ЄУН № 337/2404/23 Провадження № 1 - кс/337/428/2023
09.05.2023 м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.05.2023 № 12023082070000511, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України), а саме: шахрайство , вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, -
08.05.2023 слідчий СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (погодженого в установленому законом порядку з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя), що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання зазначено наступне.
01.05.2023 року до Відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адерсою АДРЕСА_2 , із заявою про те, що 25.04.2023 року приблизно о 14 годині 28 хвилин вона під час спроби генерації ключа ІНФОРМАЦІЯ_3 в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " через персональний комп'ютер перейшла на невідомий сайт, після чого з її банківської картки, яка наразі перевипущена на № НОМЕР_1 , відбулась транзакція в розмірі 1497 гривень 75 копійок. В деталях операції мається тільки напис - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЖЄО 5785 від 01.05.2023 року).
Відомості за вказаним фактом 02 травня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023082070000511 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснила, що 25 квітня 2023 року зайшла через комп'ютерну версію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до свого аккаунту, на якому у неї підв'язані дві банківських картки, які наразі вже перевипущені, так як минулі заблоковані. Перша має № НОМЕР_2 , дійсна до 06/27, яка звичайна картка для виплат, друга - кредитна ОСОБА_5 з № НОМЕР_1 , дійсна до 06/27. На Універсальній були кредитні грошові кошти в розмірі 43 000 гривень. Вона зайшла через свій комп'ютер до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ввела у полях свій логін та пароль від свого аккаунту, увійшла до нього. Надалі, знайшла у «Сервісах» вкладку «Бізнес», натиснула та зайшла до цього розділу. Після цього, потерпіла обрала розділ «Генерація ключа ЕЦП для Бізнесу». Їй одразу на мобільний телефон надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що з її кредитної картки Універсальної, яка наразі перевипущена на № НОМЕР_1 , дійсна до 06/27, о 14 годині 28 хвилини відбулась транзакція в розмірі 1497 гривень 75 копійок, яка пройшла взагалі в доларах США (в розмірі $39,99). Потерпіла відволіклась на мобільний телефон і не роздивлялась на те, що відбувалось на екрані, але точно вказує на те, що той сайт, який відкрився мені після того, як вона натискала на «Генерація ключа ІНФОРМАЦІЯ_3 », не відповідав тому опису, який їй надавали до цього у відділенні банку. Зі слів працівників банку, повинно було відкритись вікно, в якому з'явились би поля з даними мого ФОП. В даному ж випадку - нічого подібного не відкривалось, а лише відбулось зняття грошових коштів. Потерпілою ОСОБА_4 долучено до матеріалів провадження виписку по її банківській картці, згідно якої 25.04.2023 о 14:28 з її кредитної картки НОМЕР_1 відбулась транзакція з приміткою «Інше», в деталях операції мався підпис « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розмірі 1497 гривень 75 копійок.
На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої особи, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримати докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме карткового рахунку з наступним номером картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 , з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаною карткою (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) за період з 00 години 01 хвилин до 23 години 59 хвилин 25.04.2023 року, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.
Вказана вище інформація, копії документів знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та є охоронюваною законом таємницю. Окрім того, отримати зазначену інформацію можливо тільки шляхом тимчасового доступу до речей та документів. Адже у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.
24.04.2023 прокурор в судове засідання не з'явився, згідно поданого клопотання, просив суд розглянути справу без його участі та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши вказане раніше клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим суддею було встановлено наступне.
01.05.2023 року до Відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адерсою АДРЕСА_2 , із заявою про те, що 25.04.2023 року приблизно о 14 годині 28 хвилин вона під час спроби генерації ключа ІНФОРМАЦІЯ_3 в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " через персональний комп'ютер перейшла на невідомий сайт, після чого з її банківської картки, яка наразі перевипущена на № НОМЕР_1 , відбулась транзакція в розмірі 1497 гривень 75 копійок. В деталях операції мається тільки напис - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЖЄО 5785 від 01.05.2023 року).
Відомості за вказаним фактом 02 травня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023082070000511 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів.
Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально - процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.
Слідчий суддя погоджується з ініціатором клопотання, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вказаного вище факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів. Які зберігаються, та перебувають у володінні юридичної особи у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Адже, вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні.
Самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні речей і документів, у зв'язку із чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , , що стосуються карткового рахунку з наступним номером картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 , а саме:
- завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як DVD - диски, USB - накопичувачі за період з 00 години 01 хвилин до 23 години 59 хвилин 25.04.2023 року.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 08 червня 2023 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п'ятиднів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1