ОСОБА_21 . Усвідомлюючи довірливий стан ОСОБА_21 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 запропонували потерпілому укласти договір довічного утримання, яким вони зобов'язуються доглядати за ОСОБА_21 , а останній після смерті передати їм у власність належне йому майно - квартиру за адресою АДРЕСА_7 . Враховуючи вік потерпілого ОСОБА_21 , а також його залежність від алкоголю, останній довіряючи та не маючи сумнівів щодо їх добрих намірів, погодився на вказану пропозицію.
В подальшому, учасники групи ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , по заздалегідь обумовленому плану злочинних дій, діючи в інтересах сіх учасників злочинної групи, не маючи на меті здійснювати довічне утримання та догляд за ОСОБА_21 , шляхом обману вирішили надати на підпис потерпілому замість договору довічного утримання, договір купівлі продажу. Таким чином здійснити продаж квартири за адресою АДРЕСА_7 власником якої був ОСОБА_21 , а коштами від її продажу заволодіти.
З метою отримання бажаного результату, ОСОБА_7 в черговий раз, надала вказівку учаснику групи ОСОБА_5 на пошук покупців, який відповідно до відведеної йому ролі в злочинному угрупуванні, знайшов покупця - ОСОБА_22 , яка не була обізнана про дійсні злочинні наміри учасників групи.
Так, 28 вересня 2018 року, ОСОБА_8 з ОСОБА_7 , діючу в інтересах всіх учасників групи, усвідомлюючи, що потерпілий ОСОБА_21 повністю їм довіряє, тобто зловживаючи його довірою, разом з потерпілим прибули в офіс до приватного нотаріуса ОСОБА_23 за адресою АДРЕСА_8 , де вже очікував підшуканий ОСОБА_5 покупець - ОСОБА_22 . В свою чергу учасник групи ОСОБА_5 , з метою не викриття його участі у вчиненні протиправних дій, попросив бути присутнім під час здійснення правочину у нотаріуса свою цивільну дружину ОСОБА_24 , яка також була присутня при цьому. ОСОБА_21 перебуваючи під впливом ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , будучи введеним в оману, хибно усвідомлюючи, що він по попередньо обумовленій домовленості з останніми підписує договір довічного утримання, яким передбачено передачу своєї квартири за адресою АДРЕСА_7 ОСОБА_8 та ОСОБА_7 тільки після його смерті, не переконавшись підписав інший договір - «договір купівлі-продажу», яким продав свою квартиру покупцю ОСОБА_22 за гроші в сумі 480 590 (чотириста вісімдесят тисяч п'ятсот дев'яносто) гривень, яка на момент продажу еквівалентно за офіційним курсом НБУ 17 000 (сімнадцяти тисячам) Доларів США. Після чого ОСОБА_21 не отримавши кошти відповідно кошти від покупців, нічого не підозрюючи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 направились до квартири ОСОБА_21 , де останній проживав ще протягом 2 тижнів.
Далі, з метою не викриття обману потерпілим, учасники групи ОСОБА_8 та ОСОБА_7 з метою фактичного виселення потерпілого зі свого помешкання, шляхом обману, а саме нібито під приводом необхідності проведення ремонтних робіт в квартирі за адресою АДРЕСА_7 , вивезли ОСОБА_21 з власної квартири, в інші попередньо підшуканні помешкання.
Таким чином, ОСОБА_21 будучи введеним в оману, довіряючи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в період часу з жовтня 2018 року по 03 лютого 2020 року не маючи засобів зв'язку та особистих документів, на вимогу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасово проживав в різних помешканнях, в тому числі з іншими потерпілими у кримінальному провадженні.
Таким чином, в результаті вказаних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 діючи в організованій злочинній та в інтересах іншого учасника групи ОСОБА_9 , увійшовши в довіру до ОСОБА_21 , шляхом обману схилили останнього продати квартиру за адресою АДРЕСА_7 , тобто заволоділи його нерухомим майном, вартістю 17 000 доларів США, що еквівалентно по курсу НБУ - 480 590 грн., чим спричинили останньому шкоду на вказану суму, що на момент вчинення злочину являється великим розміром. Кошти отримані від продажу квартири в сумі 17 000 доларів США, що еквівалентно по курсу НБУ 480 590 грн. розділили між учасниками.
Далі, учасник групи ОСОБА_5 діючи по попередньо обумовленому плану злочинних дій та відповідно до відведеної йому ролі з метою реалізації злочинного плану, щодо шахрайського заволодіння нерухомим майно, умисно повторно, на весні 2018 року, підшукав громадянина ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є безробітнім, та таким, що зловживає алкогольними напоями (зареєстрований в КМУ «Чернівецький обласний наркологічний диспансер» з діагнозом «Гостра алкогольна інтоксикація»).
Надавши відповідну інформацію організатору групи ОСОБА_7 , остання прийняла рішення про можливість вчинення відносно ОСОБА_25 шахрайства та довела план вчинення кримінального правопорушення до всіх учасників групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , які погодились на його вчинення.
Так, ОСОБА_9 діючи по попередньо обумовленому плану злочинних дій, відповідно до відведеної їй ролі, встановила, що у ОСОБА_25 наявна у власності квартира за адресою АДРЕСА_9 .
Учасники групи, вивчивши наявну інформацію щодо особи ОСОБА_25 та наявні обставини, зокрема наявність у власності квартири, зловживання останнім спиртними напоями, вирішили вчинити відносно нього протиправні дії направленні на незаконне заволодіння його нерухомим майном, а саме увійти до останнього в довіру, здійснити продаж його нерухомості - квартири за адресою АДРЕСА_9 .
В подальшому, учасник групи ОСОБА_8 діючи по попередньо обумовленому плану злочинних дій відомого та схваленого всіма учасниками групи, відповідно до відведеної йому ролі, на весні 2018 року, прийшов до ОСОБА_25 додому, під приводом недавнього знайомства. В свою чергу ОСОБА_25 , який зловживає спиртними напоями, раніше не знаючи ОСОБА_8 повірив останньому та дозволив увійти до власної квартири, де вони почали спілкуватись на різні побутові теми. Далі ОСОБА_8 по вказівці ОСОБА_7 , з метою входження в довіру та неможливості реального сприйняття речей потерпілим, періодично почав навідуватись до останнього додому та приносити міцні алкогольні напої - спирт, при цьому ОСОБА_8 усвідомлюючи вплив алкоголю на організм ніколи не вживав спільно з ОСОБА_26 .
Через декілька відвідувань потерпілого, учасники групи прийняли рішення про можливість знайомства ОСОБА_25 з іншим членом злочинної групи - ОСОБА_7 , яка відповідно до відведеної їй ролі, виконувала функцію активного учасника, тобто безпосередньо здійснювала вплив на потерпілого, з метою прийняття ним хибного рішення, про надання одному із учасників групи довіреності на розпорядження всім нерухомим майном ОСОБА_25 .
В черговий раз, під час відвідування ОСОБА_25 , ОСОБА_8 приїхав з ОСОБА_7 , яка з метою подальшого не викриття з боку правоохоронних органів, представилась несправжнім ім'ям « ОСОБА_18 ». Після чого ОСОБА_8 та ОСОБА_7 виконуючи свої ролі, в інтересах всіх учасників групи, з метою отримання повної довіри з боку ОСОБА_25 в період часу з весни по серпень місяць 2018 року, періодично приїжджали до потерпілого та привозили міцні алкогольні напої - спирт, який в свою чергу вживав тільки ОСОБА_25 , а також за необхідності продукти харчування та необхідні ліки. Виконуючи вказані дії, учасники групи: ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи в інтересах групи, по попередньо обумовленому плану злочинних дій, схваленого всіма її учасниками, відповідно до відведених їм ролей увійшли в довіру до потерпілого ОСОБА_25 який почав довіряти їм повністю та не усвідомлювати їх реальних злочинних намірів.
Поряд з цим, в невстановлений слідством період часу до 15 листопада 2018 року, ОСОБА_9 діючи відповідно до відведеної їй ролі у вчиненні вказаного злочину, усвідомлюючи реальну можливість продажу квартири потерпілого за адресою АДРЕСА_9 , підшукала покупця - ОСОБА_27 , якій надала неправдиві відомості щодо родинних зв'язків учасників групи: ОСОБА_9 та ОСОБА_8 з ОСОБА_25 та мету продажу квартири, нібито обмін: продаж вказаної квартири та купівлю іншої дешевшої останньому. Вказані дії були направленні з метою не викриття дійсних злочинних дій учасників групи, тобто незаконний продаж, без відома власника та продаж квартири саме за ринковою вартістю.
Вчинивши всі необхідні підготовчі дії, учасники групи усвідомили необхідність отримання довіреності на розпорядження майном потерпілого ОСОБА_25 з метою подальшого продажу його квартири за адресою АДРЕСА_9 та відповідно отримання коштів від її продажу.
Так, 15 листопада 2018 року, учасники групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою отримання права на розпорядження квартирою за адресою АДРЕСА_9 , зловживаючи довірою до ОСОБА_25 , повідомили останньому, про необхідності надання довіреності на розпорядження всім нерухомим майном потерпілого учаснику групи ОСОБА_8 , під приводом вигаданої історії про надання підтвердження щодо купівлі квартири неіснуючій тітці ОСОБА_8 , яка перебуває за кордоном, оскільки остання, нібито передала гроші ОСОБА_8 та ОСОБА_7 на купівлю квартири, які вони витратили. При цьому, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи в інтересах всіх учасників групи, з метою особистого збагачення, заздалегідь знаючи, що при доведенні свого злочинного умислу до кінця, а саме отримання відповідної довіреності від ОСОБА_25 здійснять продаж вказаної квартири без відома останнього, а коштами від її продажу заволодіють.
ОСОБА_25 , будучи введеним в оману, довіряючи останнім, повірив вказаній вище історії та погодився оформити довіреність на розпорядження всім його нерухомим майном ОСОБА_8 з умовою не вчинення жодних правочинів з його нерухомим майном, тобто квартирою, при цьому не усвідомлюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Отримавши згоду ОСОБА_25 , в цей же день 15 листопада 2018 року, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, доставили потерпілого ОСОБА_25 до нотаріуса ОСОБА_23 , де ОСОБА_25 будучи введеним в оману, щодо дійсних намірів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , маючи хибне уявлення щодо мети надання довіреності, видав довіреність за реєстровим №4849, якою уповноважив ОСОБА_8 розпоряджатись всім його нерухомим майном в тому числі квартирою за адресою АДРЕСА_9 .
Вказану довіреність ОСОБА_25 передав ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Далі, 20 листопада 2018 року, учасники групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи в інтересах всіх учасників угрупування в тому числі ОСОБА_5 , маючи в своєму розпорядженні довіреність від імені ОСОБА_25 на розпорядження всім його нерухомим майном, реалізовуючи злочинний умисел направлений на заволодіння нерухомим майном та коштами від його продажу - квартири ОСОБА_25 за адресою АДРЕСА_9 , з метою продажу вищевказаної квартири, прибули до приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_23 за адресою АДРЕСА_8 , де ОСОБА_8 діючи в інтересах всіх учасників групи та відповідно до відведеної йому ролі, на підставі довіреності, посвідченої 15.11.2018 року цим же приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_23 за реєстровим №4849, уклав з ОСОБА_27 договір купівлі - продажу квартири за адресою АДРЕСА_9 , за реєстровим №.4892.
Після цього, ОСОБА_27 знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса за адресою АДРЕСА_8 , в якості оплати за квартиру, передала ОСОБА_9 гроші в сумі 30 000 доларів США, що еквівалентно 832 944, 87 гривень (згідно офіційного курсу НБУ станом на 20.11.2018 року по курсу 2776,4829 грн. за 100 доларів США), якими учасники незаконно заволоділи та розпорядились на власний розсуд розподіливши між всіма учасниками групи.
Таким чином, організована група в складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 шляхом обману та зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_25 схилили останнього до видачі довіреності на розпорядження його майном, та як наслідок заволоділи квартирою за адресою АДРЕСА_9 , яке в подальшому продали без його відома, а коштами від її продажу в сумі 30 000 доларів США, що еквівалентно 832 944, 87 гривень (згідно офіційного курсу НБУ станом на 20.11.2018 року по курсу 2776,4829 грн. за 100 доларів США), заволоділи, чим спричинили потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму, що на момент вчинення злочину є особливо великим розміром.
28.01.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за допомогою мобільного зв'язку через за стосунок «Viber», а саме надіслано скановане повідомлення про підозру та повістка про виклик, яке було ним прочитано про що є відповідна відмітка.
24.02.2022 ОСОБА_5 оголошено в розшук та зупинено кримінальне провадження, оскільки наявні достатні відомості вважати, що підозрюваний переховується від досудового розслідування.
Органом досудового розслідування подано до суду клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_5 .
На даний час ОСОБА_5 , відповідно до ст.ст. 280, 281 КПК України перебуває в розшуку у даному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органу досудового розслідування, на даний час його місце перебування не відоме, знаходячись на волі може незаконно впливати на потерпілих, свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення, тому просить надати дозвіл на затримання ОСОБА_28 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Встановлено, що 14.01.2022 року до ЄРДР внесені відомості за 12022260000000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
28.01.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України Органом досудового розслідування подано до суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_5 .
Згідно з ч.1 ст.188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Частиною 2 ст.188 КПК України клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу може бути подане одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що ОСОБА_5 дійсно ухиляється від органу досудового розслідування.
Постановою заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Чернівецькій області - слідчого у кримінальному провадженні ОСОБА_4 від 24.02.2022 року підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук.
Підставою для затримання ОСОБА_5 з метою приводу є наявність підстав для тримання його під вартою, а також підстав вважати, що він переховується від органів досудового розслідування.
Вважаю, що органом досудового розслідування в клопотанні про надання дозволу на затримання ОСОБА_5 доведено, що останній переховується від органів досудового розслідування, а також доведено те, що існують підстави для застосування підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, тому слід надати дозвіл на затримання ОСОБА_5 з метою приводу для розгляду клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Керуючись ст.ст.188-190 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Ухвала діє до 04.11.2023 року.
Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу ОСОБА_5 до суду.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1